好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意
見(jiàn)》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》、《獨(dú)
立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，作為公司的獨(dú)立董事，我們出席了公司第三屆董
事會(huì)第八次會(huì)議，并認(rèn)真審閱了本次會(huì)議審議的相關(guān)議案，經(jīng)充分討論并發(fā)表獨(dú)
立意見(jiàn)如下：
一、對(duì)選舉董事長(zhǎng)、董事、獨(dú)立董事及聘任高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見(jiàn)
1、我們認(rèn)真審查了楊力先生、高延德先生、朱茂林先生的學(xué)歷、專業(yè)資格、
職業(yè)經(jīng)歷、兼職情況及履職能力等，上述人員具備擔(dān)任相應(yīng)職務(wù)的管理能力、專
業(yè)知識(shí)和技術(shù)水平；未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第 148 條規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事及
高級(jí)管理人員的情形，亦未發(fā)現(xiàn)其存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所確定為市
場(chǎng)禁入者的現(xiàn)象，上述人員任職資格符合擔(dān)任上市公司董事及高級(jí)管理人員的條
件。
2、本次選舉董事長(zhǎng)、董事、獨(dú)立董事及聘任高級(jí)管理人員的提名和表決程
序符合《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，合法有效。
3、同意選舉楊力先生為公司董事長(zhǎng)；同意選舉高延德先生為公司董事同意
選舉朱茂林先生為公司獨(dú)立董事； 同意聘任楊力先生為公司總經(jīng)理，任期自董
事會(huì)審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)屆滿之日止。
二、對(duì)鄭倩齡女士辭去公司總經(jīng)理職務(wù)的獨(dú)立意見(jiàn)
1、經(jīng)核查，鄭倩齡女士因個(gè)人原因決定辭去公司總經(jīng)理職務(wù)，其辭職原因
與實(shí)際情況一致，程序合法合規(guī)；
2、鄭倩齡女士辭去公司總經(jīng)理職務(wù)后，仍在公司擔(dān)任董事職務(wù)；
3、鄭倩齡女士的辭職事宜不會(huì)影響公司相關(guān)工作的正常進(jìn)行，不會(huì)對(duì)公司
發(fā)展造成不利影響。
綜上所述，我們同意鄭倩齡女士辭去公司總經(jīng)理職務(wù)。
三、關(guān)于公司將母公司項(xiàng)下的資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)至全資子公司事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
公司擬將母公司項(xiàng)下的熔斷器、自復(fù)保險(xiǎn)絲等過(guò)電流、過(guò)溫電路保護(hù)元器件
的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)的相關(guān)資產(chǎn)按基準(zhǔn)日 2016 年 12 月 31 日經(jīng)審計(jì)的賬面
價(jià)值劃轉(zhuǎn)至公司下屬的全資子公司好利來(lái)（廈門(mén)）電路保護(hù)科技有限公司。
本次資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)，屬于公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的調(diào)整，有利于公司推動(dòng)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，
調(diào)整組織架構(gòu)，實(shí)施業(yè)務(wù)整合；有利于優(yōu)化資源配置，適應(yīng)未來(lái)資產(chǎn)整合發(fā)展的
需要，促進(jìn)公司的長(zhǎng)久發(fā)展。本次資產(chǎn)劃入的全資子公司財(cái)務(wù)報(bào)表納入公司合并
范圍，本次資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)系在公司合并報(bào)表范圍內(nèi)進(jìn)行，對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成
果無(wú)重大影響，也不存在損害上市公司及股東利益的情形，同意公司本次將母公
司項(xiàng)下的資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)至全資子公司。
（以下無(wú)正文）
（本頁(yè)無(wú)正文，為《好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第
三屆董事會(huì)第八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》之簽署頁(yè)）
獨(dú)立董事簽字：
肖 偉
韓 輝
歐郁雪
二 O 一七年九月二十七日