福建福日電子股份有限公司
第六屆監(jiān)事會 2016 年第一次臨時會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤
導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個
別及連帶責任。
福建福日電子股份有限公司第六屆監(jiān)事會 2016 年第一次臨時會議于
2016 年 6 月 29 日在福州市鼓樓區(qū)五一北路 153 號正祥商務中心 2 號樓 13
層大會議室召開。會議由公司監(jiān)事會主席李震先生召集，會議應到監(jiān)事 5
名，實到監(jiān)事 5 名，符合《公司法》等有關法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章
程》的有關規(guī)定。
會議審議通過《關于福建省電子信息（集團）有限責任公司變更與
公司避免同業(yè)競爭承諾的議案》，并提出以下審核意見：
1、本次間接控股股東福建省電子信息（集團）有限責任公司（以下
簡稱“信息集團”）提議變更有關承諾事項的審議、決策程序符合《公司
法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第 4 號——
上市公司實際控制人、股東、關聯(lián)方、收購人以及上市公司承諾的履行》
等法律法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定。有利于解決間接控股股東信息
集團與公司存在的同業(yè)競爭問題，符合全體股東的利益。
2、本次間接控股股東變更承諾事項符合公司目前的實際情況，有利
于公司整體發(fā)展，有利于維護上市公司及中小投資者的利益。
3、同意該議案并同意將此議案提交公司股東大會審議。
因信息集團是本公司的間接控股股東，根據(jù)《中華人民共和國公司
法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關規(guī)定，關聯(lián)
監(jiān)事林偉杰先生、連占記先生和羅麗涵女士回避表決，由其他 2 名非關
聯(lián)監(jiān)事對本議案進行表決。
表決結果：2 票贊成、0 票反對、0 票棄權。
特此公告。
福建福日電子股份有限公司
監(jiān) 事 會
2016 年 7 月 1 日