債券代碼：122134 債券簡(jiǎn)稱：11 華微債
吉林華微電子股份有限公司
第六屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，
并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
吉林華微電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于 2017 年 8 月 9 日已
發(fā)出召開第六屆董事會(huì)第十九次會(huì)議通知，分別以發(fā)送電子郵件及電話通知的方式
通知了各位董事。根據(jù)《公司章程》和公司《董事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，公司
于 2017 年 8 月 15 日以通訊表決的方式召開了第六屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，會(huì)議應(yīng)
到董事 7 名，實(shí)到董事 7 名。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)
則》的相關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，會(huì)議形成如下決議：
一、審議通過《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)
象及注銷部分權(quán)益的議案》
公司首次授予權(quán)益的原激勵(lì)對(duì)象杜麗、楊志鵬、閆峰、魯井亮 4 名人員因離職，
不再滿足成為公司股權(quán)激勵(lì)對(duì)象條件，公司擬對(duì)上述 4 名人員已獲授但未行權(quán)的股
票期權(quán)予以全部注銷，合計(jì) 12 萬份；股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予權(quán)益的激勵(lì)對(duì)象由
425 人調(diào)整為 421 人。另有 67 名激勵(lì)對(duì)象因 2015 年業(yè)績(jī)考核未達(dá)標(biāo),無法參與第一
期權(quán)益的行權(quán),故公司擬對(duì)上述 67 名激勵(lì)對(duì)象已獲授但未行權(quán)的第一期權(quán)益予以注
銷,合計(jì) 66.60 萬份。由于上述事項(xiàng)，本次合計(jì)注銷股票期權(quán) 78.60 萬份，故公司首
次授予的激勵(lì)總量由 1,411 萬份調(diào)整為 1,332.40 萬份，授予的預(yù)留權(quán)益總量不變?nèi)?br/>為 148.60 萬份。首次授予權(quán)益第一個(gè)行權(quán)期可行權(quán)數(shù)量為 353.10 萬份。
公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整的激勵(lì)對(duì)象名單及數(shù)量符合《管理辦法》、《股權(quán)激
勵(lì)有關(guān)事項(xiàng)備忘錄 1 號(hào)》、《股權(quán)激勵(lì)有關(guān)事項(xiàng)備忘錄 2 號(hào)》和《股權(quán)激勵(lì)有關(guān)事項(xiàng)
備忘錄 3 號(hào)》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的條件，同時(shí)也符合《吉林華微
電子股份有限公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》相關(guān)規(guī)定，本次調(diào)整合法、有效。
吉林功承律師事務(wù)所對(duì)本議案發(fā)表了相關(guān)核查意見，具體內(nèi)容見上海證券交易
所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
董事夏增文先生、聶嘉宏先生、趙東軍先生屬于本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，
為本議案的關(guān)聯(lián)董事，在審議本議案時(shí)回避表決，由其他 4 名董事表決通過。
表決結(jié)果：4 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)，3 票回避。
二、審議通過《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于對(duì)股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃之股票期
權(quán)行權(quán)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整的議案》
1、公司于 2016 年 7 月 4 日，實(shí)施了 2015 年度權(quán)益分配，即向全體股東每股派
發(fā)現(xiàn)金紅利 0.02 元（含稅）。
2、公司于 2017 年 6 月 29 日，實(shí)施了 2016 年度權(quán)益分配，即向全體股東每股
派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.02 元（含稅）。
按照《吉林華微電子股份有限公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》中的有關(guān)規(guī)定，
董事會(huì)同意對(duì)股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，即首次授予的股票
期權(quán)行權(quán)價(jià)格由 7.98 元/份調(diào)整為 7.94 元/份，預(yù)留股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格由 11.38
元/份調(diào)整為 11.36 元/份。具體內(nèi)容詳見同日披露的《吉林華微電子股份有限公司
關(guān)于對(duì)股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃之股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整的公告》。
公司監(jiān)事會(huì)、公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了明確同意的意見，吉林功承律師事
務(wù)所發(fā)表了相關(guān)核查意見，具體內(nèi)容見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
董事夏增文先生、聶嘉宏先生、趙東軍先生屬于本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，
為本議案的關(guān)聯(lián)董事，在審議本議案時(shí)回避表決，由其他 4 名董事表決通過。
表決結(jié)果：4 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)，3 票回避。
三、審議通過《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)行權(quán)
期符合行權(quán)條件的議案》
按照《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法（試行）》、《股權(quán)激勵(lì)有關(guān)事項(xiàng)備忘錄 1-3 號(hào)》
及《吉林華微電子股份有限公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，
公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予權(quán)益第一期行權(quán)條件業(yè)已達(dá)成，公司將向激勵(lì)對(duì)象
以定向發(fā)行公司股票的方式進(jìn)行第一期行權(quán)。
公司監(jiān)事會(huì)以及獨(dú)立董事對(duì)本次激勵(lì)對(duì)象名單及符合行權(quán)條件等發(fā)表了意見，
認(rèn)為：本次可行權(quán)的激勵(lì)對(duì)象滿足《吉林華微電子股份有限公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃
（草案）》規(guī)定的行權(quán)條件，其作為公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃已授予期權(quán)第一個(gè)行權(quán)期可行
權(quán)的激勵(lì)對(duì)象主體資格合格。
吉林功承律師事務(wù)所對(duì)本議案發(fā)表了相關(guān)核查意見，具體內(nèi)容見上海證券交易
所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
董事夏增文先生、聶嘉宏先生、趙東軍先生屬于本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，
為本議案的關(guān)聯(lián)董事，在審議本議案時(shí)回避表決，由其他 4 名董事表決通過。
表決結(jié)果：4 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)，3 票回避。
四、審議通過《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃之股票期權(quán)
第一個(gè)行權(quán)期采用自主行權(quán)模式的議案》
經(jīng)審議，董事會(huì)同意公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃之股票期權(quán)第一個(gè)行權(quán)期采用自主
行權(quán)模式，并聘請(qǐng)廣發(fā)證券股份有限公司作為自主行權(quán)主辦券商，本次自主行權(quán)事
項(xiàng)，需經(jīng)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司審核，審核通過后方可實(shí)施。
具體內(nèi)容見同日披露的《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃之股票
期權(quán)第一個(gè)行權(quán)期采用自主行權(quán)模式的提示性公告》。
董事夏增文先生、聶嘉宏先生、趙東軍先生屬于本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，
為本議案的關(guān)聯(lián)董事，在審議本議案時(shí)回避表決，由其他 4 名董事表決通過。
表決結(jié)果：4 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)，3 票回避。
特此公告。
吉林華微電子股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 8 月 16 日