福建福日電子股份有限公司
第六屆董事會 2016 年第九次臨時會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
福建福日電子股份有限公司第六屆董事會 2016 年第九次臨時會議通知于
2016 年 7 月 28 日以書面文件或郵件形式送達(dá)，并于 2016 年 8 月 1 日在福州市
鼓樓區(qū)五一北路 153 號正祥商務(wù)中心 2 號樓 13 層公司大會議室召開。會議
由公司董事長卞志航先生主持，會議應(yīng)到董事 9 名，實到董事 9 名，符合《公司
法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司監(jiān)事和高級管理
人員列席了會議。會議審議通過了以下議案：
一、審議通過《關(guān)于繼續(xù)為控股子公司深圳市邁銳光電有限公司向招商銀行
股份有限公司深圳南山支行申請敞口最高額不超過 3,000 萬元人民幣綜合授信額
度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》
擔(dān)保期限一年；同時，授權(quán)公司董事長卞志航先生全權(quán)代表本公司簽署與之
有關(guān)的各項法律性文件。
表決結(jié)果：9 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《福
建福日電子股份有限公司關(guān)于為控股子公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保的公告》（公告編
號：臨 2016-042）。
二、審議通過《關(guān)于為控股子公司深圳市源磊科技有限公司向中國民生銀行
股份有限公司深圳分行申請敞口最高額不超過 1,000 萬元人民幣綜合授信額度提
供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》
擔(dān)保期限一年；同時，授權(quán)公司董事長卞志航先生全權(quán)代表本公司簽署與之
有關(guān)的各項法律性文件。
表決結(jié)果：9 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《福
建福日電子股份有限公司關(guān)于為控股子公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保的公告》（公告編
號：臨 2016-042）。
特此公告。
福建福日電子股份有限公司
董 事 會
2016 年 8 月 2 日