北京市金杜律師事務所
關于深圳可立克科技股份有限公司
2017 年第一次臨時股東大會的法律意見書
致：深圳可立克科技股份有限公司
根據(jù)《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《中華人民共和國
證券法》和中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股東大會規(guī)則》（下稱“《股東
大會規(guī)則》”）的規(guī)定，北京市金杜律師事務所（下稱“本所”）接受深圳可立克科
技股份有限公司（下稱“公司”）的委托，指派律師參加了公司 2017 年第一次臨
時股東大會（下稱“本次股東大會”）并就相關事項進行見證。
為出具本法律意見書，本所律師審查了公司提供的公司章程、公司董事會為
召開本次股東大會所作出的決議及公告文件、本次股東大會會議文件、出席會議
股東及股東代表的登記證明等必要的文件和資料。
本所同意將本法律意見書作為本次股東大會的必備文件予以公告，并依法對
出具的法律意見承擔責任。
本所律師按照律師行業(yè)公認的業(yè)務標準、道德規(guī)范和勤勉盡責精神，對本次
股東大會相關事項出具如下法律意見：
一、本次股東大會召集、召開程序
經(jīng)公司第二屆董事會第二十四次會議審議，公司董事會決定召開本次股東大
會，并在巨潮資訊網(wǎng)刊登了《深圳可立克科技股份有限公司關于召開 2017 年第
一次臨時股東大會的通知》的公告。上述通知就本次股東大會召開時間、地點、
審議事項、參加人員、參加會議的登記辦法等事項作出了說明。
2017 年 3 月 14 日，本次股東大會按前述公告的時間、地點召開，并完成
了公告所列明的議程。
綜上，本所律師認為，本次股東大會的召集、召開程序符合法律法規(guī)、《股
東大會規(guī)則》和公司章程的規(guī)定。
二、出席本次股東大會人員的資格、召集人的資格
出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代表共 5 人，所持(代表)股份數(shù)為
319,503,000 股，占公司總股份的 75.0007%。經(jīng)本所律師核查驗證，出席會議
的股東及股東代表均持有有效證明文件。
根據(jù)深圳證券信息有限公司在本次股東大會網(wǎng)絡投票結束后提供給公司的
網(wǎng)絡投票統(tǒng)計結果，參加本次股東大會網(wǎng)絡投票的股東共 2 人，所持（代表）有
效表決權股份數(shù)為 12,800 股，占公司有效表決權股份總數(shù)的 0.003%。
本次股東大會沒有股東委托獨立董事投票。
除上述股東及股東代表外，公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員和本所律師
出席了會議。
本次股東大會由公司第二屆董事會召集。
經(jīng)核查，本所律師認為，上述出席本次股東大會人員的資格及召集人資格合
法有效。
三、本次股東大會表決程序、表決結果
本次股東大會審議議案如下：
1. 《關于公司使用閑置自有資金進行風險投資的議案》
表決結果：同意 319,515,800 股，占公司出席會議有表決權股份總數(shù)的
100%；反對 0 股，占公司出席會議有表決權股份總數(shù)的 0%；棄權 0 股，占公
司出席會議有表決權股份總數(shù)的 0%。
2. 《關于變更公司注冊地址并修改公司章程的議案》
表決結果：同意 319,515,800 股，占公司出席會議有表決權股份總數(shù)的
100%；反對 0 股，占公司出席會議有表決權股份總數(shù)的 0%；棄權 0 股，占公
司出席會議有表決權股份總數(shù)的 0%。
經(jīng)本所律師見證，本次股東大會審議通過了上述議案。
經(jīng)本所律師見證，本次股東大會現(xiàn)場會議采取記名投票方式進行表決，網(wǎng)絡
會議投票結果由深圳證券信息有限公司提供，本次股東大會沒有股東委托獨立董
事投票。
本次股東大會審議的各項議案均合法獲得通過。
綜上，本所律師認為，本次股東大會對議案的表決程序、表決結果符合《股
東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》及公司
章程的規(guī)定，合法有效。
四、結論意見
基于上述事實，本所律師認為，本次股東大會召集、召開程序、出席會議人
員資格、召集人資格及表決程序、表決結果等相關事宜符合《公司法》、《股東
大會規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等法律、
法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，合法有效。
（本頁為股東大會見證意見之簽字頁，無正文）
北京市金杜律師事務所 經(jīng)辦律師：肖蘭
孫昊天
單位負責人：王玲
二〇一七年三月十四日