東旭光電科技股份有限公司
八屆二十三次董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
東旭光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會于 2017 年
11 月 27 日下午 3:00 點在公司辦公樓會議室召開了第二十三次臨時會議，會議
通知以郵件、電話方式于 2017 年 11 月 24 日向全體董事發(fā)出。本次會議應參加
董事 6 人，實際參加董事 6 人，部分高管列席了會議，會議由公司董事長李兆廷
先生主持，會議的召集程序、審議程序和表決方式符合《公司法》和《公司章程》
的有關規(guī)定。
會議形成如下決議：
審議通過了《關于與綿陽市安州區(qū)人民政府簽署新能源汽車項目投資合作協(xié)
議的議案》（詳見同日披露的《關于對外投資建設新能源汽車生產(chǎn)基地的公告》）
為加速在新能源汽車領域的產(chǎn)業(yè)布局，積極拓展新能源及其他領域的產(chǎn)業(yè)應
用，同意公司與綿陽市安州區(qū)人民政府簽訂《新能源汽車項目投資合作協(xié)議》，
就公司在綿陽市安州區(qū)投資 30 億元建設年產(chǎn) 10,000 輛新能源客車和 30,000 輛新
能源物流專用車生產(chǎn)基地項目達產(chǎn)合作協(xié)議。
表決結果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權，通過。
特此公告。
東旭光電科技股份有限公司
董事會
2017 年 11 月 28 日