好利來(lái)
好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司
關(guān)于選舉董事的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“上市公司”）
于2017年9月27日上午9:00召開(kāi)第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于選
舉董事的議案》。公司原董事黃舒婷女士因工作調(diào)整原因辭去第三屆董事會(huì)董事
及戰(zhàn)略委員會(huì)委員職務(wù)，辭職后黃舒婷女士將調(diào)任公司的全資子公司好利來(lái)（廈
門(mén)）電路保護(hù)科技有限公司擔(dān)任董事職務(wù)，并不再擔(dān)任上市公司任何職務(wù)。根據(jù)
《中華人民共和國(guó)公司法》、《好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司章程》的規(guī)
定，為保持公司經(jīng)營(yíng)管理及董事會(huì)運(yùn)作的連續(xù)性與穩(wěn)定性，公司董事會(huì)同意選舉
高延德先生為第三屆董事會(huì)董事，任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)
屆滿之日止。
獨(dú)立董事已就本次選舉公司第三屆董事會(huì)董事的事宜發(fā)表了意見(jiàn)，詳見(jiàn)公司
于2017年9月17日發(fā)布在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《獨(dú)立董事關(guān)
于第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
本事項(xiàng)尚需提交公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
高延德先生的簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。
特此公告。
好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 9 月 27 日
好利來(lái)
附件：
高延德先生簡(jiǎn)歷
高延德：中國(guó)國(guó)籍，男，1972 年生，無(wú)境外永久居留權(quán)，清華大學(xué)工程物
理學(xué)士。曾任中國(guó)包裝總公司主任科員；國(guó)富投資部門(mén)經(jīng)理；百慧勤投資副總裁；
現(xiàn)任高韜投資執(zhí)行董事。
高延德先生未直接或間接持有公司股份，未在持有本公司 5%以上股份的股
東、實(shí)際控制人中擔(dān)任職務(wù)，與公司控股股東及實(shí)際控制人、持股 5%以上股東
及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部
門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不存在《中華人民共和國(guó)公司法》、《深圳證券交易
所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、 公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、
高級(jí)管理人員的情形。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站失信被執(zhí)行人目錄查詢，高延德先
生不是“失信被執(zhí)行人”，符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和
規(guī)定要求的任職條件。