東旭光電科技股份有限公司
八屆二十二次董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
東旭光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會于 10 月 30
日上午 10:00 點(diǎn)在公司辦公樓會議室召開了第二十二次臨時會議，會議通知以郵
件、電話方式于 2017 年 10 月 27 日向全體董事發(fā)出。本次會議應(yīng)參加董事 6 人，
實(shí)際參加董事 6 人，部分高管列席了會議，會議由公司董事長李兆廷先生主持，
會議的召集程序、審議程序和表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)
定。
會議形成如下決議：
一、審議通過了《公司 2017 年第三季度報(bào)告》（詳見同日披露的《公司 2017
年第三季度報(bào)告全文》）
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，通過。
公司監(jiān)事會對 2017 年第三季度報(bào)告發(fā)表了核查意見，認(rèn)為董事會編制和審
議的公司 2017 年第三季度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定，
報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
二、審議通過了《關(guān)于為參股公司東旭集團(tuán)財(cái)務(wù)公司增資的議案》（詳見同
日披露的《關(guān)于為參股公司東旭集團(tuán)財(cái)務(wù)公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》）
同意公司與控股股東東旭集團(tuán)有限公司（以下簡稱“東旭集團(tuán)”）以中喜會
計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的中喜專審字[2017]第 1022 號審計(jì)報(bào)告確認(rèn)
的凈資產(chǎn)為依據(jù), 經(jīng)雙方協(xié)商一致以 1 元/注冊資本共同為東旭集團(tuán)財(cái)務(wù)公司
（以下簡稱“財(cái)務(wù)公司”）進(jìn)行增資，擬將財(cái)務(wù)公司注冊資本由 100,000 萬元增
加至 500,000 萬元。其中，公司以自有及自籌資金增資人民幣 160,000 萬元，增
資后仍持有財(cái)務(wù)公司 40%的股權(quán)；東旭集團(tuán)增資人民幣 240,000 萬元，增資后仍
持有財(cái)務(wù)公司 60%的股權(quán)。
董事會授權(quán)管理層負(fù)責(zé)辦理公司為財(cái)務(wù)公司增資的相關(guān)手續(xù)。
關(guān)聯(lián)董事李兆廷先生在表決時進(jìn)行了回避表決。
表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，通過。
公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可該關(guān)聯(lián)交易并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
公司保薦機(jī)構(gòu)廣州證券股份有限公司發(fā)表了無異議的核查意見。
此議案尚需提交公司股東大會審議通過。
三、審議通過了《關(guān)于召開 2017 年第七次臨時股東大會的議案》（詳見同
日披露的《關(guān)于召開 2017 年第七次臨時股東大會的通知》）
根據(jù)《公司法》、《公司章程》相關(guān)規(guī)定，公司擬定于 2017 年 11 月 15 日召
開 2017 年第七次臨時股東大會，就下列事項(xiàng)進(jìn)行審議：
審議《關(guān)于為參股公司東旭集團(tuán)財(cái)務(wù)公司增資的議案》。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，通過。
特此公告。
東旭光電科技股份有限公司
董事會
2017 年 10 月 31 日