債券代碼：122134 債券簡(jiǎn)稱：11 華微債
吉林華微電子股份有限公司
關(guān)于召開(kāi) 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2017年12月11日
● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況
（一）股東大會(huì)類型和屆次
2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
（二）股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
（三）投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
合的方式
（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)的日期時(shí)間：2017 年 12 月 11 日 9 點(diǎn) 30 分
召開(kāi)地點(diǎn)：吉林省吉林市高新區(qū)深圳街 99 號(hào)公司會(huì)議室
（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2017 年 12 月 11 日
至 2017 年 12 月 11 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東
大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)
投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。
（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，
應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
（七）涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》規(guī)定，上市公司召開(kāi)股東大會(huì)
審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃時(shí)，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)就股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃向所有的股東征集委托投票權(quán)。
公司本次股東大會(huì)由獨(dú)立董事何進(jìn)先生作為征集人向公司全體股東征集對(duì)本次股東
大會(huì)所審議事項(xiàng)的投票權(quán)。有關(guān)征集對(duì)本次股東大會(huì)所審議事項(xiàng)的投票權(quán)的時(shí)間、
方式、程序等具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露的《吉林華微電子股份有限公司獨(dú)立董事
公開(kāi)征集委托投票權(quán)的公告》。
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號(hào) 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
審議《吉林華微電子股份有限公司 2017 年限
1 √
制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要的議案
審議《關(guān)于制定的議案》
審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)
3 √
激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》
1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案已經(jīng) 2017 年 11 月 22 公司召開(kāi)的第六屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議和公司
第六屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議分別審議通過(guò)，詳見(jiàn)公司 2017 年 11 月 23 日在《中國(guó)證
券 報(bào) 》、《 上 海 證 券 報(bào) 》、《 證 券 時(shí) 報(bào) 》、《 證 券 日 報(bào) 》 及 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站
www.sse.com.cn 披露的相關(guān)公告。
2、 特別決議議案：1、2、3
3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1、2、3
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：1、2、3
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：擬為本次股權(quán)激勵(lì)對(duì)象的股東或與激勵(lì)對(duì)象存在關(guān)
聯(lián)關(guān)系的股東。
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)
三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
（一）本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，
既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也
可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)
投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平
臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
（二）股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁
有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，
視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)
的表決票。
（三）同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，
以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（四）股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會(huì)議出席對(duì)象
（一）股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)
的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人
出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 股權(quán)登記日
Ａ股 600360 華微電子 2017/12/6
（二）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（三）公司聘請(qǐng)的律師。
（四）其他人員
五、 會(huì)議登記方法
（一）登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記、通過(guò)信函或傳真方式登記
（二）登記時(shí)間：2017年12月7日——2017年12月8日；上午8:30-12:00，下午
13:00-16:30
（三）登記地點(diǎn)：公司董事會(huì)秘書(shū)處
（四）登記手續(xù)：
1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡或持股憑證的復(fù)印件，委托代理人持
本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人股東賬戶卡或持股憑證的復(fù)印件和委托人身份證
復(fù)印件辦理登記手續(xù)。
2、法人股股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡或持股憑證的復(fù)印件、法定代表
人身份證或授權(quán)委托書(shū)、出席人身份證辦理登記手續(xù)。
3、異地股東可將本人身份證、股東賬戶卡或持股憑證通過(guò)信函或傳真方式登記。
4、選擇網(wǎng)絡(luò)投票的股東，可以通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)直接
參與股東大會(huì)投票。
六、 其他事項(xiàng)
（一）會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：李鐵巖
聯(lián)系電話：0432-64684562
傳真：0432-64665812
通訊地址：吉林省吉林市高新區(qū)深圳街99號(hào) 董事會(huì)秘書(shū)處
郵編：132013
（二）會(huì)議入場(chǎng)登記時(shí)間：
擬出席本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人，請(qǐng)于會(huì)議開(kāi)始前30分鐘持相關(guān)股東
登記資料原件進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)登記后入場(chǎng)，會(huì)議召開(kāi)當(dāng)天9:20以后將不再辦理出席會(huì)議的
股東登記。
（三）出席會(huì)議的股東食宿、交通費(fèi)用自理。
特此公告。
吉林華微電子股份有限公司董事會(huì)
2017 年 11 月 23 日
附件 1：授權(quán)委托書(shū)
●報(bào)備文件
吉林華微電子股份有限公司第六屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議。
附件 1：授權(quán)委托書(shū)
授權(quán)委托書(shū)
吉林華微電子股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2017 年 12 月
11 日召開(kāi)的貴公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：
序號(hào) 非累積投票議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
審議《吉林華微電子股份有限公司 2017 年限
1 制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要的議
案
審議《關(guān)于制定的議案》
審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股
3
權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，
對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。