福建福日電子股份有限公司
關(guān)于間接控股股東變更同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承諾的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
為避免間接控股東福建省電子信息（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“信息
集團(tuán)”）及其下屬企業(yè)與福建福日電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“福日電子”或
“公司”）之間的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，信息集團(tuán)于 2013 年 12 月 16 日向公司出具了《關(guān)于
與福建福日電子股份有限公司避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾》（以下簡(jiǎn)稱“原承諾”）。鑒
于原承諾中相關(guān)條款的實(shí)際情況，信息集團(tuán)提議對(duì)原承諾部分條款進(jìn)行變更，具
體情況如下：
一、原承諾具體內(nèi)容
詳見公司于 2013 年 12 月 17 日在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)
公告的《福建福日電子股份有限公司關(guān)于非公開發(fā)行事項(xiàng)的進(jìn)展公告》（臨時(shí)公
告編號(hào)：臨 2013-057）。
二、本次變更避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承諾的原因
福建省兩岸照明節(jié)能科技有限公司（下稱“兩岸照明”）成立于 2012 年 1 月
11 日，注冊(cè)資本 10000 萬元，其中信息集團(tuán)占 40%，福日電子占 20%。
兩岸照明 2014 年、2015 年虧損額分別達(dá)到 584.34 萬元、1,208.22 萬元，該
公司的合同能源管理業(yè)務(wù)也未按預(yù)期實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展并盈利。鑒于兩岸照明的經(jīng)營(yíng)
現(xiàn)狀，若依照原承諾注入福日電子，將對(duì)福日電子的盈利能力產(chǎn)生較大的負(fù)面影
響，直接損害中小股東的利益。
三、避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承諾的變更
間接控股股東信息集團(tuán)原承諾部分條款變更如下：
變更前 變更后
2、在以下條件之一成就時(shí)，信息集團(tuán)將所 2、信息集團(tuán)將所持福建省兩岸照
持福建省兩岸照明節(jié)能科技有限公司的全 明節(jié)能科技有限公司 35%的股權(quán)
部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給福日電子，具體定價(jià)由雙方 轉(zhuǎn)讓給與信息集團(tuán)及信息集團(tuán)下
根據(jù)實(shí)際情況公允確定：（1）本承諾出具 屬企業(yè)無關(guān)聯(lián)的第三方，以解決同
之日起三年內(nèi)；（2）確定或合理預(yù)計(jì)福建 業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題。
省兩岸照明節(jié)能科技有限公司將實(shí)現(xiàn)年度
凈利潤(rùn)達(dá)到 1,000 萬元時(shí)。
除上述變更內(nèi)容外，原承諾其它內(nèi)容保持不變。
四、對(duì)公司的影響
本次間接控股股東變更承諾，有利于消除間接控股股東與公司存在的同業(yè)競(jìng)
爭(zhēng)問題，促進(jìn)公司規(guī)范發(fā)展；有利于更好的維護(hù)中小投資者的利益。
五、董事會(huì)審議情況
2016 年 6 月 29 日，公司第六屆董事會(huì) 2016 年第六次臨時(shí)會(huì)議審議通過了《關(guān)
于福建省電子信息（集團(tuán)）有限責(zé)任公司變更與公司避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承諾的議案》，
關(guān)聯(lián)董事楊方女士、陳震東先生和王武先生回避表決，王清云先生因公務(wù)原因未
能出席本次董事會(huì)，由其他 5 名非關(guān)聯(lián)董事對(duì)本議案進(jìn)行表決，其中 5 票贊成、
0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。該議案尚須提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，關(guān)聯(lián)股東回避表
決。
六、獨(dú)立董事意見
1、本次間接控股股東信息集團(tuán)提議變更有關(guān)承諾事項(xiàng)的審議、決策程序符
合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》的有
關(guān)規(guī)定。
2、本次間接控股股東信息集團(tuán)變更有關(guān)避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾的部分條款，
變更方案符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 4 號(hào)——上市公司實(shí)際控制人、
股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及上市公司承諾的履行》等法律法規(guī)的規(guī)定，有利于解
決間接控股股東信息集團(tuán)與公司存在的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作、健康
發(fā)展，符合全體股東的利益。
3、本次間接控股股東變更承諾事項(xiàng)符合公司目前的實(shí)際情況，有利于公司
整體發(fā)展，有利于維護(hù)上市公司及中小投資者的利益。
4、同意該議案并同意將此議案提交公司股東大會(huì)審議。
七、監(jiān)事會(huì)意見
1、本次間接控股股東信息集團(tuán)提議變更有關(guān)承諾事項(xiàng)的審議、決策程序符
合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第 4 號(hào)——
上市公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及上市公司承諾的履行》等法律
法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。有利于解決間接控股股東信息集團(tuán)與公司存在
的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題，符合全體股東的利益。
2、本次間接控股股東變更承諾事項(xiàng)符合公司目前的實(shí)際情況，有利于公司
整體發(fā)展，有利于維護(hù)上市公司及中小投資者的利益。
3、同意該議案并同意將此議案提交公司股東大會(huì)審議。
特此公告。
福建福日電子股份有限公司
董 事 會(huì)
2016 年 7 月 1 日