好利來(lái)
好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司
關(guān)于召開 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
經(jīng)好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事
會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)，決定于 2017 年 10 月 20 日（星期五）召開公司 2017
年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。現(xiàn)將會(huì)議的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、召開會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和
《公司章程》的規(guī)定
4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2017 年 10 月 20 日（星期五）15:00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017 年 10 月 19 日—2017 年 10 月 20 日
其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017 年
10 月 20 日 9：30—11：30 、13：00—15：00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)
投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2017 年 10 月 19 日 15:00—2017 年 10 月 20 日
15：00 期間的任意時(shí)間。
5、會(huì)議的召開方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公
司 將 通 過(guò) 深 圳 證 券 交 易 所 交 易 系 統(tǒng) 和 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
參加股東大會(huì)的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票（現(xiàn)場(chǎng)投票可以委托代理
人代為投票）和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決
的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
好利來(lái)
6、會(huì)議出席對(duì)象：
（1）截至 2017 年 10 月 16 日下午 15:00 交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)
算公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東，均有權(quán)出席股東大會(huì)并參加表決。
不能親自出席本次股東大會(huì)的股東，可以書面形式委托代理人出席會(huì)議并參加表
決，該股東代理人不必是公司股東。
（2）公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。
（3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。
7、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：廈門市翔安區(qū)舫山東二路 829 號(hào)六樓會(huì)議室
8、股權(quán)登記日：2017 年 10 月 16 日（星期一）
9、會(huì)議主持人：楊力董事長(zhǎng)
10、因故不能出席會(huì)議的股東可委托代理人出席（授權(quán)委托書附后）。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)：
1、審議《關(guān)于選舉董事的議案》；
2、審議《關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案》；
3、審議《關(guān)于擬將母公司項(xiàng)下的資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)至全資子公司的議案》；
根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的規(guī)定，本次股東大會(huì)的議案均屬于涉及影
響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將對(duì)中小投資者（指除單獨(dú)或合計(jì)持有上市
公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨(dú)計(jì)票并及時(shí)公開披露。
獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深交所備案審核無(wú)異議，股東
大會(huì)方可進(jìn)行表決。
上述議案已經(jīng)公司 2017 年 9 月 27 日召開的第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議
通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》、
《證券日?qǐng)?bào)》上披露的《好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第
八次會(huì)議決議公告》。
三、提案編碼
表一：本次股東大會(huì)提案編碼示例表：
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目可
以投票
好利來(lái)
100 總議案：所有議案 √
1.00 《關(guān)于選舉董事的議案》 √
2.00 《關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案》 √
3.00 《關(guān)于擬將母公司項(xiàng)下的資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)至全 √
資子公司的議案》
四、會(huì)議登記方法
1、 登記時(shí)間：2017 年 10 月 19 日（星期四： 09:00～12:00， 13:00～
17:00）
2、登記地點(diǎn)：廈門市翔安區(qū)舫山東二路 829 號(hào)五樓董事會(huì)辦公室。
3、登記方法：
(1)法人股東登記：法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會(huì)議。
法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有
效證明和持股憑證。委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股
東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書和持股憑證。
(2)自然人股東登記：自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示股票賬戶卡、本
人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明；代理他人出席的，應(yīng)當(dāng)提交
代理人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。
(3)異地股東可憑以上有關(guān)證件采用信函或傳真的方式登記，不接受電話登
記。信函或傳真方式須在 2017 年 9 月 19 日 17:00 前送達(dá)本公司。
4、通信地址：廈門市翔安區(qū)舫山東二路 829 號(hào)五樓董事會(huì)辦公室
郵編：361101
聯(lián)系人：秦弘毅、 朱錦宇
聯(lián)系電話：86-592-5772288
聯(lián)系傳真：86-592-5760888
未在登記時(shí)間內(nèi)登記的公司股東可以出席本次股東大會(huì)，但對(duì)會(huì)議審議事項(xiàng)
沒(méi)有表決權(quán)。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系
統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。
好利來(lái)
六、其他事項(xiàng)
1、出席會(huì)議的股東食宿費(fèi)用、交通費(fèi)用自理，會(huì)期半天。
2、會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：秦弘毅、朱錦宇
聯(lián)系電話：86-592-5772288
聯(lián)系傳真：86-592-5760888
聯(lián)系郵箱：securities@hollyfuse.com
聯(lián)系地點(diǎn)：廈門市翔安區(qū)舫山東二路 829 號(hào)五樓董事會(huì)辦公室
郵政編碼：361101
七、備查文件
《好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議》
特此通知。
好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 9 月 27 日
好利來(lái)
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一． 網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“362729”，投票簡(jiǎn)稱為
“好利投票”。
2、提案1、2、3均為非累積投票制提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、
棄權(quán)。
3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表
達(dá)相同意見(jiàn)。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東
先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案
的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議
案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2017年10月20日的交易時(shí)間，即9:30—11:30 和13:00—
15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三、通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為 2017 年 10 月 19 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召
開前一日）下午 3：00，結(jié)束時(shí)間為 2017 年 10 月 20 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)
日）下午 3：00。
2. 股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3. 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn
在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
好利來(lái)
附件二：
授 權(quán) 委 托 書
茲委托 先生/女士代表本人/本單位出席好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份
有限公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。本人/單位授權(quán) 先生/女士對(duì)以下
表決事項(xiàng)按照如下委托意愿進(jìn)行表決，并授權(quán)其簽署本次股東大會(huì)需要簽署的相
關(guān)文件。
委托期限：自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束。
提案編碼 提案名稱 備注 表決意見(jiàn)
該列打勾
的欄目可 同意 反對(duì) 棄權(quán)
以投票
100 總議案：所有議案 √
1.00 《關(guān)于選舉董事的議案》 √
2.00 《關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案》 √
3.00 《關(guān)于擬將母公司項(xiàng)下的資產(chǎn) √
劃轉(zhuǎn)至全資子公司的議案》
委托人姓名或名稱(簽字或蓋章)：
委托人身份證號(hào)碼或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：
委托人持股數(shù)（股）：
委托人股東賬號(hào)：
年 月 日
受托人簽名：
受托人身份證號(hào)碼：
年 月 日
說(shuō)明：
好利來(lái)
1、請(qǐng)股東在議案的表決意見(jiàn)選項(xiàng)中打“√”，每項(xiàng)均為單選，多選無(wú)效；
2、未填、錯(cuò)填、字跡無(wú)法辨認(rèn)的表決意見(jiàn)，以及未投的表決意見(jiàn)均視為“棄
權(quán)”；
3、單位委托須加蓋單位公章；
4、授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。
好利來(lái)
附件三：
法定代表人證明書
茲證明 先生/女士（身份證號(hào)碼： ）系
本公司（單位）法定代表人。
公司（蓋章）
年 月 日