三安光電股份有限公司
2016 年第三次臨時(shí)股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大
遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時(shí)間：2016 年 9 月 13 日
(二) 股東大會召開的地點(diǎn)：福建省廈門市思明區(qū)呂嶺路 1721-1725 號公司一
樓會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù)
2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 2,007,996,415
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
49.2346
份總數(shù)的比例（%）
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集,會議由董事長林秀成先生主持，會議的召
集和召開程序、出席會議人員的資格、會議的表決方式和程序均符合《公司法》、
《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事 8 人，出席 4 人，副董事長林志強(qiáng)先生、董事闞宏柱先生因出
差未能出席本次會議，董事任凱先生、獨(dú)立董事孫燕紅女士因工作原因未能
出席本次會議；
2、公司在任監(jiān)事 3 人，出席 2 人，監(jiān)事余峰先生因工作原因未能出席本次會議；
3、公司董事會秘書和公司聘請的見證律師出席了現(xiàn)場會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：審議修改《公司章程》部分條款的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 2,007,979,635 99.9991 16,780 0.0009 0 0.0000
2、 議案名稱：審議修改公司《募集資金管理辦法》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 2,007,886,806 99.9945 16,780 0.0008 92,829 0.0047
(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
序號 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例（%）
審議修改《公司章程》部
1 12,467,402 99.8655 16,780 0.1345 0 0.0000
分條款的議案
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：湖北正信律師事務(wù)所
律師：答邦彪、漆賢高
2、 律師鑒證結(jié)論意見：
三安光電本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》和三安光電《公司
章程》的規(guī)定，出席會議人員、召集人的資格合法、有效，會議表決程序、表決
結(jié)果合法、有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、 本所要求的其他文件。
三安光電股份有限公司
2016 年 9 月 14 日