常州星宇車燈股份有限公司
獨立董事 2015 年度述職報告
我們作為常州星宇車燈股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，2015
年度，我們嚴格按照《公司法》、《上市公司治理準則》、《關于在上市公司建立獨
立董事制度的指導意見》等有關法律法規(guī)，以及《公司章程》、《公司獨立董事工
作制度》及《獨立董事年報工作制度》的規(guī)定和要求，勤勉盡責地履行獨立董事
的職責和義務，切實發(fā)揮獨立董事的作用，有效維護了公司全體股東尤其是中小
股東的合法權益?，F(xiàn)將 2015 年度履職情況報告如下：
一、獨立董事的基本情況
作為公司的獨立董事，我們均擁有良好的專業(yè)資質及能力，并在所從事的專
業(yè)領域積累了豐富的經驗，我們個人工作履歷、專業(yè)背景以及兼職情況如下：
楊孝全，男，1964 年 9 月出生，中國國籍。1987 年畢業(yè)于上海師范大學，
獲理論物理學士學位，1990 年畢業(yè)于悉尼維塞克斯商學院，2006 年畢業(yè)于中歐
國際工商學院，獲得 EMBA 學位，2009 年獲得英國杜倫大學商業(yè)研究研究生學
位。1990 年至 1993 年擔任澳大利亞悉尼 Duffy Bros 超市部門經理，1993 年至
1997 年擔任上海虹橋友誼商城市場部經理，1997 年至 2000 年擔任易初蓮花（中
國）有限公司店總經理，2000 年至 2010 年初歷任家樂福中國區(qū)人力資源總監(jiān)、
家樂福中國東區(qū)總經理，2010 年初至 2013 年任吉盛偉邦集團總裁。2013 年 12
月至今，任意街電子商務有限公司總裁；2011 年 8 月至今，任上海創(chuàng)遠儀器技
術股份有限公司董事。2010 年 2 月起擔任公司獨立董事一職。
田志偉，男，1969 年 2 月出生，中國國籍。1993 年 6 月畢業(yè)于河南財經學
院，獲會計學學士學位，2006 年 6 月畢業(yè)于中歐國際工商學院，獲 EMBA 碩士
學位，注冊會計師。1993 年 6 月至 1996 年 5 月?lián)魏幽鲜〗ú难芯吭O計院財務
科主管會計，1996 年 5 月至 1999 年 10 月?lián)螐V東發(fā)展銀行鄭州分行隴海路營
業(yè)部經理，財務經理，1999 年 10 月至 2002 年 10 月?lián)胃挥炎C券有限公司總裁
助理兼河南管理總部總經理，2002 年 10 月至 2004 年 12 月?lián)尾澈ＷC券有限責
任公司福州五四路營業(yè)部總經理，2004 年 12 月至 2005 年 9 月?lián)伍L江經濟聯(lián)
合發(fā)展（集團）股份有限公司項目管理部副總經理，2005 年 9 月至 2011 年 6 月
擔任長發(fā)集團長江投資實業(yè)股份有限公司財務總監(jiān)。2006 年 11 月至今兼任中國
光華科技基金會理事，2011 年 6 月創(chuàng)辦上海合銀投資管理有限公司并擔任公司
執(zhí)行董事，2012 年 6 月兼任上海合銀能源投資有限公司董事長，2013 年 9 月兼
任中海油（上海）交通新能源有限公司副董事長。2007 年 11 月至 2014 年 3 月
擔任廣州天賜高新材料股份有限公司獨立董事，2013 年 11 月起擔任羅萊家紡股
份有限公司獨立董事，2010 年 8 月起擔任公司獨立董事。
王展，男，1964 年 11 月出生，中國國籍，中歐國際工商學院 EMBA。1996
年畢業(yè)于上海財經大學國際財務專業(yè)，獲經濟學碩士學位。1995 年至 2010 年初，
歷任上海德爾福派克電氣有限公司財務總監(jiān)，德爾福汽車系統(tǒng)（中國）控股有限
公司財務總監(jiān)、副總經理，德爾福派克電氣有限公司中國區(qū)董事總經理，德爾福
派克電子/電氣系統(tǒng)中國區(qū)董事總經理兼亞太區(qū)采購部總監(jiān)。2010 年初至 2012
年 4 月?lián)我令D車輛集團中國區(qū)總經理。2012 年 5 月至今擔任德爾福汽車系統(tǒng)
公司電子與安全系統(tǒng)事業(yè)部亞太區(qū)總裁。2010 年 2 月起擔任公司獨立董事一職。
作為公司的獨立董事，我們不在公司擔任除獨立董事之外的其他任何職務，
也未在公司主要股東單位擔任任何職務；與公司及公司主要股東之間不存在妨礙
我們進行獨立客觀判斷的關系，不存在影響獨立性的情況。
二、獨立董事年度履職概況
（一）出席會議情況
1、出席董事會會議情況
應參加董事會會議次數(shù) 親自出席 委托出席 缺席 是否連續(xù)兩次未
姓名
（次） （次） （次） （次） 親自出席會議
楊孝全 7 5 2 0 否
田志偉 7 7 0 0 否
王 展 7 7 0 0 否
2、股東大會及專門委員會會議出席情況
獨立董事 召開股東 參加股東 應參加的 應參加的 參會
姓名 大會次數(shù) 大會次數(shù) 專門委員會會議情況 會議次數(shù) 次數(shù)
薪酬與考核委員會會議﹡ 2
楊孝全 4
審計委員會會議 4
審計委員會會議﹡ 4 4
田志偉 4 0 戰(zhàn)略委員會會議 2 2
提名委員會會議 0 0
提名委員會會議﹡ 0 0
王 展 4 0 薪酬與考核委員會會議 2 2
審計委員會會議 4 4
﹡表示獨立董事作為該委員會召集人履行職責。
本年度，公司股東大會、董事會會議的召集、召開符合法定程序，重大經營
決策事項和其他重大事項履行了相關的審批程序，我們獨立董事沒有對公司董事
會各項議案及公司其它事項提出異議。
（二）現(xiàn)場考察情況
為了加深對公司的了解，一方面，我們充分利用現(xiàn)場參加會議的機會以及公
司年度報告審計期間對公司經營管理情況及在建項目進展情況進行調查和了解，
另一方面，通過郵件、電話等方式與公司管理層保持密切聯(lián)系，及時獲知公司各重
大事項的進展情況。
（三）上市公司配合獨立董事工作的情況
公司相關部門對我們的工作給予了積極配合和支持，能夠保證我們享有充分
的知情權，未有任何干預我們行使職權的情形，同時管理層也能積極廣泛地向我
們征求相關建議和意見。
三、獨立董事年度履職重點關注事項的情況
（一）關聯(lián)交易情況
報告期內，公司未發(fā)生重大關聯(lián)交易。
（二）對外擔保及資金占用情況
報告期內，公司不存在對外擔保情形，也未發(fā)現(xiàn)大股東及關聯(lián)方非經營性資
金占用的情形。
（三）募集資金使用情況
公司嚴格按照上海證券交易所相關要求合理使用募集資金，不存在違規(guī)使用
的情形，審批程序符合有關規(guī)定。
（四）高級管理人員的提名以及薪酬情況
公司于 2015 年 4 月 18 日召開的第三屆董事會第十四次會議，審議通過了
《2015 年度董事、監(jiān)事和高級管理人員薪酬方案》，我們作為公司的獨立董事，
針對上述議案發(fā)表了明確同意的獨立意見。
（五）業(yè)績預告及業(yè)績快報情況
報告期內，公司未發(fā)布業(yè)績預告及業(yè)績快報。
（六）聘任會計師事務所情況
我們認為天衡會計師事務所（特殊普通合伙）在對公司進行審計的過程中，
能夠保持獨立、客觀、公正的原則，能夠與我們保持良好的溝通，盡職盡責地完
成各項審計任務，2015 年度審計結論反映了公司的實際情況。
（七）現(xiàn)金分紅及其他投資者回報情況
報告期內，公司嚴格按照《公司章程》的要求，給予投資者穩(wěn)定、持續(xù)的現(xiàn)
金分紅回報。
（八）公司及股東承諾履行情況
報告期內，公司及股東沒有發(fā)生違反承諾履行的情況。
（九）信息披露的執(zhí)行情況
我們認為公司的信息披露遵守了“公平、公開、公正”的原則，相關信息披露
人員能夠及時、準確和完整地披露相關事項。
（十）內部控制執(zhí)行情況
報告期內，公司嚴格按照監(jiān)管要求建立健全內部控制制度，并穩(wěn)步推進內控
體系建設。在強化日常監(jiān)督和專項檢查的基礎上，對公司的關鍵業(yè)務流程、關鍵
控制環(huán)節(jié)內部控制的有效性開展了自我評價，編制了《公司 2015 年度內部控制
評價報告》。目前公司不存在內部控制設計或執(zhí)行方面的重大和重要缺陷。
（十一）董事會以及下屬專門委員會的運作情況
公司董事會下設了戰(zhàn)略、提名、薪酬與考核和審計委員會，報告期內，各專
業(yè)委員會對各自職責范圍內的事項進行了審議，運作規(guī)范。
四、總體評價和建議
2015 年度，我們作為公司的獨立董事，能夠本著客觀、公正、獨立的原則，
參與到公司重大事項的決策，維護了公司利益和股東權益，尤其是中小股東的合
法權益。2016 年 3 月，我們作為公司第三屆董事會獨立董事任期屆滿，我們將
繼續(xù)關注和關心公司，為公司各項經營管理獻計獻策。
此外，公司相關工作人員在我們履行獨立董事職責時，給予了有效的配合，
在此深表感謝！
述職人：楊孝全 王展 田志偉
二〇一六年三月十五日
（以下無正文）