債券代碼：122134 債券簡稱：11 華微債
吉林華微電子股份有限公司
第六屆董事會第十九次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，
并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
吉林華微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于 2017 年 8 月 9 日已
發(fā)出召開第六屆董事會第十九次會議通知，分別以發(fā)送電子郵件及電話通知的方式
通知了各位董事。根據(jù)《公司章程》和公司《董事會議事規(guī)則》的相關規(guī)定，公司
于 2017 年 8 月 15 日以通訊表決的方式召開了第六屆董事會第十九次會議，會議應
到董事 7 名，實到董事 7 名。會議符合《公司法》和《公司章程》、《董事會議事規(guī)
則》的相關規(guī)定。經(jīng)與會董事認真審議，會議形成如下決議：
一、審議通過《吉林華微電子股份有限公司關于調(diào)整股票期權激勵計劃激勵對
象及注銷部分權益的議案》
公司首次授予權益的原激勵對象杜麗、楊志鵬、閆峰、魯井亮 4 名人員因離職，
不再滿足成為公司股權激勵對象條件，公司擬對上述 4 名人員已獲授但未行權的股
票期權予以全部注銷，合計 12 萬份；股票期權激勵計劃首次授予權益的激勵對象由
425 人調(diào)整為 421 人。另有 67 名激勵對象因 2015 年業(yè)績考核未達標,無法參與第一
期權益的行權,故公司擬對上述 67 名激勵對象已獲授但未行權的第一期權益予以注
銷,合計 66.60 萬份。由于上述事項，本次合計注銷股票期權 78.60 萬份，故公司首
次授予的激勵總量由 1,411 萬份調(diào)整為 1,332.40 萬份，授予的預留權益總量不變?nèi)?br/>為 148.60 萬份。首次授予權益第一個行權期可行權數(shù)量為 353.10 萬份。
公司股票期權激勵計劃調(diào)整的激勵對象名單及數(shù)量符合《管理辦法》、《股權激
勵有關事項備忘錄 1 號》、《股權激勵有關事項備忘錄 2 號》和《股權激勵有關事項
備忘錄 3 號》等相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的條件，同時也符合《吉林華微
電子股份有限公司股票期權激勵計劃（草案）》相關規(guī)定，本次調(diào)整合法、有效。
吉林功承律師事務所對本議案發(fā)表了相關核查意見，具體內(nèi)容見上海證券交易
所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
董事夏增文先生、聶嘉宏先生、趙東軍先生屬于本次股權激勵計劃的激勵對象，
為本議案的關聯(lián)董事，在審議本議案時回避表決，由其他 4 名董事表決通過。
表決結果：4 票同意，0 票棄權，0 票反對，3 票回避。
二、審議通過《吉林華微電子股份有限公司關于對股票期權激勵計劃之股票期
權行權價格進行調(diào)整的議案》
1、公司于 2016 年 7 月 4 日，實施了 2015 年度權益分配，即向全體股東每股派
發(fā)現(xiàn)金紅利 0.02 元（含稅）。
2、公司于 2017 年 6 月 29 日，實施了 2016 年度權益分配，即向全體股東每股
派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.02 元（含稅）。
按照《吉林華微電子股份有限公司股票期權激勵計劃（草案）》中的有關規(guī)定，
董事會同意對股票期權激勵計劃的股票期權行權價格進行調(diào)整，即首次授予的股票
期權行權價格由 7.98 元/份調(diào)整為 7.94 元/份，預留股票期權的行權價格由 11.38
元/份調(diào)整為 11.36 元/份。具體內(nèi)容詳見同日披露的《吉林華微電子股份有限公司
關于對股票期權激勵計劃之股票期權行權價格進行調(diào)整的公告》。
公司監(jiān)事會、公司獨立董事對本議案發(fā)表了明確同意的意見，吉林功承律師事
務所發(fā)表了相關核查意見，具體內(nèi)容見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
董事夏增文先生、聶嘉宏先生、趙東軍先生屬于本次股權激勵計劃的激勵對象，
為本議案的關聯(lián)董事，在審議本議案時回避表決，由其他 4 名董事表決通過。
表決結果：4 票同意，0 票棄權，0 票反對，3 票回避。
三、審議通過《吉林華微電子股份有限公司關于股票期權激勵計劃第一個行權
期符合行權條件的議案》
按照《上市公司股權激勵管理辦法（試行）》、《股權激勵有關事項備忘錄 1-3 號》
及《吉林華微電子股份有限公司股票期權激勵計劃（草案）》等有關法律法規(guī)規(guī)定，
公司股票期權激勵計劃首次授予權益第一期行權條件業(yè)已達成，公司將向激勵對象
以定向發(fā)行公司股票的方式進行第一期行權。
公司監(jiān)事會以及獨立董事對本次激勵對象名單及符合行權條件等發(fā)表了意見，
認為：本次可行權的激勵對象滿足《吉林華微電子股份有限公司股票期權激勵計劃
（草案）》規(guī)定的行權條件，其作為公司股權激勵計劃已授予期權第一個行權期可行
權的激勵對象主體資格合格。
吉林功承律師事務所對本議案發(fā)表了相關核查意見，具體內(nèi)容見上海證券交易
所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
董事夏增文先生、聶嘉宏先生、趙東軍先生屬于本次股權激勵計劃的激勵對象，
為本議案的關聯(lián)董事，在審議本議案時回避表決，由其他 4 名董事表決通過。
表決結果：4 票同意，0 票棄權，0 票反對，3 票回避。
四、審議通過《吉林華微電子股份有限公司關于股票期權激勵計劃之股票期權
第一個行權期采用自主行權模式的議案》
經(jīng)審議，董事會同意公司股票期權激勵計劃之股票期權第一個行權期采用自主
行權模式，并聘請廣發(fā)證券股份有限公司作為自主行權主辦券商，本次自主行權事
項，需經(jīng)中國證券登記結算有限責任公司上海分公司審核，審核通過后方可實施。
具體內(nèi)容見同日披露的《吉林華微電子股份有限公司關于股票期權激勵計劃之股票
期權第一個行權期采用自主行權模式的提示性公告》。
董事夏增文先生、聶嘉宏先生、趙東軍先生屬于本次股權激勵計劃的激勵對象，
為本議案的關聯(lián)董事，在審議本議案時回避表決，由其他 4 名董事表決通過。
表決結果：4 票同意，0 票棄權，0 票反對，3 票回避。
特此公告。
吉林華微電子股份有限公司
董事會
2017 年 8 月 16 日