深圳可立克科技股份有限公司
第二屆董事會第十九次會議決議公告
公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
深圳可立克科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第二屆董
事會第十九次會議于 2016 年 7 月 26 日在公司會議室以通訊方式召開，本次會議
通知于 2016 年 7 月 20 日以短信、電子郵件或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)的方式發(fā)出。會議由公司
董事長肖鏗先生召集和主持，應(yīng)到董事 7 人，實到董事 7 人。本次會議的出席人
數(shù)、召集、召開程序和議事內(nèi)容均符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》
的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關(guān)于變更募集資金專戶的議案》。
因公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目“變壓器生產(chǎn)建設(shè)項目”實施主
體由“惠州市可立克科技有限公司”變更為公司新投資設(shè)立的全資子公司“惠州
市可立克電子有限公司”，同意公司將該募投項目資金專戶由原賬戶（賬號：
102011515010004284）變更為惠州市可立克電子有限公司新開立的專戶（賬號：
491491001018800162457）。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對。
三、備查文件
1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。
特此公告！
深圳可立克科技股份有限公司董事會
2016 年 7 月 26 日
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