常州星宇車燈股份有限公司 2015 年年度股東大會(huì)材料
常州星宇車燈股份有限公司
2015 年年度股東大會(huì)
會(huì)議材料
會(huì)議召開(kāi)日期：2016 年 4 月 15 日
常州星宇車燈股份有限公司 2015 年年度股東大會(huì)材料
目 錄
公司 2015 年年度股東大會(huì)議程.................................................................................. 3
公司 2015 年年度股東大會(huì)須知.................................................................................. 5
公司 2015 年年度股東大會(huì)議案審議及表決方法...................................................... 6
議案一、關(guān)于《公司董事會(huì) 2015 年度工作報(bào)告》的議案...................................... 7
議案二、關(guān)于《公司監(jiān)事會(huì) 2015 年度工作報(bào)告》的議案...................................... 8
議案三、關(guān)于《公司 2015 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案.......................................... 9
議案四、關(guān)于《常州星宇車燈股份有限公司 2015 年年度報(bào)告》全文和摘要的議
案.................................................................................................................................. 12
議案五、關(guān)于《公司 2015 年度利潤(rùn)分配方案》的議案........................................ 13
議案六、關(guān)于續(xù)聘天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司 2016 年度財(cái)務(wù)
報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案.................................................................................................. 14
議案七、關(guān)于續(xù)聘天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司 2016 年度內(nèi)控
審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案.......................................................................................................... 15
議案八、關(guān)于公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員 2015 年度實(shí)際支付薪酬的議案 16
議案九、關(guān)于公司 2016 年度向銀行申請(qǐng)授信額度的議案.................................... 17
議案十、關(guān)于公司使用自有資金擇機(jī)進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案.................................. 18
議案十一、關(guān)于公司使用閑置募集資金購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案...................... 19
議案十二、關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案.................................. 20
議案十三、關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案...................................... 22
議案十四、關(guān)于選舉監(jiān)事的議案.............................................................................. 24
常州星宇車燈股份有限公司 2015 年年度股東大會(huì)材料
公司 2015 年年度股東大會(huì)議程
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2016 年 4 月 15 日下午 14:00
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為 2016 年 4 月 15 日交易時(shí)間
段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為
2016 年 4 月 15 日 9:15-15:00。
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：公司辦公樓四樓多功能會(huì)議室（常州市新北區(qū)秦嶺路 182 號(hào)）
網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)周曉萍女士
議程 內(nèi)容
1 宣布公司 2015 年年度股東大會(huì)召開(kāi)并致歡迎詞，介紹股東大會(huì)須知
宣讀以下議案：
1、關(guān)于《公司董事會(huì) 2015 年度工作報(bào)告》的議案；
2、關(guān)于《公司監(jiān)事會(huì) 2015 年度工作報(bào)告》的議案；
3、關(guān)于《公司 2015 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案；
4、關(guān)于《常州星宇車燈股份有限公司 2015 年年度報(bào)告》全文和摘要的
議案；
5、關(guān)于《公司 2015 年度利潤(rùn)分配方案》的議案；
6、關(guān)于續(xù)聘天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司 2016 年度財(cái)
務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案；
2
7、關(guān)于續(xù)聘天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司 2016 年度內(nèi)
控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案；
8、關(guān)于公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員 2015 年度實(shí)際支付薪酬的議案；
9、關(guān)于公司 2016 年度向銀行申請(qǐng)授信額度的議案；
10、關(guān)于公司使用自有資金擇機(jī)進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案；
11、關(guān)于公司使用閑置募集資金購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案；
12、關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案：
12.01 選舉周曉萍為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事；
12.02 選舉高國(guó)華為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事；
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12.03 選舉俞志明為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事；
12.04 選舉劉樹(shù)廷為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。
13、關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案：
13.01 選舉岳國(guó)健為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事；
13.02 選舉陳良華為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事；
13.03 選舉汪波為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
14、關(guān)于選舉監(jiān)事的議案：
14.01 關(guān)于選舉監(jiān)事的議案。
3 聽(tīng)取公司獨(dú)立董事 2015 年度述職報(bào)告
4 股東提問(wèn)和解答
5 宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)
6 推選本次股東大會(huì)的計(jì)票人和監(jiān)票人
7 股東對(duì)議案進(jìn)行表決
8 統(tǒng)計(jì)表決結(jié)果（現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票）
9 宣布大會(huì)表決結(jié)果
10 董事簽署股東大會(huì)決議及會(huì)議記錄
11 宣布會(huì)議結(jié)束
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公司 2015 年年度股東大會(huì)須知
為維護(hù)投資者的合法權(quán)益，保障股東在公司 2015 年年度股東大會(huì)期間依法
行使權(quán)利，確保股東大會(huì)的正常秩序和議事效率，根據(jù)《公司法》、《公司章程》
及《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，制訂如下參會(huì)須知：
一、歡迎參加公司 2015 年年度股東大會(huì)。
二、現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東，請(qǐng)按照本次股東大會(huì)會(huì)議通知中規(guī)定的時(shí)間和登
記方法辦理登記。具體見(jiàn)公司于 2016 年 3 月 15 日在上海證券交易所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn）披露的《星宇股份關(guān)于召開(kāi) 2015 年年度股東大會(huì)的通知》（公
告編號(hào)：臨 2016-020）。
三、現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議并已辦理參會(huì)登記的股東于 4 月 15 日下午 13:30 前到公
司前臺(tái)處報(bào)到，領(lǐng)取股東代表證、表決票和會(huì)議資料，并妥善保管，遺失不補(bǔ)。
報(bào)到時(shí)請(qǐng)出示會(huì)議通知中規(guī)定的有效證明文件原件或委托代理手續(xù)，證明文件不
齊或手續(xù)不全的，謝絕參會(huì)。
四、參會(huì)人員憑股東代表證進(jìn)入會(huì)場(chǎng)，無(wú)證者，謝絕入場(chǎng)。
五、請(qǐng)參會(huì)人員自覺(jué)維護(hù)會(huì)場(chǎng)秩序，尊重其他股東的合法權(quán)益。進(jìn)入會(huì)場(chǎng)后，
請(qǐng)關(guān)閉手機(jī)或者調(diào)至振動(dòng)狀態(tài)。
六、請(qǐng)仔細(xì)閱讀股東大會(huì)會(huì)議議案和《常州星宇車燈股份有限公司 2015 年
年度股東大會(huì)議案審議及表決方法》（附后），正確填寫表決票和行使表決權(quán)。
七、未經(jīng)同意，除工作人員外的任何股東不得以任何方式進(jìn)行攝像、錄音和
拍照。
八、本次會(huì)議設(shè)大會(huì)會(huì)務(wù)組，具體負(fù)責(zé)會(huì)議的組織工作和處理相關(guān)事宜。
九、會(huì)議結(jié)束后，請(qǐng)及時(shí)將股東代表證交還現(xiàn)場(chǎng)工作人員。
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公司 2015 年年度股東大會(huì)議案審議及表決方法
本次會(huì)議議案的表決方式為現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式，審議及表
決程序?yàn)椋?br/> 一、2016 年 4 月 11 日上海證券交易所股票交易結(jié)束時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)
算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的股東及股東代理人有權(quán)參加本次會(huì)議相
關(guān)議案的審議和表決。現(xiàn)場(chǎng)表決的，需出席本次股東大會(huì)并提供股東證明文件；
網(wǎng)絡(luò)投票的，投資者既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交
易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行
投票。
二、公司股東依照其所代表有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)。
三、本次股東大會(huì)選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事采用累積投票制，具體見(jiàn)股東
大會(huì)通知附件 2“采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明”。
四、本次股東大會(huì)采取議案逐項(xiàng)宣讀、集中審議表決的方式進(jìn)行。
五、股東應(yīng)在所有議案宣讀結(jié)束后集中發(fā)言，不得無(wú)故中斷大會(huì)議程要求發(fā)
言。股東發(fā)言時(shí)，應(yīng)先報(bào)告所持股份數(shù)和姓名。非股東（或代理人）在會(huì)議期間
未經(jīng)大會(huì)主持人許可，無(wú)權(quán)發(fā)言。在進(jìn)行表決時(shí)，股東不進(jìn)行大會(huì)發(fā)言。
六、股東發(fā)言或者提問(wèn)應(yīng)圍繞本次會(huì)議議題進(jìn)行，簡(jiǎn)明扼要，對(duì)于與議案無(wú)
關(guān)或回答將明顯損害公司或股東共同利益的質(zhì)詢，公司可以拒絕回答。主持人根
據(jù)議案復(fù)雜程度合理安排時(shí)間，原則上每項(xiàng)議案提問(wèn)回答時(shí)間不超過(guò) 5 分鐘。
七、提問(wèn)回答結(jié)束后，股東行使表決權(quán)，請(qǐng)使用藍(lán)色或者黑色鋼筆、簽字筆
填寫表決票，禁用圓珠筆填寫。
八、股東及股東代表對(duì)表決票上的各項(xiàng)議案，可以表示同意、反對(duì)或棄權(quán)，
并在相應(yīng)的方格處打“√”，不選、多選或涂改則該項(xiàng)表決視為棄權(quán)。
九、議案現(xiàn)場(chǎng)審議結(jié)束后，將合并統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)果和網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果。
十、會(huì)議推薦兩位股東代表和一名監(jiān)事與見(jiàn)證律師一起，進(jìn)行計(jì)票和監(jiān)票，
并當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果。
十一、本次會(huì)議由北京市君合律師事務(wù)所律師對(duì)會(huì)議的召集、召開(kāi)，表決程
序和會(huì)議議程進(jìn)行見(jiàn)證。
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議案一、關(guān)于《公司董事會(huì) 2015 年度工作報(bào)告》的議案
尊敬的各位股東及股東代表：
現(xiàn)將《公司董事會(huì) 2015 年度工作報(bào)告》提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
以上議案，請(qǐng)各位股東及股東代表予以審議。
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二〇一六年四月十五日
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議案二、關(guān)于《公司監(jiān)事會(huì) 2015 年度工作報(bào)告》的議案
尊敬的各位股東及股東代表：
現(xiàn)將《公司監(jiān)事會(huì) 2015 年度工作報(bào)告》提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
以上議案，請(qǐng)各位股東及股東代表審議。
該報(bào)告公司已于 2016 年 3 月 15 日在上海證券交易所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn）進(jìn)行了披露。
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二〇一六年四月十五日
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議案三、關(guān)于《公司 2015 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案
尊敬的各位股東及股東代表：
現(xiàn)將《公司 2015 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
一、公司 2015 年度財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)情況
公司 2015 年財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，出具
了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。會(huì)計(jì)師的審計(jì)意見(jiàn)是，公司財(cái)務(wù)報(bào)表在所有重大
方面按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制，公允反映了星宇股份 2015 年 12 月 31 日的
合并及母公司財(cái)務(wù)狀況以及 2015 年度的合并及母公司經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量。
二、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
（一）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
本期比上年同
主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù) 2015年 2014年 2013年
期增減（%）
營(yíng)業(yè)收入 2,467,518,342.94 2,016,023,652.51 22.40 1,632,303,141.42
歸屬于上市公 司
293,484,635.16 272,703,747.13 7.62 217,816,443.02
股東的凈利潤(rùn)
歸屬于上市公 司
股東的扣除非 經(jīng)
253,206,795.29 240,756,227.44 5.17 203,005,213.06
常性損益的凈 利
潤(rùn)
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生 的
199,627,005.91 385,926,433.59 -48.27 222,123,385.85
現(xiàn)金流量?jī)纛~
投資活動(dòng)產(chǎn)生的
31,501,898.93 -369,423,949.70 108.53 -761,770,461.74
現(xiàn)金流量?jī)纛~
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的
-170,296,199.73 -274,448,840.89 37.95 32,848,225.53
現(xiàn)金流量?jī)纛~
本期末比上年
2015年末 2014年末 同期末增減 2013年末
（%）
歸屬于上市公 司
2,094,948,460.18 1,986,196,381.00 5.48 1,888,678,410.86
股東的凈資產(chǎn)
總資產(chǎn) 3,406,802,569.17 3,160,635,114.91 7.79 2,844,537,752.33
期末總股本 239,650,000.00 239,677,300.00 -0.01 239,689,600.00
（二）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
本期比上年同期增減
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 2015年 2014年 2013年
(%)
基本每股收益（元／股） 1.2246 1.1378 7.63 0.9087
稀釋每股收益（元／股） 1.2246 1.1378 7.63 0.9087
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扣除非經(jīng)常性損益后的基本
1.0565 1.0045 5.18 0.8469
每股收益（元／股）
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 14.39 14.07 增加0.32個(gè)百分點(diǎn) 11.90
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)
12.42 12.43 減少0.01個(gè)百分點(diǎn) 11.09
平均凈資產(chǎn)收益率（%）
三、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量情況分析
（一）資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)科目變動(dòng)分析
單位：元
本期期末
金額較上
項(xiàng)目名稱 本期期末數(shù) 上期期末數(shù) 期期末變 情況說(shuō)明
動(dòng)比例
（%）
其他應(yīng)收 主要系與外部單位經(jīng)營(yíng)往來(lái)款
18,202,470.96 4,219,051.40 331.44
款 項(xiàng)增加所致
主要系業(yè)務(wù)規(guī)模增長(zhǎng)，期末存
存貨 691,209,496.14 497,979,757.94 38.80
貨余額增加所致
一年內(nèi)到
期的非流 0 250,000,000.00 主要系委托貸款到期收回所致
動(dòng)資產(chǎn)
主要系年產(chǎn) 100 萬(wàn)套車燈項(xiàng)目
在建工程 94,686,922.11 66,976,765.62 41.37
(吉林星宇）建設(shè)投資增加所致
主要系業(yè)務(wù)規(guī)模增長(zhǎng)，期末長(zhǎng)
長(zhǎng)期待攤
27,730,567.69 15,099,621.37 83.65 期待攤費(fèi)用（工裝）余額增加
費(fèi)用
所致
主要系與客戶預(yù)收款項(xiàng)減少所
預(yù)收款項(xiàng) 1,824,098.47 3,826,856.41 -52.33
致
主要系銷售增長(zhǎng)應(yīng)交增值稅增
應(yīng)交稅費(fèi) 31,796,826.50 17,155,760.91 85.34
加所致
應(yīng)付利息 103,839.57 193,072.99 -46.22 主要系銀行借款歸還減少所致
長(zhǎng)期應(yīng)付 主要系應(yīng)付融資租賃設(shè)備款項(xiàng)
4,377,263.66 6,626,142.66 -33.94
款 減少
系 I&T GmbH 融資租賃固定資
遞延所得
264,954.71 12,462.04 2,026.09 產(chǎn)增加導(dǎo)致未經(jīng)抵銷的遞延所
稅負(fù)債
得稅負(fù)債增加
其他綜合
-373,150.41 -1,656,681.36 -77.48 主要系外幣匯率變動(dòng)所致
收益
（二）利潤(rùn)表及現(xiàn)金流量表相關(guān)科目變動(dòng)分析
單位：元
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變動(dòng)比例
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 變動(dòng)說(shuō)明
（%）
主要系業(yè)務(wù)規(guī)模增長(zhǎng)，運(yùn)輸
銷售費(fèi)用 99,674,424.59 76,417,821.66 30.43
費(fèi)用增加所致
主要系本期項(xiàng)目增多，研發(fā)
管理費(fèi)用 189,773,193.52 142,388,259.87 33.28
費(fèi)用增加所致
主要系本期新增貸款，利息
財(cái)務(wù)費(fèi)用 -1,789,999.22 -4,490,475.79 60.14 支出增加，同時(shí)利息收入減
少所致
變動(dòng)比例
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 變動(dòng)說(shuō)明
（%）
主要系經(jīng)營(yíng)規(guī)模增長(zhǎng)
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生 的
199,627,005.91 385,926,433.59 -48.27 本期支付的現(xiàn)金增多
現(xiàn)金流量?jī)纛~
所致
投資活動(dòng)產(chǎn)生 的 主要系本期投資理財(cái)
31,501,898.93 -369,423,949.70 108.53
現(xiàn)金流量?jī)纛~ 和委托貸款收回所致
籌資活動(dòng)產(chǎn)生 的 主要系銀行借款增加
-170,296,199.73 -274,448,840.89 37.95
現(xiàn)金流量?jī)纛~ 所致
以上議案，請(qǐng)各位股東及股東代表予以審議。
常州星宇車燈股份有限公司董事會(huì)
二〇一六年四月十五日
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議案四、關(guān)于《常州星宇車燈股份有限公司 2015 年年度報(bào)
告》全文和摘要的議案
尊敬的各位股東及股東代表：
現(xiàn)將《常州星宇車燈股份有限公司 2015 年年度報(bào)告》全文及其
摘要提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
以上內(nèi)容，請(qǐng)各位股東及股東代表予以審議。
該報(bào)告公司已于 2016 年 3 月 15 日在上海證券交易所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn）進(jìn)行了披露。
常州星宇車燈股份有限公司董事會(huì)
二〇一六年四月十五日
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議案五、關(guān)于《公司 2015 年度利潤(rùn)分配方案》的議案
尊敬的各位股東及股東代表：
根據(jù)天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的天衡審字（2016）
00359 號(hào)《常州星宇車燈股份有限公司 2015 年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)報(bào)告》，
母公司 2015 年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 290,844,308.75 元。根據(jù)《公司法》和
《公司章程》有關(guān)規(guī)定，按當(dāng)年度稅后利潤(rùn)的 10%提取法定盈余公積
金 29,084,430.88 元，加上上年度結(jié)轉(zhuǎn)的未分配利潤(rùn) 426,721,812.64 元，
扣除 2015 年發(fā)放 2014 年度股東現(xiàn)金紅利 186,927,000.00 元，期末可
供股東分配的利潤(rùn)為 501,554,690.51 元。
經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議，提出 2015 年度利潤(rùn)
分配預(yù)案為：以總股本 23,965 萬(wàn)股為基數(shù)，每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 7.20
元（含稅），合計(jì)派發(fā) 172,548,000.00 元，剩余 329,006,690.51 元未分
配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。
以上內(nèi)容，請(qǐng)各位股東及股東代表予以審議。
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議案六、關(guān)于續(xù)聘天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任
公司 2016 年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
尊敬的各位股東及股東代表：
天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“天衡”）擔(dān)任
公司 2015 年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的期限已滿，為了滿足公司 2016 年
度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)工作的需要，根據(jù)《公司章程》及董事會(huì)決議，提議
續(xù)聘天衡為公司 2016 年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)。
以上議案，請(qǐng)各位股東及股東代表予以審議。
常州星宇車燈股份有限公司董事會(huì)
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議案七、關(guān)于續(xù)聘天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任
公司 2016 年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
尊敬的各位股東及股東代表：
天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司 2015 年度內(nèi)控審
計(jì)機(jī)構(gòu)的期限已滿，為了滿足公司 2016 年度內(nèi)控審計(jì)工作的需要，
根據(jù)《公司章程》及董事會(huì)決議，提議續(xù)聘天衡為公司 2016 年度內(nèi)
控審計(jì)機(jī)構(gòu)。
以上議案，請(qǐng)各位股東及股東代表予以審議。
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議案八、關(guān)于公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員 2015 年度實(shí)
際支付薪酬的議案
尊敬的各位股東及股東代表：
根據(jù)公司 2015 年度經(jīng)營(yíng)結(jié)果以及董事、職工監(jiān)事和高級(jí)管理人
員在該年度的工作績(jī)效，2015 年度實(shí)際支付董事（獨(dú)立董事除外）、
監(jiān)事和高級(jí)管理人員的薪酬如下：
年薪總額
序號(hào) 姓名 職務(wù)
（單位：萬(wàn)元）
1 周曉萍 董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理 110.01
2 張榮謙 董事兼副總經(jīng)理 103.73
3 俞志明 董事、董事會(huì)秘書兼副總經(jīng)理 35.30
4 徐惠儀 副總經(jīng)理 41.59
5 徐小平 項(xiàng)目辦主任、監(jiān)事會(huì)主席 27.15
6 劉玲玲 資金控制會(huì)計(jì)、職工監(jiān)事 10.57
合計(jì) 328.35
以上內(nèi)容，請(qǐng)各位股東及股東代表予以審議。
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議案九、關(guān)于公司 2016 年度向銀行申請(qǐng)授信額度的議案
尊敬的各位股東及股東代表：
2016 年度，公司擬向下列銀行申請(qǐng)綜合授信額度：
1、向中國(guó)建設(shè)銀行常州新北支行申請(qǐng) 50,000 萬(wàn)元綜合授信額度；
2、向中信銀行常州新北支行申請(qǐng) 30,000 萬(wàn)元綜合授信額度；
3、向交通銀行鐘樓支行申請(qǐng) 15,000 萬(wàn)元綜合授信額度；
4、向江蘇銀行新北支行申請(qǐng) 40,000 萬(wàn)元綜合授信額度；
5、向花旗銀行上海分行申請(qǐng) 5,000 萬(wàn)美元內(nèi)保外貸額度。
同時(shí)，授權(quán)公司總經(jīng)理周曉萍女士全權(quán)代表公司簽署上述授信額
度內(nèi)與授信有關(guān)的合同、協(xié)議等各項(xiàng)文件。
以上內(nèi)容，請(qǐng)各位股東及股東代表予以審議。
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議案十、關(guān)于公司使用自有資金擇機(jī)進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案
尊敬的各位股東及股東代表：
公司計(jì)劃使用不超過(guò)人民幣 5 億元的自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，包
括購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品、信托產(chǎn)品、委托貸款、債券投資等，不包括股
票及其衍生產(chǎn)品，證券投資基金、以證券投資為目的的委托理財(cái)產(chǎn)品，
且在上述額度范圍內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。
在上述額度范圍內(nèi)，提請(qǐng)授權(quán)總經(jīng)理行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署
相關(guān)合同文件。決議有效期為本次股東大會(huì)審議通過(guò)之日起一年之
內(nèi)。
以上內(nèi)容，請(qǐng)各位股東及股東代表予以審議。
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議案十一、關(guān)于公司使用閑置募集資金購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品的
議案
尊敬的各位股東及股東代表：
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司
募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》相關(guān)規(guī)定，為了提高閑置募集資金
使用效率，公司計(jì)劃使用不超過(guò) 3 億元的閑置募集資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金
管理，用于購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的銀行理財(cái)產(chǎn)品。
同時(shí)在上述額度范圍內(nèi)，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)總經(jīng)理行使該項(xiàng)投資
決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件。決議有效期為本次股東大會(huì)審議通過(guò)之
日起一年之內(nèi)。
以上內(nèi)容，請(qǐng)各位股東及股東代表予以審議。
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議案十二、關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案
尊敬的各位股東及股東代表：
鑒于公司第三屆董事會(huì)任期已滿，根據(jù)《公司法》等法律法規(guī)和
《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)提名周曉萍女士、高國(guó)華先生、
俞志明先生、劉樹(shù)廷先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。
12.01 選舉周曉萍為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事；
12.02 選舉高國(guó)華為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事；
12.03 選舉俞志明為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事；
12.04 選舉劉樹(shù)廷為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事；
公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，提請(qǐng)股東大會(huì)采取累積投
票方式選舉。
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第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷
周曉萍，女，1961 年 3 月出生，中國(guó)國(guó)籍，碩士學(xué)歷，現(xiàn)任常州市新北區(qū)政協(xié)
副主席，常州市新北區(qū)工商聯(lián)主席，常州市工商聯(lián)副主席，常州星宇車燈股份有
限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。1993 年 2 月至 1994 年 8 月任武進(jìn)縣星宇車燈廠廠長(zhǎng)；
1994 年 8 月至 2000 年 5 月任常州市星宇車燈廠總經(jīng)理；2000 年 5 月至 2007 年
10 月任常州星宇車燈有限公司總經(jīng)理（其中 2004 年 7 月至 2006 年 6 月就讀并
畢業(yè)于中歐國(guó)際工商學(xué)院，獲 EMBA 碩士學(xué)位）；2007 年 10 月至今擔(dān)任常州星
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宇車燈股份有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，為公司控股股東和實(shí)際控制人，個(gè)人直接
持有公司股票 103,002,120 股，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券
交易所懲戒。
高國(guó)華，男，1968 年 9 月出生，中國(guó)國(guó)籍，博士研究生學(xué)歷。先后任國(guó)投高科
技投資有限公司副總經(jīng)理、國(guó)投創(chuàng)新投資管理有限公司總經(jīng)理、董事長(zhǎng)，中國(guó)
國(guó)投高新產(chǎn)業(yè)投資公司總經(jīng)理。從 2010 年 2 月起擔(dān)任本公司董事，在本公司股
東國(guó)投創(chuàng)新（北京）投資基金有限公司擔(dān)任董事長(zhǎng)職務(wù)，與公司控股股東和實(shí)
際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股票，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部
門的處罰和證券交易所懲戒。
俞志明，男，1965 年 6 月出生，中國(guó)國(guó)籍，碩士研究生學(xué)歷，高級(jí)工程師。1986
年畢業(yè)于南京航空學(xué)院（現(xiàn)南京航空航天大學(xué)），獲學(xué)士學(xué)位，2012 年畢業(yè)于中
歐國(guó)際商學(xué)院，獲碩士學(xué)位。1986 年至 1990 年擔(dān)任常州蘭翔機(jī)械廠技術(shù)員、助
理工程師，1990 年至 2000 年擔(dān)任常州牽引電機(jī)廠工程師、全質(zhì)辦主任、廠長(zhǎng)助
理，2000 年至 2005 年擔(dān)任常州家善新科有限公司銷售副總經(jīng)理，2005 年至今擔(dān)
任本公司副總經(jīng)理，從 2014 年 11 月起擔(dān)任董事會(huì)秘書一職，從 2014 年 12 月起
擔(dān)任董事一職。與公司控股股東和實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，持有公司股票
10.96 萬(wàn)股，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
劉樹(shù)廷，男，1975 年 11 月出生，中國(guó)國(guó)籍，大學(xué)本科學(xué)歷。1999 年畢業(yè)于武漢
汽車工業(yè)大學(xué)（現(xiàn)武漢理工大學(xué)）材料學(xué)院，獲學(xué)士學(xué)位。1999 年至 2004 年擔(dān)
任原一汽集團(tuán)車箱廠技術(shù)員、車間主任、技術(shù)部副部長(zhǎng)，2006 年至 2011 年擔(dān)任
天津一汽豐田汽車有限公司西青工廠中方檢查課課長(zhǎng)、品質(zhì)技術(shù)課課長(zhǎng)、品質(zhì)管
理部部長(zhǎng)、公司品質(zhì)保證部部長(zhǎng)，2012 年至 2015 年 3 月?lián)翁旖蛞黄睦?br/>有限公司生產(chǎn)管理部部長(zhǎng)、質(zhì)量保證部部長(zhǎng)，2015 年 6 月入職本公司。與公司
控股股東和實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股票，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)
及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
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議案十三、關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案
尊敬的各位股東及股東代表：
鑒于公司第三屆董事會(huì)任期已滿，根據(jù)《公司法》等法律法規(guī)和
《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)提名岳國(guó)健先生、陳良華先生、
汪波先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。
13.01 選舉岳國(guó)健為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事；
13.02 選舉陳良華為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事；
13.03 選舉汪波為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事；
公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，提請(qǐng)股東大會(huì)采取累積投票
方式選舉。
常州星宇車燈股份有限公司董事會(huì)
二〇一六年四月十五日
常州星宇車燈股份有限公司 2015 年年度股東大會(huì)材料
第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷
岳國(guó)健，男，1965 年 3 月出生，中國(guó)國(guó)籍，1989 年畢業(yè)于東南大學(xué)碩士研究生
和 2005 年畢業(yè)于中歐國(guó)際商學(xué)院 EMBA。1989 年 3 月至 1991 年 8 月，先后擔(dān)
任中國(guó)常利企業(yè)有限公司生產(chǎn)部經(jīng)理助理、總工程師助理，1991 年 8 月至 1996
年先后擔(dān)任萊尼電子（廈門）有限公司和萊尼電子（常州）有限公司工程部經(jīng)理，
總經(jīng)理助理和副總經(jīng)理，1996 年至今先后擔(dān)任萊尼電氣線纜（常州）有限公司
總經(jīng)理、萊尼電氣線纜（中國(guó)）有限公司董事、通訊與基礎(chǔ)設(shè)施戰(zhàn)略事業(yè)部總監(jiān)。
與本公司以及與公司控股股東和實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)購(gòu)買
持有本公司股票 16,800 股，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交
易所懲戒。
陳良華，男，1963 年 12 月出生，管理學(xué)博士后，現(xiàn)任東南大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院教
授，江蘇雅克科技股份公司獨(dú)立董事，中航黑豹股份公司獨(dú)立董事，國(guó)?？萍脊?br/>份公司獨(dú)立