深圳可立克科技股份有限公司
第二屆董事會第二十四次會議決議公告
公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
深圳可立克科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第二屆董
事會第二十四次會議于 2017 年 2 月 22 日在公司會議室以通訊方式召開，本次會
議通知于 2017 年 2 月 16 日以電子郵件或電話確認的方式發(fā)出。會議由公司董事
長肖鏗先生召集和主持，應(yīng)到董事 7 人，實到董事 7 人。本次會議的出席人數(shù)、
召集、召開程序和議事內(nèi)容均符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的
規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關(guān)于公司使用閑置自有資金進行風(fēng)險投資的議案》。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對。
為提高公司自有資金使用效率，增加公司收益，同意公司使用總額不超過
30,000 萬元的閑置自有資金進行風(fēng)險投資。
本議案還需提請股東大會審議。
關(guān)于本次使用閑置自有資金進行風(fēng)險投資的具體內(nèi)容詳見公司 2017 年 2 月
24 日登載于《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮
資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于使用閑置自有資金進行風(fēng)險投資的公
告》。
公司獨立董事、保薦機構(gòu)招商證券股份有限公司對此發(fā)表的意見全文于
2017 年 2 月 24 日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
2、審議通過《關(guān)于變更公司注冊地址并修改公司章程的議案》。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對。
因公司租賃的位于正中工業(yè)園 8 棟 2 層的廠房已經(jīng)退租，同意公司注冊地址
由“深圳市寶安區(qū)福永街道橋頭社區(qū)正中工業(yè)廠區(qū) 7 棟 1、2、4 層廠房、8 棟 2
層”變更為“深圳市寶安區(qū)福永街道橋頭社區(qū)正中工業(yè)廠區(qū) 7 棟 1、2、4 層”，
相應(yīng)修改公司章程，并授權(quán)管理層全權(quán)辦理工商登記等相關(guān)事宜。
本議案還需提請股東大會審議。
《深圳可立克科技股份有限公司章程》及《關(guān)于變更公司注冊地址并修改公
司章程的公告》全文請參見 2017 年 2 月 24 日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
3、審議通過《關(guān)于制定
的議案》。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對。
《深圳可立克科技股份有限公司風(fēng)險投資管理制度》全文請參見 2017 年 2
月 24 日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
4、審議通過《關(guān)于召開 2017 年第一次臨時股東大會的議案》。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對。
同意公司于 2017 年 3 月 14 日召開 2017 年第一次臨時股東大會，本次股東
大會采取現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
《關(guān)于召開 2017 年第一次臨時股東大會的通知》將于 2017 年 2 月 24 日登
載于《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。
特此公告！
深圳可立克科技股份有限公司董事會
2017 年 2 月 22 日