福建福日電子股份有限公司
第六屆董事會 2016 年第六次臨時會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●董事王清云先生因公務(wù)原因未能出席本次董事會
一、董事會會議召開情況
福建福日電子股份有限公司第六屆董事會 2016 年第六次臨時會議通知于
2016 年 6 月 28 日以書面文件或郵件形式送達，并于 2016 年 6 月 29 日在福州市
鼓樓區(qū)五一北路 153 號正祥商務(wù)中心 2 號樓 13 層公司大會議室召開。會議
由公司董事長卞志航先生主持，會議應(yīng)到董事 9 名，實到董事 8 名，王清云董事
因公務(wù)原因未能出席本次董事會。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關(guān)于福建省電子信息（集團）有限責(zé)任公司變更與公司避免
同業(yè)競爭承諾的議案》;
福建省電子信息（集團）有限責(zé)任公司（以下簡稱“信息集團”）近日向本
公司出具《關(guān)于變更與福建福日電子股份有限公司避免同業(yè)競爭承諾的函》，變
更于 2013 年 12 月 16 日向本公司出具《關(guān)于與福建福日電子股份有限公司避免
同業(yè)競爭的承諾》的部分內(nèi)容，具體變更內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站
(http://www.sse.com.cn)公告的《福建福日電子股份有限公司關(guān)于間接控股股東變
更避免同業(yè)競爭承諾的公告》（臨時公告編號：臨 2016-032）。
因信息集團是本公司的間接控股股東，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事楊方女士、
陳震東先生和王武先生回避表決，王清云先生因公務(wù)原因未能出席本次董事會，
由其他 5 名非關(guān)聯(lián)董事對本議案進行表決。
公司獨立董事已就該事項發(fā)表同意的獨立意見。本議案尚須提交公司股東大
會審議。
表決結(jié)果：5 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)。
2、審議通過《關(guān)于轉(zhuǎn)讓福建省兩岸照明節(jié)能科技有限公司 20%股權(quán)的議案》
公司擬以福建省國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會搖號確定評估機構(gòu)并備案確認(rèn)的
福建省兩岸照明節(jié)能科技有限公司最近一期凈資產(chǎn)評估值及評估基準(zhǔn)日至股權(quán)
轉(zhuǎn)讓日期間的損益情況為參考依據(jù)，按相關(guān)程序轉(zhuǎn)讓所持福建省兩岸照明節(jié)能科
技有限公司 20%股權(quán)。
表決結(jié)果：8 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)。
特此公告。
福建福日電子股份有限公司
董 事 會
2016 年 7 月 1 日