深圳可立克科技股份有限公司
第二屆董事會第二十二次會議決議公告
公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
深圳可立克科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第二屆董
事會第二十二次會議于 2017 年 1 月 11 日在公司會議室召開，本次會議通知于
2017 年 1 月 5 日以電子郵件的方式發(fā)出。會議由公司董事長肖鏗先生召集和主
持，應(yīng)到董事 7 人，實到董事 7 人，其中獨立董事謝耘先生、韋少輝先生、李秉
心先生因在外地出差，以通訊方式參加會議。本次會議的出席人數(shù)、召集、召開
程序和議事內(nèi)容均符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關(guān)于公司使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的議案》。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對。
為進一步提高公司自有資金使用效率，合理利用閑置資金，增加公司收益，
同時有效控制風(fēng)險，同意公司使用最高不超過人民幣 20,000 萬元的自有閑置資
金進行現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動性好的理財產(chǎn)品。購買理財產(chǎn)品的額度在
董事會審議通過之日起 12 個月有效期內(nèi)可以滾動使用，并授權(quán)董事長行使該項
投資決策權(quán)并由財務(wù)負責(zé)人負責(zé)具體購買事宜。
關(guān)于本次使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品具體內(nèi)容詳見公司 2017 年 1 月 12
日登載于《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊
網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的公告》。
公司獨立董事、保薦機構(gòu)招商證券股份有限公司對此發(fā)表的意見全文于
2017 年 1 月 12 日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
2、審議通過《關(guān)于公司使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的議案》。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對。
為提高募集資金的使用效率，適當(dāng)增加募集資金存儲收益，同意公司在不影
響募集資金使用及確保資金安全的前提下，使用最高不超過人民幣 6,000 萬元的
閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好、有保本約定，由商
業(yè)銀行發(fā)行的理財產(chǎn)品。購買理財產(chǎn)品的額度在董事會審議通過之日起 12 個月
有效期內(nèi)可以滾動使用，并授權(quán)董事長行使該項投資決策權(quán)并由財務(wù)負責(zé)人負責(zé)
具體購買事宜。
關(guān)于本次使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品具體內(nèi)容詳見公司 2017 年 1 月 12
日登載于《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊
網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的公告》。
公司獨立董事、保薦機構(gòu)招商證券股份有限公司對此發(fā)表的意見全文于
2017 年 1 月 12 日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。
特此公告！
深圳可立克科技股份有限公司董事會
2017 年 1 月 11 日