深圳可立克科技股份有限公司
第二屆董事會第二十三次會議決議公告
公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
深圳可立克科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第二屆董
事會第二十三次會議于 2017 年 2 月 6 日在公司會議室召開，本次會議通知于 2017
年 1 月 25 日以電子郵件的方式發(fā)出。會議由公司董事長肖鏗先生召集和主持，
應(yīng)到董事 7 人，實(shí)到董事 7 人，其中獨(dú)立董事謝耘先生、韋少輝先生、李秉心先
生因在外地出差，以通訊方式參加會議。本次會議的出席人數(shù)、召集、召開程序
和議事內(nèi)容均符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關(guān)于公司使用閑置自有資金進(jìn)行風(fēng)險投資的議案》。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對。
為進(jìn)一步提高公司自有資金使用效率，合理利用閑置資金，增加公司收益，
同意公司使用 3,000 萬元的自有閑置資金進(jìn)行風(fēng)險投資，購買銀行理財產(chǎn)品。
三、備查文件
1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。
特此公告！
深圳可立克科技股份有限公司董事會
2017 年 2 月 6 日
2