福建福日電子股份有限公司
關(guān)于為控股子公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●被擔(dān)保人名稱：深圳市邁銳光電有限公司（以下簡稱“邁銳光電”）、深圳
市源磊科技有限公司（以下簡稱“源磊科技”）
●本次擔(dān)保金額及已實際為其提供的擔(dān)保余額：本次本公司為控股子公司邁
銳光電向招商銀行股份有限公司深圳南山支行申請敞口最高額不超過 3,000 萬元
人民幣（以下“萬元”、“億元”均指人民幣）綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保；
為控股子公司源磊科技向中國民生銀行股份有限公司深圳分行申請敞口最高額
不超過 1,000 萬元人民幣綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保；截止 2016 年 7 月 29
日，本公司累計為邁銳光電及其子公司提供的擔(dān)保余額為 11,220 萬元人民幣，累
計為源磊科技提供的擔(dān)保余額為 3,795 萬元人民幣。
●本次是否有反擔(dān)保：無
●對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量：無
一、擔(dān)保情況概述
2016 年 8 月 1 日本公司召開第六屆董事會 2016 年第九次臨時會議，審議通
過《關(guān)于繼續(xù)為控股子公司深圳市邁銳光電有限公司向招商銀行股份有限公司深
圳南山支行申請敞口最高額不超過 3,000 萬元人民幣綜合授信額度提供連帶責(zé)任
擔(dān)保的議案》（9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對）、《關(guān)于為控股子公司深圳市源磊
科技有限公司向中國民生銀行股份有限公司深圳分行申請敞口最高額不超過
1,000 萬元人民幣綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》（9 票同意，0 票棄權(quán)，
0 票反對）；同時，授權(quán)公司董事長卞志航先生全權(quán)代表本公司簽署與之有關(guān)的各
項法律性文件。
該擔(dān)保額度在 2016 年 1 月 8 日召開的公司 2016 年第一次臨時股東大會審議
通過的《關(guān)于授權(quán)董事會審批 2016 年度本公司為所屬公司提供不超過 18.15 億元
人民幣擔(dān)保額度的議案》中規(guī)定的對所屬公司（本公告中所屬公司均包含控股子
公司、控股子公司之全資或控股子公司、全資子公司、全資子公司之全資或控股
子公司）提供 18.15 億元擔(dān)保額度范圍內(nèi)，無需另行提交股東大會審議。
二、被擔(dān)保人基本情況
（一）邁銳光電
邁銳光電的注冊資本為 10,000 萬元，法定代表人為黃昌洪，經(jīng)營范圍：光電
產(chǎn)品、電子產(chǎn)品的銷售；經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)；LED 彩屏、LED 電源、LED 燈具、
LED 產(chǎn)品配件的生產(chǎn)。
截止 2015 年 12 月 31 日，邁銳光電經(jīng)審計的總資產(chǎn) 52,378.66 萬元，凈資產(chǎn)
21,134.24 萬元，負(fù)債總額 31,244.42 萬元；2015 年度實現(xiàn)營業(yè)收入 36,606.53 萬
元，凈利潤 2,518.84 萬元。截止 2016 年 3 月 31 日，邁銳光電未經(jīng)審計的總資產(chǎn)
52,166.87 萬元，凈資產(chǎn) 20,301.66 萬元，負(fù)債總額 31,865.21 萬元；2016 年 1-3
月實現(xiàn)營業(yè)收入 3,023.85 萬元，凈利潤-1,008.70 萬元。
邁銳光電系本公司控股子公司，本公司持有其 69.5945%的股權(quán)。深圳市鑫
銳明企業(yè)管理咨詢企業(yè)(有限合伙)（以下簡稱“鑫銳明”）、深圳市福銳明投資合
伙企業(yè)(有限合伙) （以下簡稱“福銳明”）分別持有邁銳光電 5.4004%、25.0051%
股權(quán)，鑫銳明、福銳明同意對該筆綜合授信額度按各自出資比例承擔(dān)相應(yīng)的連帶
責(zé)任擔(dān)保。
（二）源磊科技
源磊科技的注冊資本為 3,615.3846 萬元人民幣，法定代表人為卞志航；經(jīng)營
范圍：LED 發(fā)光二極管的研發(fā)與銷售，國內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè)，貨物及技術(shù)進(jìn)出
口。
截止 2015 年 12 月 31 日，源磊科技經(jīng)審計的總資產(chǎn)為 32,917.19 萬元，凈資
產(chǎn)為 14,770.94 萬元，負(fù)債總額為 18,146.25 萬元；2015 年度實現(xiàn)營業(yè)收入 30,134.36
萬元，凈利潤 3,511.52 萬元。截止 2016 年 3 月 31 日，源磊科技未經(jīng)審計的總資
產(chǎn)為 30,669.29 萬元，凈資產(chǎn)為 15,109.48 萬元，負(fù)債總額為 15,559.81 萬元；2016
年 1-3 月，源磊科技實現(xiàn)營業(yè)收入 6,230.10 萬元，凈利潤 338.54 萬元。
源磊科技系本公司控股子公司，本公司持有其 51%的股權(quán)。馮云龍、顏磊、
顏海紅分別持有源磊科技 25.725%、18.375%、4.9%股權(quán)，馮云龍、顏磊、顏海
紅同意對該筆綜合授信額度按各自出資比例承擔(dān)相應(yīng)的連帶責(zé)任擔(dān)保。
三、董事會意見
本次為本公司控股子公司邁銳光電、源磊科技提供連帶責(zé)任擔(dān)保，系為支持
邁銳光電、源磊科技正常經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)展及融資需求。邁銳光電、源磊科技經(jīng)營情
況穩(wěn)定，具備債務(wù)償還能力，上述擔(dān)保事項符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公
司章程》中的有關(guān)規(guī)定。
四、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截止 2016 年 7 月 29 日，本公司為邁銳光電及其子公司提供的擔(dān)?？傤~為
15,000 萬元，擔(dān)保余額為 11,220 萬元；為源磊科技提供的擔(dān)?？傤~為 8,000 萬元，
擔(dān)保余額為 3,795 萬元；本公司為所屬公司提供的擔(dān)保總額為 117,367.40 萬元，
擔(dān)保余額為 67,415.82 萬元，分別占截止 2015 年 12 月 31 日公司經(jīng)審計凈資產(chǎn)的
71.38%、41%，無對外擔(dān)保，無逾期擔(dān)保。
特此公告。
福建福日電子股份有限公司
董 事 會
2016 年 8 月 2 日