東旭光電科技股份有限公司
獨(dú)立董事事前認(rèn)可及獨(dú)立意見
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》和《深圳證券交易所
股票上市規(guī)則》及《公司章程》有關(guān)規(guī)定，我們作為東旭光電科技股份有限公司
（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，對公司八屆二十二次董事會審議的《關(guān)于為
參股公司東旭集團(tuán)財務(wù)公司增資的議案》進(jìn)行了事前審查。以公司提供的相關(guān)資
料為基礎(chǔ)，我們就相關(guān)事宜與管理層進(jìn)行了深入的詢問與探討，基于獨(dú)立判斷發(fā)
表意見如下：
公司與控股股東東旭集團(tuán)有限公司（以下簡稱“東旭集團(tuán)”）共同為東旭集
團(tuán)財務(wù)公司（以下簡稱“財務(wù)公司”）進(jìn)行增資，是為了擴(kuò)大財務(wù)公司整體規(guī)模，
增強(qiáng)其綜合實力，使其能夠更加適應(yīng)公司的整體發(fā)展需要，更好的服務(wù)于包括公
司在內(nèi)的全部會員單位。本次交易以中喜會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的
中喜專審字[2017]第 1022 號審計報告確認(rèn)的凈資產(chǎn)為依據(jù)，經(jīng)雙方協(xié)商一致以
1 元/注冊資本進(jìn)行增資，未損害公司及中小股東的利益。公司董事會對本議案
進(jìn)行表決時，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避表決，符合法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。因此我們事
前認(rèn)可并一致同意此關(guān)聯(lián)交易事項。
（本頁無正文，為東旭光電科技股份有限公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可及獨(dú)立意見
的簽字頁）
獨(dú)立董事：魯桂華
韓志國
張雙才
2017 年 10 月 30 日