深圳可立克科技股份有限公司
關(guān)于召開 2016 年度股東大會的通知
公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
深圳可立克科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于 2017
年 4 月 20 日在公司會議室召開第二屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關(guān)
于召開 2016 年度股東大會的議案》，現(xiàn)就召開公司 2016 年度股東大會的事項公
告如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：本次股東大會是公司 2016 年度股東大會。
2、股東大會的召集人：公司董事會。
3、會議召開的合法、合規(guī)性：公司第二屆董事會第二十五次會議審議通過
了《關(guān)于召開 2016 年度股東大會的議案》，決定于 2017 年 5 月 16 日召開公司
2016 年度股東大會。公司董事會認(rèn)為本次股東大會召開符合《中華人民共和國
公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文
件和《公司章程》等規(guī)定。
4、會議召開的日期、時間：
（1）現(xiàn)場會議時間：2017 年 5 月 16 日（星期二）下午 14:00。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2017 年 5 月 15 日—2017 年 5 月 16 日。其中，通過深
圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2017 年 5 月 16 日上午 9:30
－11:30，下午 13:00－15:00。通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體
時間為 2017 年 5 月 15 日下午 15:00 至 2017 年 5 月 16 日下午 15:00 期間的任意
時間。
5、會議召開方式：本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
（1）現(xiàn)場會議投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或通過授權(quán)委托書委托他人出
席現(xiàn)場會議行使表決權(quán)。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可
以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)
重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日：2017 年 5 月 10 日（周三）。
7、出席對象：
（1）2017 年 5 月 10 日(周三)收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深
圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，因故不能親自出席現(xiàn)場
會議的股東可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必
是本公司股東（授權(quán)委托書見附件二） 。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師。
（4）公司董事會同意列席的相關(guān)人員。
8、現(xiàn)場會議地點(diǎn)：深圳市寶安區(qū)福永街道橋頭社區(qū)正中工業(yè)園七棟二樓公
司研發(fā)大會議室。
二、本次股東大會擬審議事項
本次會議審議的議案由公司第二屆董事會第二十五次會議審議通過后提交，
程序合法，資料完備。審議事項具體如下：
1、《2016 年度監(jiān)事會工作報告》
2、《公司 2016 年年度報告全文及其摘要》
3、《關(guān)于的議案》
4、《2016 年度董事會工作報告》
5、《關(guān)于 2016 年度財務(wù)決算報告的議案》
6、《關(guān)于 2016 年度利潤分配方案的議案》
7、《關(guān)于續(xù)聘立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2017 年度外部審
計機(jī)構(gòu)的議案》
8、《關(guān)于公司向商業(yè)銀行申請綜合授信額度的議案》
9、《關(guān)于調(diào)整閑置募集資金所購買理財產(chǎn)品的發(fā)行主體范圍的議案》
10、《關(guān)于董事、監(jiān)事、高級管理人員 2016 年薪酬執(zhí)行情況與 2017 年薪酬
預(yù)案的議案》
上述議案 1 已由第二屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過，議案 2-10 已由公司
第二屆董事會第二十五次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見 2017 年 4 月 21 日刊登于
《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上的公司《第二屆董事會第二十五次會議決議公告》（公
告編號 2017-024）、第二屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告》公告編號 2017- 025）、
《2016 年度監(jiān)事會工作報告》、《2016 年年度報告》、《2016 年年度報告摘要》、
等相關(guān)公告。
上述議案 3、 6、 7、 9、10 需對中小投資者的表決單獨(dú)計票。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼示例表：
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提 √
案
非累積投票提
案
1.00 √
《2016 年度監(jiān)事會工作報告》
2.00 √
《公司 2016 年年度報告全文及其摘要》
3.00 √
《關(guān)于的議案》
4.00 √
《2016 年度董事會工作報告》
5.00 √
《關(guān)于 2016 年度財務(wù)決算報告的議案》
6.00 √
《關(guān)于 2016 年度利潤分配方案的議案》
7.00 √
《關(guān)于續(xù)聘立信會計師事務(wù)所（特殊普通
合伙）為公司 2017 年度外部審計機(jī)構(gòu)的議
案》
8.00 √
《關(guān)于公司向商業(yè)銀行申請綜合授信額度
的議案》
9.00 √
《關(guān)于調(diào)整閑置募集資金所購買理財產(chǎn)品
的發(fā)行主體范圍的議案》
10.00 √
《關(guān)于董事、監(jiān)事、高級管理人員 2016
年薪酬執(zhí)行情況與 2017 年薪酬預(yù)案的議
案》
四、會議登記事項
1、登記方式：現(xiàn)場登記、通過信函或電子郵件方式登記。
（1）自然人股東應(yīng)持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東
委托代理人的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書（附件二）、委托人股東賬
戶卡和委托人身份證辦理登記手續(xù)。
（2）法人股東由法定代表人出席會議的，應(yīng)持法人代表證明書及身份證、
加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代
理人出席會議的，代理人應(yīng)持本人身份證、法定代表人出具的授權(quán)委托書（附件
二）、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書及身份證、法人股東股票賬
戶卡辦理登記手續(xù)。
（3）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或電子郵件方式登記，信函或電
子郵件以抵達(dá)本公司的時間為準(zhǔn)，電子郵件登記請發(fā)送電子郵件后電話確認(rèn)。
（4）公司不接受電話登記。
2、登記時間：2017 年 5 月 12 日上午 8:00-12:00，下午 13:30-17:30，電
子郵件或信函以到達(dá)公司的時間為準(zhǔn)。
3、登記地點(diǎn)：深圳市寶安區(qū)福永街道橋頭社區(qū)正中工業(yè)園七棟可立克公司
證券部
來信請寄：深圳市寶安區(qū)福永街道橋頭社區(qū)正中工業(yè)園七棟可立克公司證券
部，梅夢凡收，聯(lián)系電話：0755-29918075，郵編：518103（信封請注明“股東
大會”字樣）。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公
司全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)
投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，具體操作流程見附件
一。
六、其他事項
1、本次股東大會聯(lián)系人：段軼群女士 梅夢凡女士
電話：0755-29918075
電子郵箱：invest@clickele.com
2、本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，與會股東或代理人交通、食宿等費(fèi)用
自理。
3、出席本次會議的股東請于召開會議開始前半小時內(nèi)到達(dá)會議地點(diǎn)，以便
驗(yàn)證入場。
七、備查文件
1、公司第二屆董事會第二十五次會議決議。
附件一：深圳可立克科技股份有限公司 2016 年度股東大會網(wǎng)絡(luò)投票操作流
程
附件二：深圳可立克科技股份有限公司 2016 年度股東大會授權(quán)委托書
特此公告！
深圳可立克科技股份有限公司董事會
2017 年 4 月 20 日
附件一：
深圳可立克科技股份有限公司
2016 年度股東大會網(wǎng)絡(luò)投票操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：362782；投票簡稱：“可立投票”。
2、填報表決意見或選舉票數(shù)。對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、
反對、棄權(quán)。
3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)
相同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2017 年 5 月 16 日的交易時間，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2017 年 5 月 15 日（現(xiàn)場股東大會召
開前一日）下午 3：00，結(jié)束時間為 2017 年 5 月 16 日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）
下午 3：00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得
“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄
互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投
票。
附件二：
深圳可立克科技股份有限公司
2016 年度股東大會授權(quán)委托書
深圳可立克科技股份有限公司：
本人/本公司作為深圳可立克科技股份有限公司的股東，茲全權(quán)委托
（先生/女士）代表本人/本公司出席 2017 年 5 月 16 日召開的深圳可立克科技股
份有限公司 2016 年度股東大會，對會議審議的各項議案按本授權(quán)委托書的指示
行使投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。
本人/本公司對本次股東大會議案的表決意見如下：
提案編碼 提案名稱 同意 反對 棄權(quán)
100 總議案：除累積投票提案外
的所有提案
非累積投票
提案
1.00 《2016 年度監(jiān)事會工作報告》
2.00 《公司 2016 年年度報告全文及
其摘要》
3.00 《關(guān)于
的議案》
4.00 《2016 年度董事會工作報告》
5.00 《關(guān)于 2016 年度財務(wù)決算報告
的議案》
6.00 《關(guān)于 2016 年度利潤分配方案
的議案》
7.00 《關(guān)于續(xù)聘立信會計師事務(wù)所
（特殊普通合伙）為公司 2017
年度外部審計機(jī)構(gòu)的議案》
8.00 《關(guān)于公司向商業(yè)銀行申請綜
合授信額度的議案》
9.00 《關(guān)于調(diào)整閑置募集資金所購
買理財產(chǎn)品的發(fā)行主體范圍的
議案》
10.00 《關(guān)于董事、監(jiān)事、高級管理人
員 2016 年薪酬執(zhí)行情況與 2017
年薪酬預(yù)案的議案》
（說明：請對每一表決事項根據(jù)股東本人的意見選擇贊成、反對或者棄權(quán)并
在相應(yīng)欄內(nèi)劃“√”，對同一審議事項不得有兩項或多項指示。如果委托人對某
一審議事項的表決意見未作具體指示或者對同一審議事項有兩項或多項指示的，
受托人有權(quán)按自己的意思決定對該事項進(jìn)行投票表決。）
委托人簽名（蓋章）：
身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照號碼：
持股數(shù)量： 股
股東賬號：
受托人簽名：
身份證號碼：
受托日期： 年 月 日
備注：
1、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束。
2、打印或復(fù)印本委托書均有效；法人股東委托需加蓋公章。