債券代碼：128009 債券簡稱：歌爾轉債
歌爾股份有限公司
關于與安捷利實業(yè)有限公司日常關聯交易預計的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據公司業(yè)務發(fā)展及實際情況的需要，按照《中華人民共和國公司法》、《中
華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性
文件的要求，歌爾股份有限公司（以下簡稱“公司”）對 2017 年、2018 年、2019
年可能與關聯方安捷利實業(yè)有限公司發(fā)生的日常關聯交易預計如下：
一、日常關聯交易基本情況
（一）關聯交易概述
1、為了適應公司業(yè)務發(fā)展需要，保障原材料供應，發(fā)揮協同效應，預計公
司及公司附屬子公司與安捷利實業(yè)有限公司及其附屬子公司在2017年、2018年、
2019年日常關聯交易金額上限分別為21,000萬元、25,000萬元、30,000萬元。
2、本次關聯交易事項于2016年12月6日經公司第四屆董事會第二次會議審議
通過。公司獨立董事進行了事前認可，并對本次關聯交易發(fā)表了同意意見。
3、關聯關系說明：2013年11月27日，公司以每股認購價格0.513港元認購安
捷利實業(yè)有限公司290,920,000股增發(fā)股份。截止2016年9月30日，公司通過全資
子公司香港歌爾泰克有限公司持有安捷利實業(yè)有限公司股份比例為29.46%，為其
第二大股東。本次交易構成關聯交易。
4、根據《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《歌爾股份有限公司關聯交易決
策制度》的規(guī)定，本次關聯交易年度金額上限低于公司凈資產的5%，決策權限在
董事會決策權限范圍內，不需要通過股東大會審議。
5、本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資
產重組，不需要經過有關部門批準。
（二）預計關聯交易類別和金額
單位：萬元
合同簽訂金額或預計金額 2015 實際發(fā)生
關聯交易
關聯人
類別 發(fā)生金 占同類業(yè)務
2017 年 2018 年 2019 年
額 比例（％）
向關聯人 安捷利實業(yè)有
不超過 不超過 不超過
采購原材 限公司及其附 1,672.74 3.40
21,000 25,000 30,000
料 屬子公司
（三）截止 2016 年 11 月 30 日，2016 年公司及公司附屬子公司與該關聯人
累計已發(fā)生的各類關聯交易的總金額為 6,798.89 萬元。
二、關聯人介紹和關聯關系
1、基本情況
關聯方中文名稱：安捷利實業(yè)有限公司
英文名稱：AKM Industrial Company Limited
公司代碼：安捷利實業(yè)有限公司為香港聯交所上市公司，股票代碼：1639
注冊地：香港干諾道中168-200號信德中心西座27樓2708-11室
法定代表人：熊正峰
注冊登記證：香港公司編號456860
主要股東：安利實業(yè)有限公司持股36.46%；公司全資子公司香港歌爾泰克有
限公司持股29.46%。
經營范圍：制造及銷售柔性電路板；采購及銷售電子元器件；制造及銷售柔
性封裝基板。
財務數據：
單位：千港元
2015年12月31日 2016年6月30日
總資產 831,541 837,076
總負債 336,353 367,864
股東權益 495,188 469,212
2015年 2016年1月-6月
營業(yè)收入 631,601 289,471
凈利潤 185 -11,297
注：2015年財務數據經德勤關黃陳方會計師行審計，2016年1月-6月財務數據未
經審計。
2、關聯關系說明：2013年11月27日，公司以每股認購價格0.513港元認購安
捷利實業(yè)有限公司290,920,000股增發(fā)股份。截止2016年9月30日，公司通過全資
子公司香港歌爾泰克有限公司持有安捷利實業(yè)有限公司股份比例為29.46%，為其
第二大股東。該關聯人符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第10.1.3條第五款
規(guī)定的關聯關系情形。
3、履約能力分析。安捷利實業(yè)有限公司及其附屬子公司具有能夠提供滿足
公司相關業(yè)務發(fā)展需要的原材料的能力。
三、關聯交易主要內容
安捷利實業(yè)有限公司及其附屬子公司向公司及公司附屬子公司提供柔性電
路板相關產品（包括但不限于柔性電路板、柔性封裝基板等），關聯交易定價參
考同類產品市場價格，按實際發(fā)生情況進行相關付款和結算。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
1、保障原材料供應，提高效率，降低成本。
2、本次關聯交易按照公開、公平、公正的原則，結合市場價格執(zhí)行，交易
公允，不存在損害上市公司利益的情況。本次關聯交易對公司本期及未來財務狀
況、經營成果不產生重大影響。
五、獨立董事意見
本公司獨立董事上述關聯交易事項進行了事前認可，同意提交公司董事會審
議，并發(fā)表獨立意見如下：上述關聯交易的表決程序符合《公司法》、《證券法》
等法律、法規(guī)以及《公司章程》的有關規(guī)定；上述關聯交易符合公平、公開、公
正的原則，不存在損害公司和中小股東利益的情形。
六、備查文件
1、歌爾股份有限公司第四屆董事會第二次會議決議；
2、獨立董事事前認可意見、獨立董事意見。
特此公告。
歌爾股份有限公司董事會
二〇一六年十二月六日