債券代碼：128009 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：歌爾轉(zhuǎn)債
歌爾股份有限公司
2016 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)無(wú)否決、修改、增加提案的情況；
2、本次股東大會(huì)未涉及變更前次股東大會(huì)決議。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
歌爾股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2016 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)
投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。其中，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于 2016 年 11 月 29 日下午 14：
00 在公司一期綜合樓 A-1 會(huì)議室召開(kāi)；網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為 2016 年 11 月 28 日下午 15：
00—2016 年 11 月 29 日下午 15：00。出席本次會(huì)議的股東、股東代表和委托代理人
共 49 人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為 716,603,800 股，占公司股份總數(shù)的 46.9323%。
其中：出席現(xiàn)場(chǎng)投票的股東 30 人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為 698,442,773 股，占公
司股份總數(shù)的 45.7429%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東 19 人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為
18,161,027 股，占公司股份總數(shù)的 1.1894%。參與投票的中小投資者股東 43 人，代
表有表決權(quán)的股份數(shù)為 49,828,367 股，占公司股份總數(shù)的 3.2634%。
本次會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)姜濱先生主持，公司部分董事、全體監(jiān)事、董
事會(huì)秘書(shū)、見(jiàn)證律師出席了本次會(huì)議，公司部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本
次會(huì)議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、議案審議情況
大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議了以下議案，審議表決
結(jié)果如下：
1、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉董事的議案》
表 決結(jié)果：同意 705,610,973 股，占出席會(huì)議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的
98.4660%；反對(duì) 10,860,827 股，占出席會(huì)議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1.5156%；棄
權(quán) 132,000 股，占出席會(huì)議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0184%。其中，中小投資者
的表決情況為：同意 38,835,540 股，占參會(huì)中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
77.9386%；反對(duì) 10,860,827 股，棄權(quán) 132,000 股。
劉成敏先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn) 2016 年 10 月 25 日刊登于信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
http://www.cninfo.com.cn、證券時(shí)報(bào)、中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)的《歌爾股份有
限公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告》。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
公司法律顧問(wèn)北京市天元律師事務(wù)所張德仁律師、袁琳律師出席了本次股東大
會(huì)，進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具了《法律意見(jiàn)書(shū)》，認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、
召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》規(guī)定；出
席公司本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會(huì)的
表決程序、表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、歌爾股份有限公司2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議。
2、北京市天元律師事務(wù)所出具的《關(guān)于歌爾股份有限公司2016年第三次臨時(shí)股
東大會(huì)的法律意見(jiàn)》。
特此公告。
歌爾股份有限公司董事會(huì)
二○一六年十一月二十九日