債券代碼：128009 債券簡稱：歌爾轉(zhuǎn)債
歌爾股份有限公司
關(guān)于與安捷利實(shí)業(yè)有限公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展及實(shí)際情況的需要，按照《中華人民共和國公司法》、《中
華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性
文件的要求，歌爾股份有限公司（以下簡稱“公司”）對(duì) 2017 年、2018 年、2019
年可能與關(guān)聯(lián)方安捷利實(shí)業(yè)有限公司發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)如下：
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）關(guān)聯(lián)交易概述
1、為了適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，保障原材料供應(yīng)，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，預(yù)計(jì)公
司及公司附屬子公司與安捷利實(shí)業(yè)有限公司及其附屬子公司在2017年、2018年、
2019年日常關(guān)聯(lián)交易金額上限分別為21,000萬元、25,000萬元、30,000萬元。
2、本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)于2016年12月6日經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議
通過。公司獨(dú)立董事進(jìn)行了事前認(rèn)可，并對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了同意意見。
3、關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：2013年11月27日，公司以每股認(rèn)購價(jià)格0.513港元認(rèn)購安
捷利實(shí)業(yè)有限公司290,920,000股增發(fā)股份。截止2016年9月30日，公司通過全資
子公司香港歌爾泰克有限公司持有安捷利實(shí)業(yè)有限公司股份比例為29.46%，為其
第二大股東。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
4、根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《歌爾股份有限公司關(guān)聯(lián)交易決
策制度》的規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易年度金額上限低于公司凈資產(chǎn)的5%，決策權(quán)限在
董事會(huì)決策權(quán)限范圍內(nèi)，不需要通過股東大會(huì)審議。
5、本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資
產(chǎn)重組，不需要經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。
（二）預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易類別和金額
單位：萬元
合同簽訂金額或預(yù)計(jì)金額 2015 實(shí)際發(fā)生
關(guān)聯(lián)交易
關(guān)聯(lián)人
類別 發(fā)生金 占同類業(yè)務(wù)
2017 年 2018 年 2019 年
額 比例（％）
向關(guān)聯(lián)人 安捷利實(shí)業(yè)有
不超過 不超過 不超過
采購原材 限公司及其附 1,672.74 3.40
21,000 25,000 30,000
料 屬子公司
（三）截止 2016 年 11 月 30 日，2016 年公司及公司附屬子公司與該關(guān)聯(lián)人
累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額為 6,798.89 萬元。
二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
1、基本情況
關(guān)聯(lián)方中文名稱：安捷利實(shí)業(yè)有限公司
英文名稱：AKM Industrial Company Limited
公司代碼：安捷利實(shí)業(yè)有限公司為香港聯(lián)交所上市公司，股票代碼：1639
注冊(cè)地：香港干諾道中168-200號(hào)信德中心西座27樓2708-11室
法定代表人：熊正峰
注冊(cè)登記證：香港公司編號(hào)456860
主要股東：安利實(shí)業(yè)有限公司持股36.46%；公司全資子公司香港歌爾泰克有
限公司持股29.46%。
經(jīng)營范圍：制造及銷售柔性電路板；采購及銷售電子元器件；制造及銷售柔
性封裝基板。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：
單位：千港元
2015年12月31日 2016年6月30日
總資產(chǎn) 831,541 837,076
總負(fù)債 336,353 367,864
股東權(quán)益 495,188 469,212
2015年 2016年1月-6月
營業(yè)收入 631,601 289,471
凈利潤 185 -11,297
注：2015年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)德勤關(guān)黃陳方會(huì)計(jì)師行審計(jì)，2016年1月-6月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未
經(jīng)審計(jì)。
2、關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：2013年11月27日，公司以每股認(rèn)購價(jià)格0.513港元認(rèn)購安
捷利實(shí)業(yè)有限公司290,920,000股增發(fā)股份。截止2016年9月30日，公司通過全資
子公司香港歌爾泰克有限公司持有安捷利實(shí)業(yè)有限公司股份比例為29.46%，為其
第二大股東。該關(guān)聯(lián)人符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第10.1.3條第五款
規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。
3、履約能力分析。安捷利實(shí)業(yè)有限公司及其附屬子公司具有能夠提供滿足
公司相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展需要的原材料的能力。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
安捷利實(shí)業(yè)有限公司及其附屬子公司向公司及公司附屬子公司提供柔性電
路板相關(guān)產(chǎn)品（包括但不限于柔性電路板、柔性封裝基板等），關(guān)聯(lián)交易定價(jià)參
考同類產(chǎn)品市場價(jià)格，按實(shí)際發(fā)生情況進(jìn)行相關(guān)付款和結(jié)算。
四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響
1、保障原材料供應(yīng)，提高效率，降低成本。
2、本次關(guān)聯(lián)交易按照公開、公平、公正的原則，結(jié)合市場價(jià)格執(zhí)行，交易
公允，不存在損害上市公司利益的情況。本次關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司本期及未來財(cái)務(wù)狀
況、經(jīng)營成果不產(chǎn)生重大影響。
五、獨(dú)立董事意見
本公司獨(dú)立董事上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可，同意提交公司董事會(huì)審
議，并發(fā)表獨(dú)立意見如下：上述關(guān)聯(lián)交易的表決程序符合《公司法》、《證券法》
等法律、法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；上述關(guān)聯(lián)交易符合公平、公開、公
正的原則，不存在損害公司和中小股東利益的情形。
六、備查文件
1、歌爾股份有限公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見、獨(dú)立董事意見。
特此公告。
歌爾股份有限公司董事會(huì)
二〇一六年十二月六日