常州星宇車燈股份有限公司 2015 年年度股東大會材料
常州星宇車燈股份有限公司
2015 年年度股東大會
會議材料
會議召開日期：2016 年 4 月 15 日
常州星宇車燈股份有限公司 2015 年年度股東大會材料
目 錄
公司 2015 年年度股東大會議程.................................................................................. 3
公司 2015 年年度股東大會須知.................................................................................. 5
公司 2015 年年度股東大會議案審議及表決方法...................................................... 6
議案一、關(guān)于《公司董事會 2015 年度工作報告》的議案...................................... 7
議案二、關(guān)于《公司監(jiān)事會 2015 年度工作報告》的議案...................................... 8
議案三、關(guān)于《公司 2015 年度財務(wù)決算報告》的議案.......................................... 9
議案四、關(guān)于《常州星宇車燈股份有限公司 2015 年年度報告》全文和摘要的議
案.................................................................................................................................. 12
議案五、關(guān)于《公司 2015 年度利潤分配方案》的議案........................................ 13
議案六、關(guān)于續(xù)聘天衡會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔任公司 2016 年度財務(wù)
報告審計機構(gòu)的議案.................................................................................................. 14
議案七、關(guān)于續(xù)聘天衡會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔任公司 2016 年度內(nèi)控
審計機構(gòu)的議案.......................................................................................................... 15
議案八、關(guān)于公司董事、監(jiān)事和高級管理人員 2015 年度實際支付薪酬的議案 16
議案九、關(guān)于公司 2016 年度向銀行申請授信額度的議案.................................... 17
議案十、關(guān)于公司使用自有資金擇機進行委托理財?shù)淖h案.................................. 18
議案十一、關(guān)于公司使用閑置募集資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案...................... 19
議案十二、關(guān)于選舉公司第四屆董事會非獨立董事的議案.................................. 20
議案十三、關(guān)于選舉公司第四屆董事會獨立董事的議案...................................... 22
議案十四、關(guān)于選舉監(jiān)事的議案.............................................................................. 24
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公司 2015 年年度股東大會議程
現(xiàn)場會議時間：2016 年 4 月 15 日下午 14:00
網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為 2016 年 4 月 15 日交易時間
段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為
2016 年 4 月 15 日 9:15-15:00。
現(xiàn)場會議地點：公司辦公樓四樓多功能會議室（常州市新北區(qū)秦嶺路 182 號）
網(wǎng)絡(luò)投票平臺：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
會議主持人：董事長周曉萍女士
議程 內(nèi)容
1 宣布公司 2015 年年度股東大會召開并致歡迎詞，介紹股東大會須知
宣讀以下議案：
1、關(guān)于《公司董事會 2015 年度工作報告》的議案；
2、關(guān)于《公司監(jiān)事會 2015 年度工作報告》的議案；
3、關(guān)于《公司 2015 年度財務(wù)決算報告》的議案；
4、關(guān)于《常州星宇車燈股份有限公司 2015 年年度報告》全文和摘要的
議案；
5、關(guān)于《公司 2015 年度利潤分配方案》的議案；
6、關(guān)于續(xù)聘天衡會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔任公司 2016 年度財
務(wù)報告審計機構(gòu)的議案；
2
7、關(guān)于續(xù)聘天衡會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔任公司 2016 年度內(nèi)
控審計機構(gòu)的議案；
8、關(guān)于公司董事、監(jiān)事和高級管理人員 2015 年度實際支付薪酬的議案；
9、關(guān)于公司 2016 年度向銀行申請授信額度的議案；
10、關(guān)于公司使用自有資金擇機進行委托理財?shù)淖h案；
11、關(guān)于公司使用閑置募集資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案；
12、關(guān)于選舉公司第四屆董事會非獨立董事的議案：
12.01 選舉周曉萍為公司第四屆董事會非獨立董事；
12.02 選舉高國華為公司第四屆董事會非獨立董事；
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12.03 選舉俞志明為公司第四屆董事會非獨立董事；
12.04 選舉劉樹廷為公司第四屆董事會非獨立董事。
13、關(guān)于選舉公司第四屆董事會獨立董事的議案：
13.01 選舉岳國健為公司第四屆董事會獨立董事；
13.02 選舉陳良華為公司第四屆董事會獨立董事；
13.03 選舉汪波為公司第四屆董事會獨立董事。
14、關(guān)于選舉監(jiān)事的議案：
14.01 關(guān)于選舉監(jiān)事的議案。
3 聽取公司獨立董事 2015 年度述職報告
4 股東提問和解答
5 宣布現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)
6 推選本次股東大會的計票人和監(jiān)票人
7 股東對議案進行表決
8 統(tǒng)計表決結(jié)果（現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票）
9 宣布大會表決結(jié)果
10 董事簽署股東大會決議及會議記錄
11 宣布會議結(jié)束
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公司 2015 年年度股東大會須知
為維護投資者的合法權(quán)益，保障股東在公司 2015 年年度股東大會期間依法
行使權(quán)利，確保股東大會的正常秩序和議事效率，根據(jù)《公司法》、《公司章程》
及《公司股東大會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，制訂如下參會須知：
一、歡迎參加公司 2015 年年度股東大會。
二、現(xiàn)場出席會議的股東，請按照本次股東大會會議通知中規(guī)定的時間和登
記方法辦理登記。具體見公司于 2016 年 3 月 15 日在上海證券交易所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn）披露的《星宇股份關(guān)于召開 2015 年年度股東大會的通知》（公
告編號：臨 2016-020）。
三、現(xiàn)場出席會議并已辦理參會登記的股東于 4 月 15 日下午 13:30 前到公
司前臺處報到，領(lǐng)取股東代表證、表決票和會議資料，并妥善保管，遺失不補。
報到時請出示會議通知中規(guī)定的有效證明文件原件或委托代理手續(xù)，證明文件不
齊或手續(xù)不全的，謝絕參會。
四、參會人員憑股東代表證進入會場，無證者，謝絕入場。
五、請參會人員自覺維護會場秩序，尊重其他股東的合法權(quán)益。進入會場后，
請關(guān)閉手機或者調(diào)至振動狀態(tài)。
六、請仔細閱讀股東大會會議議案和《常州星宇車燈股份有限公司 2015 年
年度股東大會議案審議及表決方法》（附后），正確填寫表決票和行使表決權(quán)。
七、未經(jīng)同意，除工作人員外的任何股東不得以任何方式進行攝像、錄音和
拍照。
八、本次會議設(shè)大會會務(wù)組，具體負責會議的組織工作和處理相關(guān)事宜。
九、會議結(jié)束后，請及時將股東代表證交還現(xiàn)場工作人員。
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公司 2015 年年度股東大會議案審議及表決方法
本次會議議案的表決方式為現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式，審議及表
決程序為：
一、2016 年 4 月 11 日上海證券交易所股票交易結(jié)束時，在中國證券登記結(jié)
算有限責任公司上海分公司登記在冊的股東及股東代理人有權(quán)參加本次會議相
關(guān)議案的審議和表決?，F(xiàn)場表決的，需出席本次股東大會并提供股東證明文件；
網(wǎng)絡(luò)投票的，投資者既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交
易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行
投票。
二、公司股東依照其所代表有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)。
三、本次股東大會選舉董事、獨立董事和監(jiān)事采用累積投票制，具體見股東
大會通知附件 2“采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明”。
四、本次股東大會采取議案逐項宣讀、集中審議表決的方式進行。
五、股東應(yīng)在所有議案宣讀結(jié)束后集中發(fā)言，不得無故中斷大會議程要求發(fā)
言。股東發(fā)言時，應(yīng)先報告所持股份數(shù)和姓名。非股東（或代理人）在會議期間
未經(jīng)大會主持人許可，無權(quán)發(fā)言。在進行表決時，股東不進行大會發(fā)言。
六、股東發(fā)言或者提問應(yīng)圍繞本次會議議題進行，簡明扼要，對于與議案無
關(guān)或回答將明顯損害公司或股東共同利益的質(zhì)詢，公司可以拒絕回答。主持人根
據(jù)議案復雜程度合理安排時間，原則上每項議案提問回答時間不超過 5 分鐘。
七、提問回答結(jié)束后，股東行使表決權(quán)，請使用藍色或者黑色鋼筆、簽字筆
填寫表決票，禁用圓珠筆填寫。
八、股東及股東代表對表決票上的各項議案，可以表示同意、反對或棄權(quán)，
并在相應(yīng)的方格處打“√”，不選、多選或涂改則該項表決視為棄權(quán)。
九、議案現(xiàn)場審議結(jié)束后，將合并統(tǒng)計現(xiàn)場表決結(jié)果和網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果。
十、會議推薦兩位股東代表和一名監(jiān)事與見證律師一起，進行計票和監(jiān)票，
并當場公布表決結(jié)果。
十一、本次會議由北京市君合律師事務(wù)所律師對會議的召集、召開，表決程
序和會議議程進行見證。
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議案一、關(guān)于《公司董事會 2015 年度工作報告》的議案
尊敬的各位股東及股東代表：
現(xiàn)將《公司董事會 2015 年度工作報告》提請股東大會審議。
以上議案，請各位股東及股東代表予以審議。
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二〇一六年四月十五日
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議案二、關(guān)于《公司監(jiān)事會 2015 年度工作報告》的議案
尊敬的各位股東及股東代表：
現(xiàn)將《公司監(jiān)事會 2015 年度工作報告》提請股東大會審議。
以上議案，請各位股東及股東代表審議。
該報告公司已于 2016 年 3 月 15 日在上海證券交易所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn）進行了披露。
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二〇一六年四月十五日
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議案三、關(guān)于《公司 2015 年度財務(wù)決算報告》的議案
尊敬的各位股東及股東代表：
現(xiàn)將《公司 2015 年度財務(wù)決算報告》提請股東大會審議。
一、公司 2015 年度財務(wù)報表的審計情況
公司 2015 年財務(wù)報表已經(jīng)天衡會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，出具
了標準無保留意見的審計報告。會計師的審計意見是，公司財務(wù)報表在所有重大
方面按照企業(yè)會計準則的規(guī)定編制，公允反映了星宇股份 2015 年 12 月 31 日的
合并及母公司財務(wù)狀況以及 2015 年度的合并及母公司經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。
二、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標
（一）主要會計數(shù)據(jù)
本期比上年同
主要會計數(shù)據(jù) 2015年 2014年 2013年
期增減（%）
營業(yè)收入 2,467,518,342.94 2,016,023,652.51 22.40 1,632,303,141.42
歸屬于上市公 司
293,484,635.16 272,703,747.13 7.62 217,816,443.02
股東的凈利潤
歸屬于上市公 司
股東的扣除非 經(jīng)
253,206,795.29 240,756,227.44 5.17 203,005,213.06
常性損益的凈 利
潤
經(jīng)營活動產(chǎn)生 的
199,627,005.91 385,926,433.59 -48.27 222,123,385.85
現(xiàn)金流量凈額
投資活動產(chǎn)生的
31,501,898.93 -369,423,949.70 108.53 -761,770,461.74
現(xiàn)金流量凈額
籌資活動產(chǎn)生的
-170,296,199.73 -274,448,840.89 37.95 32,848,225.53
現(xiàn)金流量凈額
本期末比上年
2015年末 2014年末 同期末增減 2013年末
（%）
歸屬于上市公 司
2,094,948,460.18 1,986,196,381.00 5.48 1,888,678,410.86
股東的凈資產(chǎn)
總資產(chǎn) 3,406,802,569.17 3,160,635,114.91 7.79 2,844,537,752.33
期末總股本 239,650,000.00 239,677,300.00 -0.01 239,689,600.00
（二）主要財務(wù)指標
本期比上年同期增減
主要財務(wù)指標 2015年 2014年 2013年
(%)
基本每股收益（元／股） 1.2246 1.1378 7.63 0.9087
稀釋每股收益（元／股） 1.2246 1.1378 7.63 0.9087
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扣除非經(jīng)常性損益后的基本
1.0565 1.0045 5.18 0.8469
每股收益（元／股）
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 14.39 14.07 增加0.32個百分點 11.90
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)
12.42 12.43 減少0.01個百分點 11.09
平均凈資產(chǎn)收益率（%）
三、財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量情況分析
（一）資產(chǎn)負債表相關(guān)科目變動分析
單位：元
本期期末
金額較上
項目名稱 本期期末數(shù) 上期期末數(shù) 期期末變 情況說明
動比例
（%）
其他應(yīng)收 主要系與外部單位經(jīng)營往來款
18,202,470.96 4,219,051.40 331.44
款 項增加所致
主要系業(yè)務(wù)規(guī)模增長，期末存
存貨 691,209,496.14 497,979,757.94 38.80
貨余額增加所致
一年內(nèi)到
期的非流 0 250,000,000.00 主要系委托貸款到期收回所致
動資產(chǎn)
主要系年產(chǎn) 100 萬套車燈項目
在建工程 94,686,922.11 66,976,765.62 41.37
(吉林星宇）建設(shè)投資增加所致
主要系業(yè)務(wù)規(guī)模增長，期末長
長期待攤
27,730,567.69 15,099,621.37 83.65 期待攤費用（工裝）余額增加
費用
所致
主要系與客戶預收款項減少所
預收款項 1,824,098.47 3,826,856.41 -52.33
致
主要系銷售增長應(yīng)交增值稅增
應(yīng)交稅費 31,796,826.50 17,155,760.91 85.34
加所致
應(yīng)付利息 103,839.57 193,072.99 -46.22 主要系銀行借款歸還減少所致
長期應(yīng)付 主要系應(yīng)付融資租賃設(shè)備款項
4,377,263.66 6,626,142.66 -33.94
款 減少
系 I&T GmbH 融資租賃固定資
遞延所得
264,954.71 12,462.04 2,026.09 產(chǎn)增加導致未經(jīng)抵銷的遞延所
稅負債
得稅負債增加
其他綜合
-373,150.41 -1,656,681.36 -77.48 主要系外幣匯率變動所致
收益
（二）利潤表及現(xiàn)金流量表相關(guān)科目變動分析
單位：元
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變動比例
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 變動說明
（%）
主要系業(yè)務(wù)規(guī)模增長，運輸
銷售費用 99,674,424.59 76,417,821.66 30.43
費用增加所致
主要系本期項目增多，研發(fā)
管理費用 189,773,193.52 142,388,259.87 33.28
費用增加所致
主要系本期新增貸款，利息
財務(wù)費用 -1,789,999.22 -4,490,475.79 60.14 支出增加，同時利息收入減
少所致
變動比例
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 變動說明
（%）
主要系經(jīng)營規(guī)模增長
經(jīng)營活動產(chǎn)生 的
199,627,005.91 385,926,433.59 -48.27 本期支付的現(xiàn)金增多
現(xiàn)金流量凈額
所致
投資活動產(chǎn)生 的 主要系本期投資理財
31,501,898.93 -369,423,949.70 108.53
現(xiàn)金流量凈額 和委托貸款收回所致
籌資活動產(chǎn)生 的 主要系銀行借款增加
-170,296,199.73 -274,448,840.89 37.95
現(xiàn)金流量凈額 所致
以上議案，請各位股東及股東代表予以審議。
常州星宇車燈股份有限公司董事會
二〇一六年四月十五日
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議案四、關(guān)于《常州星宇車燈股份有限公司 2015 年年度報
告》全文和摘要的議案
尊敬的各位股東及股東代表：
現(xiàn)將《常州星宇車燈股份有限公司 2015 年年度報告》全文及其
摘要提請股東大會審議。
以上內(nèi)容，請各位股東及股東代表予以審議。
該報告公司已于 2016 年 3 月 15 日在上海證券交易所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn）進行了披露。
常州星宇車燈股份有限公司董事會
二〇一六年四月十五日
常州星宇車燈股份有限公司 2015 年年度股東大會材料
議案五、關(guān)于《公司 2015 年度利潤分配方案》的議案
尊敬的各位股東及股東代表：
根據(jù)天衡會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的天衡審字（2016）
00359 號《常州星宇車燈股份有限公司 2015 年度財務(wù)報表審計報告》，
母公司 2015 年度實現(xiàn)凈利潤 290,844,308.75 元。根據(jù)《公司法》和
《公司章程》有關(guān)規(guī)定，按當年度稅后利潤的 10%提取法定盈余公積
金 29,084,430.88 元，加上上年度結(jié)轉(zhuǎn)的未分配利潤 426,721,812.64 元，
扣除 2015 年發(fā)放 2014 年度股東現(xiàn)金紅利 186,927,000.00 元，期末可
供股東分配的利潤為 501,554,690.51 元。
經(jīng)公司第三屆董事會第二十二次會議審議，提出 2015 年度利潤
分配預案為：以總股本 23,965 萬股為基數(shù)，每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 7.20
元（含稅），合計派發(fā) 172,548,000.00 元，剩余 329,006,690.51 元未分
配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。
以上內(nèi)容，請各位股東及股東代表予以審議。
常州星宇車燈股份有限公司董事會
二〇一六年四月十五日
常州星宇車燈股份有限公司 2015 年年度股東大會材料
議案六、關(guān)于續(xù)聘天衡會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔任
公司 2016 年度財務(wù)報告審計機構(gòu)的議案
尊敬的各位股東及股東代表：
天衡會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天衡”）擔任
公司 2015 年度財務(wù)報告審計機構(gòu)的期限已滿，為了滿足公司 2016 年
度財務(wù)報告審計工作的需要，根據(jù)《公司章程》及董事會決議，提議
續(xù)聘天衡為公司 2016 年度財務(wù)報告審計機構(gòu)。
以上議案，請各位股東及股東代表予以審議。
常州星宇車燈股份有限公司董事會
二〇一六年四月十五日
常州星宇車燈股份有限公司 2015 年年度股東大會材料
議案七、關(guān)于續(xù)聘天衡會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔任
公司 2016 年度內(nèi)控審計機構(gòu)的議案
尊敬的各位股東及股東代表：
天衡會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔任公司 2015 年度內(nèi)控審
計機構(gòu)的期限已滿，為了滿足公司 2016 年度內(nèi)控審計工作的需要，
根據(jù)《公司章程》及董事會決議，提議續(xù)聘天衡為公司 2016 年度內(nèi)
控審計機構(gòu)。
以上議案，請各位股東及股東代表予以審議。
常州星宇車燈股份有限公司董事會
二〇一六年四月十五日
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議案八、關(guān)于公司董事、監(jiān)事和高級管理人員 2015 年度實
際支付薪酬的議案
尊敬的各位股東及股東代表：
根據(jù)公司 2015 年度經(jīng)營結(jié)果以及董事、職工監(jiān)事和高級管理人
員在該年度的工作績效，2015 年度實際支付董事（獨立董事除外）、
監(jiān)事和高級管理人員的薪酬如下：
年薪總額
序號 姓名 職務(wù)
（單位：萬元）
1 周曉萍 董事長兼總經(jīng)理 110.01
2 張榮謙 董事兼副總經(jīng)理 103.73
3 俞志明 董事、董事會秘書兼副總經(jīng)理 35.30
4 徐惠儀 副總經(jīng)理 41.59
5 徐小平 項目辦主任、監(jiān)事會主席 27.15
6 劉玲玲 資金控制會計、職工監(jiān)事 10.57
合計 328.35
以上內(nèi)容，請各位股東及股東代表予以審議。
常州星宇車燈股份有限公司董事會
二〇一六年四月十五日
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議案九、關(guān)于公司 2016 年度向銀行申請授信額度的議案
尊敬的各位股東及股東代表：
2016 年度，公司擬向下列銀行申請綜合授信額度：
1、向中國建設(shè)銀行常州新北支行申請 50,000 萬元綜合授信額度；
2、向中信銀行常州新北支行申請 30,000 萬元綜合授信額度；
3、向交通銀行鐘樓支行申請 15,000 萬元綜合授信額度；
4、向江蘇銀行新北支行申請 40,000 萬元綜合授信額度；
5、向花旗銀行上海分行申請 5,000 萬美元內(nèi)保外貸額度。
同時，授權(quán)公司總經(jīng)理周曉萍女士全權(quán)代表公司簽署上述授信額
度內(nèi)與授信有關(guān)的合同、協(xié)議等各項文件。
以上內(nèi)容，請各位股東及股東代表予以審議。
常州星宇車燈股份有限公司董事會
二〇一六年四月十五日
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議案十、關(guān)于公司使用自有資金擇機進行委托理財?shù)淖h案
尊敬的各位股東及股東代表：
公司計劃使用不超過人民幣 5 億元的自有資金進行委托理財，包
括購買銀行理財產(chǎn)品、信托產(chǎn)品、委托貸款、債券投資等，不包括股
票及其衍生產(chǎn)品，證券投資基金、以證券投資為目的的委托理財產(chǎn)品，
且在上述額度范圍內(nèi)，資金可以滾動使用。
在上述額度范圍內(nèi)，提請授權(quán)總經(jīng)理行使該項投資決策權(quán)并簽署
相關(guān)合同文件。決議有效期為本次股東大會審議通過之日起一年之
內(nèi)。
以上內(nèi)容，請各位股東及股東代表予以審議。
常州星宇車燈股份有限公司董事會
二〇一六年四月十五日
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議案十一、關(guān)于公司使用閑置募集資金購買銀行理財產(chǎn)品的
議案
尊敬的各位股東及股東代表：
根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司
募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》相關(guān)規(guī)定，為了提高閑置募集資金
使用效率，公司計劃使用不超過 3 億元的閑置募集資金適時進行現(xiàn)金
管理，用于購買安全性高、流動性好、有保本約定的銀行理財產(chǎn)品。
同時在上述額度范圍內(nèi)，提請公司股東大會授權(quán)總經(jīng)理行使該項投資
決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件。決議有效期為本次股東大會審議通過之
日起一年之內(nèi)。
以上內(nèi)容，請各位股東及股東代表予以審議。
常州星宇車燈股份有限公司董事會
二〇一六年四月十五日
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議案十二、關(guān)于選舉公司第四屆董事會非獨立董事的議案
尊敬的各位股東及股東代表：
鑒于公司第三屆董事會任期已滿，根據(jù)《公司法》等法律法規(guī)和
《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司董事會提名周曉萍女士、高國華先生、
俞志明先生、劉樹廷先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人。
12.01 選舉周曉萍為公司第四屆董事會非獨立董事；
12.02 選舉高國華為公司第四屆董事會非獨立董事；
12.03 選舉俞志明為公司第四屆董事會非獨立董事；
12.04 選舉劉樹廷為公司第四屆董事會非獨立董事；
公司第四屆董事會非獨立董事候選人，提請股東大會采取累積投
票方式選舉。
常州星宇車燈股份有限公司董事會
二〇一六年四月十五日
第四屆董事會非獨立董事候選人簡歷
周曉萍，女，1961 年 3 月出生，中國國籍，碩士學歷，現(xiàn)任常州市新北區(qū)政協(xié)
副主席，常州市新北區(qū)工商聯(lián)主席，常州市工商聯(lián)副主席，常州星宇車燈股份有
限公司董事長兼總經(jīng)理。1993 年 2 月至 1994 年 8 月任武進縣星宇車燈廠廠長；
1994 年 8 月至 2000 年 5 月任常州市星宇車燈廠總經(jīng)理；2000 年 5 月至 2007 年
10 月任常州星宇車燈有限公司總經(jīng)理（其中 2004 年 7 月至 2006 年 6 月就讀并
畢業(yè)于中歐國際工商學院，獲 EMBA 碩士學位）；2007 年 10 月至今擔任常州星
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宇車燈股份有限公司董事長兼總經(jīng)理，為公司控股股東和實際控制人，個人直接
持有公司股票 103,002,120 股，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券
交易所懲戒。
高國華，男，1968 年 9 月出生，中國國籍，博士研究生學歷。先后任國投高科
技投資有限公司副總經(jīng)理、國投創(chuàng)新投資管理有限公司總經(jīng)理、董事長，中國
國投高新產(chǎn)業(yè)投資公司總經(jīng)理。從 2010 年 2 月起擔任本公司董事，在本公司股
東國投創(chuàng)新（北京）投資基金有限公司擔任董事長職務(wù)，與公司控股股東和實
際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股票，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部
門的處罰和證券交易所懲戒。
俞志明，男，1965 年 6 月出生，中國國籍，碩士研究生學歷，高級工程師。1986
年畢業(yè)于南京航空學院（現(xiàn)南京航空航天大學），獲學士學位，2012 年畢業(yè)于中
歐國際商學院，獲碩士學位。1986 年至 1990 年擔任常州蘭翔機械廠技術(shù)員、助
理工程師，1990 年至 2000 年擔任常州牽引電機廠工程師、全質(zhì)辦主任、廠長助
理，2000 年至 2005 年擔任常州家善新科有限公司銷售副總經(jīng)理，2005 年至今擔
任本公司副總經(jīng)理，從 2014 年 11 月起擔任董事會秘書一職，從 2014 年 12 月起
擔任董事一職。與公司控股股東和實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，持有公司股票
10.96 萬股，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
劉樹廷，男，1975 年 11 月出生，中國國籍，大學本科學歷。1999 年畢業(yè)于武漢
汽車工業(yè)大學（現(xiàn)武漢理工大學）材料學院，獲學士學位。1999 年至 2004 年擔
任原一汽集團車箱廠技術(shù)員、車間主任、技術(shù)部副部長，2006 年至 2011 年擔任
天津一汽豐田汽車有限公司西青工廠中方檢查課課長、品質(zhì)技術(shù)課課長、品質(zhì)管
理部部長、公司品質(zhì)保證部部長，2012 年至 2015 年 3 月?lián)翁旖蛞黄睦?br/>有限公司生產(chǎn)管理部部長、質(zhì)量保證部部長，2015 年 6 月入職本公司。與公司
控股股東和實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股票，未受過中國證監(jiān)會
及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
常州星宇車燈股份有限公司 2015 年年度股東大會材料
議案十三、關(guān)于選舉公司第四屆董事會獨立董事的議案
尊敬的各位股東及股東代表：
鑒于公司第三屆董事會任期已滿，根據(jù)《公司法》等法律法規(guī)和
《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司董事會提名岳國健先生、陳良華先生、
汪波先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人。
13.01 選舉岳國健為公司第四屆董事會獨立董事；
13.02 選舉陳良華為公司第四屆董事會獨立董事；
13.03 選舉汪波為公司第四屆董事會獨立董事；
公司第四屆董事會獨立董事候選人，提請股東大會采取累積投票
方式選舉。
常州星宇車燈股份有限公司董事會
二〇一六年四月十五日
常州星宇車燈股份有限公司 2015 年年度股東大會材料
第四屆董事會獨立董事候選人簡歷
岳國健，男，1965 年 3 月出生，中國國籍，1989 年畢業(yè)于東南大學碩士研究生
和 2005 年畢業(yè)于中歐國際商學院 EMBA。1989 年 3 月至 1991 年 8 月，先后擔
任中國常利企業(yè)有限公司生產(chǎn)部經(jīng)理助理、總工程師助理，1991 年 8 月至 1996
年先后擔任萊尼電子（廈門）有限公司和萊尼電子（常州）有限公司工程部經(jīng)理，
總經(jīng)理助理和副總經(jīng)理，1996 年至今先后擔任萊尼電氣線纜（常州）有限公司
總經(jīng)理、萊尼電氣線纜（中國）有限公司董事、通訊與基礎(chǔ)設(shè)施戰(zhàn)略事業(yè)部總監(jiān)。
與本公司以及與公司控股股東和實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，通過二級市場購買
持有本公司股票 16,800 股，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交
易所懲戒。
陳良華，男，1963 年 12 月出生，管理學博士后，現(xiàn)任東南大學經(jīng)濟管理學院教
授，江蘇雅克科技股份公司獨立董事，中航黑豹股份公司獨立董事，國?？萍脊?br/>份公司獨立