北京市金杜律師事務(wù)所
關(guān)于深圳可立克科技股份有限公司
2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書
致：深圳可立克科技股份有限公司
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（下稱“《公司法》”）、《中華人民共和國(guó)
證券法》和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》（下稱“《股東
大會(huì)規(guī)則》”）的規(guī)定，北京市金杜律師事務(wù)所（下稱“本所”）接受深圳可立克科
技股份有限公司（下稱“公司”）的委托，指派律師參加了公司 2017 年第一次臨
時(shí)股東大會(huì)（下稱“本次股東大會(huì)”）并就相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行見證。
為出具本法律意見書，本所律師審查了公司提供的公司章程、公司董事會(huì)為
召開本次股東大會(huì)所作出的決議及公告文件、本次股東大會(huì)會(huì)議文件、出席會(huì)議
股東及股東代表的登記證明等必要的文件和資料。
本所同意將本法律意見書作為本次股東大會(huì)的必備文件予以公告，并依法對(duì)
出具的法律意見承擔(dān)責(zé)任。
本所律師按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，對(duì)本次
股東大會(huì)相關(guān)事項(xiàng)出具如下法律意見：
一、本次股東大會(huì)召集、召開程序
經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議，公司董事會(huì)決定召開本次股東大
會(huì)，并在巨潮資訊網(wǎng)刊登了《深圳可立克科技股份有限公司關(guān)于召開 2017 年第
一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》的公告。上述通知就本次股東大會(huì)召開時(shí)間、地點(diǎn)、
審議事項(xiàng)、參加人員、參加會(huì)議的登記辦法等事項(xiàng)作出了說(shuō)明。
2017 年 3 月 14 日，本次股東大會(huì)按前述公告的時(shí)間、地點(diǎn)召開，并完成
了公告所列明的議程。
綜上，本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律法規(guī)、《股
東大會(huì)規(guī)則》和公司章程的規(guī)定。
二、出席本次股東大會(huì)人員的資格、召集人的資格
出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表共 5 人，所持(代表)股份數(shù)為
319,503,000 股，占公司總股份的 75.0007%。經(jīng)本所律師核查驗(yàn)證，出席會(huì)議
的股東及股東代表均持有有效證明文件。
根據(jù)深圳證券信息有限公司在本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束后提供給公司的
網(wǎng)絡(luò)投票統(tǒng)計(jì)結(jié)果，參加本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的股東共 2 人，所持（代表）有
效表決權(quán)股份數(shù)為 12,800 股，占公司有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.003%。
本次股東大會(huì)沒(méi)有股東委托獨(dú)立董事投票。
除上述股東及股東代表外，公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和本所律師
出席了會(huì)議。
本次股東大會(huì)由公司第二屆董事會(huì)召集。
經(jīng)核查，本所律師認(rèn)為，上述出席本次股東大會(huì)人員的資格及召集人資格合
法有效。
三、本次股東大會(huì)表決程序、表決結(jié)果
本次股東大會(huì)審議議案如下：
1. 《關(guān)于公司使用閑置自有資金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資的議案》
表決結(jié)果：同意 319,515,800 股，占公司出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的
100%；反對(duì) 0 股，占公司出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占公
司出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
2. 《關(guān)于變更公司注冊(cè)地址并修改公司章程的議案》
表決結(jié)果：同意 319,515,800 股，占公司出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的
100%；反對(duì) 0 股，占公司出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占公
司出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
經(jīng)本所律師見證，本次股東大會(huì)審議通過(guò)了上述議案。
經(jīng)本所律師見證，本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議采取記名投票方式進(jìn)行表決，網(wǎng)絡(luò)
會(huì)議投票結(jié)果由深圳證券信息有限公司提供，本次股東大會(huì)沒(méi)有股東委托獨(dú)立董
事投票。
本次股東大會(huì)審議的各項(xiàng)議案均合法獲得通過(guò)。
綜上，本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)對(duì)議案的表決程序、表決結(jié)果符合《股
東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》及公司
章程的規(guī)定，合法有效。
四、結(jié)論意見
基于上述事實(shí)，本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)召集、召開程序、出席會(huì)議人
員資格、召集人資格及表決程序、表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合《公司法》、《股東
大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等法律、
法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，合法有效。
（本頁(yè)為股東大會(huì)見證意見之簽字頁(yè)，無(wú)正文）
北京市金杜律師事務(wù)所 經(jīng)辦律師：肖蘭
孫昊天
單位負(fù)責(zé)人：王玲
二〇一七年三月十四日