福建福日電子股份有限公司
2016 年第四次臨時(shí)股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時(shí)間：2016 年 8 月 1 日
(二) 股東大會召開的地點(diǎn)：福州市鼓樓區(qū)五一北路 153 號正祥商務(wù)中心 2 號
樓 13 層大會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù)
2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 196,745,894
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例（%） 43.10
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，由公司董事長卞志航先生主持，采取現(xiàn)場
投票和網(wǎng)絡(luò)投票的表決方式，符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)
法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任監(jiān)事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事會秘書許政聲先生出席本次會議，公司其他高級管理人員列席了本
次會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：關(guān)于福建省電子信息（集團(tuán)）有限責(zé)任公司變更與公司避免同業(yè)
競爭承諾的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 58,834,684 100.00 0 0.00 0 0.00
福建省電子信息（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（以下簡稱“信息集團(tuán)”）于 2013
年 12 月 16 日向本公司出具《關(guān)于與福建福日電子股份有限公司避免同業(yè)競爭的
承諾》，并于 2016 年 6 月 24 日出具《關(guān)于變更與福建福日電子股份有限公司避
免同業(yè)競爭承諾的函》。經(jīng)本次股東大會審議，同意將原承諾函的部分內(nèi)容變更
如下：
變更前 變更后
2、在以下條件之一成就時(shí)，信息集團(tuán)將所持福建 2、信息集團(tuán)將于 2016 年 12 月
省兩岸照明節(jié)能科技有限公司的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給福日 15 日前將所持福建省兩岸照明節(jié)能
電子，具體定價(jià)由雙方根據(jù)實(shí)際情況公允確定：（1）本 科技有限公司 35%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給與
承諾出具之日起三年內(nèi)；（2）確定或合理預(yù)計(jì)福建省兩 信息集團(tuán)及信息集團(tuán)下屬企業(yè)無關(guān)
岸照明節(jié)能科技有限公司將實(shí)現(xiàn)年度凈利潤達(dá)到 1,000 聯(lián)的第三方，以解決同業(yè)競爭問題。
萬元時(shí)。
除上述變更內(nèi)容外，原承諾其它內(nèi)容保持不變。
(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
序號 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
關(guān)于福建省電子
信息（集團(tuán)）有
1 限責(zé)任公司變更 41,848,876 100.00 0 0.00 0 0.00
與公司避免同業(yè)
競爭承諾的議案
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
福建福日集團(tuán)有限公司（以下簡稱“福日集團(tuán)”）是本公司的控股股東、信
息集團(tuán)是本公司的間接控股股東。福日集團(tuán)和信息集團(tuán)是一致行動人。
福 日 集 團(tuán) 持 有 本 公 司股 份 94,234,189 股 ， 信 息 集 團(tuán) 持 有 本 公司 股 份
43,677,021 股，兩者合計(jì)持有本公司股份 137,911,210 股。
福日集團(tuán)與信息集團(tuán)均已回避表決。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：福建閩天律師事務(wù)所
律師：唐亞飛、王凌
2、 律師鑒證結(jié)論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格符合法律、法規(guī)、
《規(guī)則》和《公司章程》規(guī)定，本次股東大會的投票表決程序合法，表決結(jié)果有
效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、 本所要求的其他文件。
福建福日電子股份有限公司
2016 年 8 月 2 日