福建福日電子股份有限公司
第六屆董事會(huì) 2016 年第八次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性
陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶
責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
福建福日電子股份有限公司第六屆董事會(huì) 2016 年第八次臨時(shí)會(huì)議通知
于 2016 年 7 月 14 日以書(shū)面文件或郵件形式送達(dá)，并于 2016 年 7 月 15 日在
福州以通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)卞志航先生召集，會(huì)議應(yīng)到董
事 9 名，實(shí)到董事 9 名，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司
章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并通過(guò)了以下決議：
一、審議通過(guò)《關(guān)于公司參與股票二級(jí)市場(chǎng)新股申購(gòu)的議案》
鑒于當(dāng)前股票二級(jí)市場(chǎng)新股發(fā)行申購(gòu)主要采取市值配售形式，無(wú)需全額
繳納申購(gòu)款項(xiàng)，且中簽新股總體收益較好，同意本公司參與新股申購(gòu)，包括
網(wǎng)上申購(gòu)及網(wǎng)下配售。若將來(lái)新股發(fā)行制度發(fā)生變化，再視情況進(jìn)行調(diào)整。
同時(shí)，設(shè)立新股申購(gòu)小組，負(fù)責(zé)公司新股申購(gòu)方案的制定、審核、執(zhí)行和監(jiān)
督檢查。建立健全參與新股申購(gòu)的工作機(jī)制，及時(shí)鎖定利潤(rùn)，有效防控風(fēng)險(xiǎn)。
第一，中簽的新股原則上在該股票上市后 30 個(gè)交易日內(nèi)擇機(jī)出售，且不進(jìn)
行二次買(mǎi)賣(mài)。第二，若中簽的新股在股票上市當(dāng)天無(wú)法漲停則立即出售，當(dāng)
天來(lái)不及出售的則在下一交易日開(kāi)盤(pán)時(shí)及時(shí)出售。第三，若擬申購(gòu)的新股發(fā)
行市盈率顯著高于行業(yè)平均市盈率，則不參與申購(gòu)。第四，當(dāng)新股申購(gòu)出現(xiàn)
大面積破發(fā)時(shí)，暫停新股申購(gòu)。
表決結(jié)果：9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
二、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)公司 2016 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）公
告的《關(guān)于召開(kāi) 2016 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》 編號(hào)：臨 2016-038）。
表決結(jié)果：9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
特此公告。
福建福日電子股份有限公司
董 事 會(huì)
2016 年 7 月 16 日