深圳可立克科技股份有限公司
第二屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告
公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
深圳可立克科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第二屆董
事會(huì)第二十五次會(huì)議于 2017 年 4 月 20 日在公司會(huì)議室召開，本次會(huì)議通知于
2017 年 4 月 7 日以短信、電子郵件或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)的方式發(fā)出。會(huì)議由公司董事長
肖鏗先生召集和主持，應(yīng)到董事 7 人，實(shí)到董事 7 人。本次會(huì)議的出席人數(shù)、召
集、召開程序和議事內(nèi)容均符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)
定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過《公司 2016 年年度報(bào)告全文及其摘要》。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
本議案還需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見公司 2017 年 4 月 21 日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
上的《2016 年年度報(bào)告》、《2016 年年度報(bào)告摘要》。
2、審議通過《公司 2016 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
本議案還需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見公司 2017 年 4 月 21 日登載于《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、
《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《董事會(huì)
關(guān)于公司 2016 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。
公司獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)招商證券股份有限公司對(duì)此發(fā)表的意見全文于
2017 年 4 月 21 日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
3、審議通過《內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表》。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
《內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表》于 2017 年 4 月 21 日登載于巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
保薦機(jī)構(gòu)招商證券股份有限公司對(duì)此發(fā)表的意見全文于 2017 年 4 月 21 日登
載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
4、審議通過《公司 2016 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
《公司 2016 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》于 2017 年 4 月 21 日登載于巨潮
資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
公司獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)招商證券股份有限公司對(duì)此發(fā)表的意見全文于
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5、審議通過《公司 2016 年度關(guān)聯(lián)方資金占用及擔(dān)保情況的議案》。
2016 年度公司不存在對(duì)外擔(dān)保的情況；不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)常
性占用公司資金的情況。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
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6、審議通過《關(guān)于預(yù)計(jì)公司 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案》。
公司 2017 年度預(yù)計(jì)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易是在公平合理、雙方協(xié)商一致的基
礎(chǔ)上進(jìn)行的，交易價(jià)格的確定符合公開、公平、公正的原則，交易方式符合市場
規(guī)則，交易價(jià)格公允，沒有損害公司及公司非關(guān)聯(lián)股東、特別是中小股東的利益。
董事會(huì)對(duì)公司上述關(guān)聯(lián)交易無異議。
表決結(jié)果：關(guān)聯(lián)董事肖鏗、顧潔、肖瑾回避表決， 4 票贊成、0 票棄權(quán)、0
票反對(duì)。
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《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于預(yù)
計(jì)公司 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的公告》。
公司獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)招商證券股份有限公司對(duì)此發(fā)表的意見全文于
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7、審議通過《關(guān)于 2016 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。
依據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指
引》等有關(guān)規(guī)定，基于謹(jǐn)慎原則，公司 2016 年度計(jì)提應(yīng)收款項(xiàng)、存貨等減值準(zhǔn)
備共計(jì) 17,815,152.86 元，計(jì)提減值準(zhǔn)備后公司有關(guān)資產(chǎn)價(jià)值和財(cái)務(wù)狀況的會(huì)計(jì)
信息更加真實(shí)、準(zhǔn)確，更具有合理性，符合公司實(shí)際。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
具體內(nèi)容詳見公司 2017 年 4 月 21 日登載于《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、
《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于 2016
年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》。
公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表的意見全文于 2017 年 4 月 21 日登載于巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
8、審議通過《關(guān)于全資子公司擬變更公司名稱的議案》。
同意公司全資子公司可立克（香港）國際貿(mào)易有限公司變更名稱為可立克（香
港）國際有限公司（以最終有關(guān)部門登記為準(zhǔn)）。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
9、審議通過《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
具體內(nèi)容詳見公司 2017 年 4 月 21 日登載于《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、
《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于會(huì)
計(jì)政策變更的公告》。
公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表的意見全文于 2017 年 4 月 21 日登載于巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
10、審議通過《2016 年度總經(jīng)理工作報(bào)告》。
董事會(huì)聽取了肖鏗總經(jīng)理所作的《2016 年度總經(jīng)理工作報(bào)告》，工作報(bào)告對(duì)
2016 年公司的工作做出了總結(jié)，并提出了 2017 年的工作計(jì)劃。
董事會(huì)認(rèn)為 2016 年公司經(jīng)營管理層有效的執(zhí)行了股東大會(huì)、董事會(huì)的各項(xiàng)
決議，較好的完成了 2016 年度的經(jīng)營目標(biāo)，對(duì) 2017 年的工作計(jì)劃設(shè)定合理。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
11、審議通過《2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告》。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
本議案還需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
獨(dú)立董事金科、李秉心、韋少輝、謝耘向董事會(huì)提交了《獨(dú)立董事 2016 年
度述職報(bào)告》，并將在 2016 年度股東大會(huì)上述職。
《獨(dú)立董事 2016 年度述職報(bào)告》于 2017 年 4 月 21 日登載于巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
12、審議通過《關(guān)于 2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
本議案還需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
《2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》于 2017 年 4 月 21 日登載于巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
13、審議通過《關(guān)于 2016 年度利潤分配方案的議案》。
同意公司 2016 年度利潤分配方案為：以截至 2016 年 12 月 31 日的總股本
426,000,000 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 1.00 元（含稅），共
計(jì)派發(fā)現(xiàn)金 42,600,000 元；不送紅股，也不以資本公積轉(zhuǎn)增股本。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
本議案還需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見公司 2017 年 4 月 21 日登載于《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、
《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于 2016
年度利潤分配方案的公告》。
公 司 獨(dú) 立 董 事 的 意 見 全 文 于 2017 年 4 月 21 日 登 載 于 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
14、審議通過《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2017
年度外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
本議案還需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見公司 2017 年 4 月 21 日登載于《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、
《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于續(xù)
聘公司 2017 年度外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》。
公 司 獨(dú) 立 董 事 的 意 見 全 文 于 2017 年 4 月 21 日 登 載 于 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
15、審議通過《關(guān)于公司向商業(yè)銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》。
同意 2017 年公司向商業(yè)銀行申請(qǐng)綜合授信總額度 80,000 萬元人民幣，此授
信申請(qǐng)額度不等于公司的融資金額，實(shí)際融資金額應(yīng)在授信額度內(nèi)以銀行與公司
實(shí)際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)。
公司董事會(huì)將授權(quán)公司法定代表人或法定代表人指定的授權(quán)代理人簽署上
述授信額度內(nèi)的一切（包括但不限于授信、借款、擔(dān)保、抵押、融資等）有關(guān)的
合同、協(xié)議、憑證等各項(xiàng)法律文件。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
本議案還需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見公司 2017 年 4 月 21 日登載于《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、
《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于公
司向商業(yè)銀行申請(qǐng)綜合授信額度的公告》。
16、審議通過《關(guān)于調(diào)整閑置募集資金所購買理財(cái)產(chǎn)品的發(fā)行主體范圍的
議案》。
為擴(kuò)大閑置募集資金擇機(jī)購買理財(cái)產(chǎn)品的可選范圍，進(jìn)一步保障閑置募集資
金收益，同意公司將閑置募集資金所購買理財(cái)產(chǎn)品的發(fā)行主體從單一類型的銀行
調(diào)整為可提供保本承諾的銀行、證券公司或其他金融機(jī)構(gòu)。除調(diào)整購買理財(cái)產(chǎn)品
的發(fā)行主體范圍外，原其他審議的事項(xiàng)保持不變。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
本議案還需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見公司 2017 年 4 月 21 日登載于《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、
《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于調(diào)
整閑置募集資金所購買理財(cái)產(chǎn)品的發(fā)行主體范圍的公告》。
公司獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)招商證券股份有限公司對(duì)此發(fā)表的意見全文于
2017 年 4 月 21 日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
17、審議通過《關(guān)于董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員 2016 年薪酬執(zhí)行情況與 2017
年薪酬預(yù)案的議案》。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
本議案還需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表的意見全文于 2017 年 4 月 21 日登載于巨潮資訊網(wǎng)
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18、審議通過《關(guān)于召開 2016 年度股東大會(huì)的議案》。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
同意公司于 2017 年 5 月 16 日召開 2016 年度股東大會(huì)，本次股東大會(huì)采取
現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
《關(guān)于召開 2016 年度股東大會(huì)的通知》將于 2017 年 4 月 21 日登載于《上
海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議。
特此公告！
深圳可立克科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 4 月 20 日