福建福日電子股份有限公司
2015 年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時(shí)間：2016 年 6 月 29 日
(二) 股東大會召開的地點(diǎn)：福州市鼓樓區(qū)五一北路 153 號正祥商務(wù)中心 2 號
樓 13 層大會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù)
2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 146,378,613
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
32.06
份總數(shù)的比例（%）
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，由公司董事長卞志航先生主持，采取現(xiàn)場
投票和網(wǎng)絡(luò)投票的表決方式，符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)
法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人；王清云董事因公務(wù)原因未能出席本次股東大
會。
2、公司在任監(jiān)事 5 人，出席 5 人；
3、董事會秘書許政聲先生出席本次會議，公司副總裁兼財(cái)務(wù)總監(jiān)陳富貴先生列
席本次會議，公司副總裁高敏華先生列席本次會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：公司 2015 年度董事會工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 146,378,613 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 議案名稱：公司 2015 年度監(jiān)事會工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 146,378,613 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 議案名稱：公司 2015 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 146,378,613 100.00 0 0.00 0 0.00
4、 議案名稱：公司 2015 年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 146,374,613 99.999 0 0.00 4,000 0.001
5、 議案名稱：關(guān)于續(xù)聘福建華興會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2016
年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 146,378,613 100.00 0 0.00 0 0.00
6、 議案名稱：《公司 2015 年年度報(bào)告》全文及摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 146,378,613 100.00 0 0.00 0 0.00
7、 議案名稱：關(guān)于修訂《公司章程》部分條款的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 146,378,613 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 現(xiàn)金分紅分段表決情況
同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
持股 5%以上
137,911,210 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股股東
持股 1%-5%普
0 0.00 0 0.00 0 0.00
通股股東
持股 1%以下
8,463,403 99.95 0 0.00 4000 0.05
普通股股東
其中:市值 50
萬以下普通 15,000 78.94 0 0.00 4000 21.06
股股東
市值 50 萬以
上 普 通 股 股 8,448,403 100.00 0 0.00 0 0.00
東
(三) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
序號 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
1 公司 2015 年度董事
8,467,403 100.00 0 0.00 0 0.00
會工作報(bào)告
2 公司 2015 年度監(jiān)事
8,467,403 100.00 0 0.00 0 0.00
會工作報(bào)告
3 公司 2015 年度財(cái)務(wù)
8,467,403 100.00 0 0.00 0 0.00
決算報(bào)告
4 公司 2015 年度利潤
分配及資本公積金 8,463,403 99.95 0 0.00 4,000 0.05
轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
5 關(guān)于續(xù)聘福建華興
會計(jì)師事務(wù)所（特殊
普通合伙）為公司
8,467,403 100.00 0 0.00 0 0.00
2016 年度財(cái)務(wù)報(bào)告
審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控
制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
6 《公司 2015 年年度
8,467,403 100.00 0 0.00 0 0.00
報(bào)告》全文及摘要
7 關(guān)于修訂《公司章
8,467,403 100.00 0 0.00 0 0.00
程》部分條款的議案
(四) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
2015 年年度股東大會議案中第 1-6 項(xiàng)議案為普通決議議案，已獲得有效表
決權(quán)股份總數(shù)的 1/2 以上通過。第 7 項(xiàng)議案為特別決議議案，已獲得有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 2/3 以上通過。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：福建閩天律師事務(wù)所
律師：唐亞飛、王凌
2、 律師鑒證結(jié)論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格符合法律、法規(guī)、
《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》規(guī)定，本次股東大會的投票表決程序
合法，表決結(jié)果有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、 上海證券交易所要求的其他文件。
福建福日電子股份有限公司
2016 年 7 月 1 日