福建閩天律師事務(wù)所關(guān)于福建福日電子股份有限公司2015年度股東大會的法律意見書
福建閩天律師事務(wù)所
關(guān)于福建福日電子股份有限公司
2015年度股東大會的法律意見書
福建福日電子股份有限公司：
福建閩天律師事務(wù)所（下稱“本所”）接受福建福日電子股份有限公司（下
稱“公司”）委托，指派律師出席公司2015年度股東大會（下稱“本次股東大會”），
并根據(jù)《中華人民共和國公司法》（下稱《公司法》）和中國證券監(jiān)督管理委員
會關(guān)于《上市公司股東大會規(guī)則》（下稱《規(guī)則》）等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件
及《福建福日電子股份有限公司章程》（下稱《公司章程》）的要求，出具法律
意見書如下：
一、本次股東大會的召集、召開程序
（一）本次股東大會的召集
本次股東大會由公司董事會召集，2016 年 6 月 8 日、2016 年 6 月 14 日公司
董事會分別在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》
及上海證券交易所網(wǎng)站上刊登了《福日電子關(guān)于召開 2015 年度股東大會的通
知》、《福建福日電子股份有限公司關(guān)于 2015 年年度股東大會更正補(bǔ)充公告》。
上述公告載明了股東大會的會議日期、會議地點、會議內(nèi)容、參加會議對象和會
議登記辦法，說明了有權(quán)出席會議股東的股權(quán)登記日及其可委托代理人出席并參
加表決的權(quán)利。2016 年 6 月 22 日公司董事會刊登了《福日電子 2015 年度股東
大會會議資料》。
本所律師認(rèn)為，本次股東大會的召集人資格合法有效，股東大會的召集程序
符合《公司法》、《規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。
福建閩天律師事務(wù)所關(guān)于福建福日電子股份有限公司2015年度股東大會的法律意見書
（二）本次股東大會的召開
本次股東大會于 2016 年 6 月 29 日下午 2 時 30 分在福州市鼓樓區(qū)五一北路
153 號正祥商務(wù)中心 2 號樓 13 層公司大會議室召開，會議由公司董事長卞志航
先生主持；會議召開的時間與公告時間的間隔符合法律規(guī)定，會議召開地點、時
間、內(nèi)容與公告內(nèi)容一致。
本所律師認(rèn)為，本次股東大會的召開程序符合法律、法規(guī)、《規(guī)則》和《公
司章程》的規(guī)定。
二、本次股東大會出席人員的資格
經(jīng)本所律師審查，本次會議的出席人員為：
公司的董事、監(jiān)事和高級管理人員；
截止至2016年6月24日下午3時上海證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算
有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊公司股東或其代理人。
經(jīng)本所律師查驗出席憑證，截止至2016年6月29日下午2時30分，出席本次股
東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代理人，共計8人，所代表的股份數(shù)為146,363,613
股，占公司股份總數(shù)的32.06%。
根據(jù)上海證券交易所系統(tǒng)投票平臺數(shù)據(jù)，本次股東大會參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東
共計 1名，所代表的股份數(shù)為15000股。通過網(wǎng)絡(luò)投票參加表決的股東資格，其
身份已經(jīng)由上海證券交易所系統(tǒng)投票平臺進(jìn)行認(rèn)證。
本所律師認(rèn)為，上述出席本次股東大會人員的資格符合《公司法》、《規(guī)則》
及《公司章程》的規(guī)定。
三、本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果
本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。參加現(xiàn)場會議的股東
及股東代理人對審議的事項以記名投票方式進(jìn)行現(xiàn)場投票表決。通過網(wǎng)絡(luò)投票方
式進(jìn)行投票的股東于2016年6月29日上午9：30---11:30、下午1:00-3:00通過上
海證券交易所系統(tǒng)投票平臺進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票。
經(jīng)統(tǒng)計本次現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票的結(jié)果，本次股東大會的各項議案均經(jīng)有表
福建閩天律師事務(wù)所關(guān)于福建福日電子股份有限公司2015年度股東大會的法律意見書
決權(quán)的股東表決通過。具體表決結(jié)果如下：
（一）審議通過《公司2015年度董事會工作報告》
表決結(jié)果：同意146,378,613股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反
對0股；棄權(quán)0股。
（二）審議通過《公司2015年度監(jiān)事會工作報告》
表決結(jié)果：同意146,378,613股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反
對0股；棄權(quán)0股。
（三）《公司2015年度財務(wù)決算報告》
表決結(jié)果：同意146,378,613股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100 %；反
對0股；棄權(quán)0股。
（四）審議通過《公司2015年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》
表決結(jié)果：同意146,374,613 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.999%；
反對0股；棄權(quán)4000股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.001 %。
(五)審議通過《關(guān)于續(xù)聘福建華興會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司
2016年度財務(wù)報告審計機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)的議案》
表決結(jié)果：同意146,378,613股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100 %；反
對0股；棄權(quán)0股。
（六）審議通過《福建福日電子股份有限公司全文及摘要》
表決結(jié)果：同意146,378,613股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100 %；
反對0股；棄權(quán)0股。
（七）審議通過《關(guān)于修訂部分條款的議案》
表決結(jié)果：同意146,378,613股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100 %；
反對0股；棄權(quán)0股。
本所律師認(rèn)為，本次股東大會表決程序及表決結(jié)果符合法律、法規(guī)、規(guī)范性
文件和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。
四、結(jié)論
綜上所述，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議
福建閩天律師事務(wù)所關(guān)于福建福日電子股份有限公司2015年度股東大會的法律意見書
人員的資格符合法律、法規(guī)、《規(guī)則》和《公司章程》規(guī)定，本次股東大會的投
票表決程序合法，表決結(jié)果有效。
（以下無正文）
福建閩天律師事務(wù)所關(guān)于福建福日電子股份有限公司2015年度股東大會的法律意見書
（此頁無正文，為《福建閩天律師事務(wù)所關(guān)于福建福日電子股份有限公司2015
年度股東大會的法律意見書》的簽字頁）
福建閩天律師事務(wù)所 律師： 唐亞飛
王 凌
2016年 6月 29日