福建福日電子股份有限公司
第六屆董事會第五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
福建福日電子股份有限公司第六屆董事會第五次會議通知于 2016 年 8 月 19
日以書面文件或郵件形式送達(dá)，并于 2016 年 8 月 23 日在福州以通訊表決方式召
開。會議由公司董事長卞志航先生召集，會議應(yīng)到董事 9 名，實到董事 9 名，符
合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議并
通過了以下議案：
一、審議通過《公司 2016 年半年度報告》及摘要
表決結(jié)果：9 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《公
司 2016 年半年度報告》及摘要。
二、審議通過《關(guān)于轉(zhuǎn)讓福建福日進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 100％股權(quán)的議案》
同意本公司以福建福日進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 2015 年 12 月 31 日凈資產(chǎn)評估
值-97.06 萬元為定價參考，將其 100%股權(quán)以 1 元價格轉(zhuǎn)讓給全資子公司福建福
日實業(yè)發(fā)展有限公司。
表決結(jié)果：9 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)。
特此公告。
福建福日電子股份有限公司
董 事 會
2016 年 8 月 24 日