深圳可立克科技股份有限公司
2017 年第一次臨時股東大會決議公告
公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。
特別提示：
1、本次股東大會無否決議案或修改議案的情況；本次股東大會上沒有新提
案提交表決。
2、本次股東大會以現(xiàn)場會議投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
3、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情況。
一、會議召開的基本情況
1、會議召開時間
（1）現(xiàn)場會議時間：2017 年 3 月 14 日（星期二）下午 14:00。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2017 年 3 月 13 日—2017 年 3 月 14 日。其中，通過深
圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2017 年 3 月 14 日上午 9:30
－11:30，下午 13:00－15:00。通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體
時間為 2017 年 3 月 13 日下午 15:00 至 2017 年 3 月 14 日下午 15:00 期間的任
意時間。
2、現(xiàn)場會議地點：深圳市寶安區(qū)福永街道橋頭社區(qū)正中工業(yè)園七棟二樓公
司研發(fā)大會議室。
3、會議召開方式：本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司
將 通 過 深 圳 證 券 交 易 所 交 易 系 統(tǒng) 和 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股
東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場投
票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投
票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
4、會議召集人：公司董事會
5、現(xiàn)場會議主持人：公司董事長肖鏗先生。
二、會議出席情況
出席本次股東大會的股東及股東授權(quán)委托代表人共計 7 人，代表有表決權(quán)的
股份數(shù) 319,515,800 股，占公司股份總數(shù) 426,000,000 股的 75.0037%。其中：
1、現(xiàn)場會議情況
參加本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)委托代表人共 5 人，代表有表
決權(quán)的股份數(shù) 319,503,000 股，占公司股份總數(shù)的 75.0007％。
2、網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)出席會議的股東共 2 人，代
表有表決權(quán)的股份數(shù) 12,800 股，占公司股份總數(shù)的 0.0030％。
3、通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)參加本次會議的中小投資者共計 4 人，代表有表決權(quán)的
股份數(shù) 15,800 股，占公司股份總數(shù)的 0.0037％。
公司部分董事、監(jiān)事及高級管理人員和北京市金杜律師事務(wù)所見證律師出席、
列席了本次股東大會。
本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會
規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性
文件的規(guī)定。
三、會議議案審議和表決情況
1、審議通過了《關(guān)于公司使用閑置自有資金進行風(fēng)險投資的議案》
總表決結(jié)果：同意 319,515,800 股，占出席本次股東大會股東及股東授權(quán)委
托代表人所持有表決權(quán)股份的 100%；反對 0 股，占出席本次股東大會股東所持
有表決權(quán)股份的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會股東所持有表決權(quán)股份的
0%。
其中，中小投資者的表決結(jié)果：同意 15,800 股，占出席本次股東大會中小
投資者所持有表決權(quán)股份的 100%；反對 0 股，占出席本次股東大會中小投資者
所持有表決權(quán)股份的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會中小投資者所持有表
決權(quán)股份的 0%。
2、審議通過了《關(guān)于變更公司注冊地址并修改公司章程的議案》
本議案為特別決議事項，需經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持
表決權(quán)的三分之二以上通過。
總表決結(jié)果：同意 319,515,800 股，占出席本次股東大會股東及股東授權(quán)委
托代表人所持有表決權(quán)股份的 100%；反對 0 股，占出席本次股東大會股東所持
有表決權(quán)股份的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會股東所持有表決權(quán)股份的
0%。
其中，中小投資者的表決結(jié)果：同意 15,800 股，占出席本次股東大會中小
投資者所持有表決權(quán)股份的 100%；反對 0 股，占出席本次股東大會中小投資者
所持有表決權(quán)股份的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會中小投資者所持有表
決權(quán)股份的 0%。
四、律師出具的法律意見
本次股東大會經(jīng)北京市金杜律師事務(wù)所律師現(xiàn)場見證，并出具了《北京市金
杜律師事務(wù)所關(guān)于深圳可立克科技股份有限公司 2017 年第一次臨時股東大會的
法律意見書》，認為公司本次股東大會召集、召開程序、出席會議人員資格、召
集人資格及表決程序、表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、
《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性
文件和公司章程的規(guī)定，合法有效。
五、備查文件
1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、《北京市金杜律師事務(wù)所關(guān)于深圳可立克科技股份有限公司 2017 年第一
次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告!
深圳可立克科技股份有限公司董事會
2017 年 3 月 14 日