福建福日電子股份有限公司
第六屆董事會 2016 年第九次臨時會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
福建福日電子股份有限公司第六屆董事會 2016 年第九次臨時會議通知于
2016 年 7 月 28 日以書面文件或郵件形式送達，并于 2016 年 8 月 1 日在福州市
鼓樓區(qū)五一北路 153 號正祥商務中心 2 號樓 13 層公司大會議室召開。會議
由公司董事長卞志航先生主持，會議應到董事 9 名，實到董事 9 名，符合《公司
法》等有關法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關規(guī)定。公司監(jiān)事和高級管理
人員列席了會議。會議審議通過了以下議案：
一、審議通過《關于繼續(xù)為控股子公司深圳市邁銳光電有限公司向招商銀行
股份有限公司深圳南山支行申請敞口最高額不超過 3,000 萬元人民幣綜合授信額
度提供連帶責任擔保的議案》
擔保期限一年；同時，授權公司董事長卞志航先生全權代表本公司簽署與之
有關的各項法律性文件。
表決結果：9 票贊成、0 票反對、0 票棄權。
具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《福
建福日電子股份有限公司關于為控股子公司提供連帶責任擔保的公告》（公告編
號：臨 2016-042）。
二、審議通過《關于為控股子公司深圳市源磊科技有限公司向中國民生銀行
股份有限公司深圳分行申請敞口最高額不超過 1,000 萬元人民幣綜合授信額度提
供連帶責任擔保的議案》
擔保期限一年；同時，授權公司董事長卞志航先生全權代表本公司簽署與之
有關的各項法律性文件。
表決結果：9 票贊成、0 票反對、0 票棄權。
具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《福
建福日電子股份有限公司關于為控股子公司提供連帶責任擔保的公告》（公告編
號：臨 2016-042）。
特此公告。
福建福日電子股份有限公司
董 事 會
2016 年 8 月 2 日