好利來
好利來（中國）電子科技股份有限公司
第三屆董事會第八次會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
好利來（中國）電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年8月
28日上午在廈門市翔安區(qū)舫山東二路829號六樓會議室以現(xiàn)場結合通訊表決的
方式召開公司第三屆董事會第八次會議。會議通知已于2017年9月22日通過郵
件、書面及電話形式發(fā)出，本次會議由董事長賴偉星先生主持，應到會董事7人
（包括獨立董事3人），實際參加會議董事7人。公司監(jiān)事及非董事高級管理人員
列席了本次會議。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定，
會議合法有效。
會議采用記名投票方式進行了表決，審議通過了如下議案：
一、審議通過《關于選舉公司董事長的議案》
選舉楊力董事為公司第三屆董事會董事長，任期自本次會議審議通過之日起
至第三屆董事會屆滿之日止（簡歷附后）。詳情可見公司于2017年9月27日在指
定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《證券時報》、《證券日報》
上披露的《關于選舉公司董事長的公告》。
獨立董事已發(fā)表獨立意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
二、審議通過了《關于選舉董事的議案》
選舉高延德先生為第三屆董事會董事，任期自本次會議審議通過之日起至第
三屆董事會屆滿之日止（簡歷附后），詳情可見公司于2017年9月27日在指定信
息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《證券時報》、《證券日報》上披
露的《關于選舉公司董事的公告》。本次董事選舉完成后，兼任公司高級管理人
員的董事人數(shù)總計未超過董事總人數(shù)的二分之一。
好利來
獨立董事已發(fā)表獨立意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交公司2017年第一次臨時股東大會審議。
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
三、審議通過了《關于選舉獨立董事的議案》
選舉朱茂林先生為第三屆董事會獨立董事，任期自本次會議審議通過之日起
至第三屆董事會屆滿之日止（簡歷附后）。
獨立董事候選人朱茂林先生的任職資格經(jīng)深圳證券交易所有關部門審核無
異議后，將提交公司股東大會以累積投票方式進行表決。根據(jù)《深圳證券交易所
獨立董事備案辦法》，公司已將獨立董事候選人詳細信息提交深圳證券交易所網(wǎng)
站（www.szse.cn）進行公示，公示期為三個交易日。公示期間，任何單位或個
人對獨立董事候選人的任職資格和獨立性有異議的，均可通過深圳證券交易所投
資者熱線電話、郵箱等方式，就獨立董事候選人任職資格和可能影響其獨立性的
情況向深圳證券交易所反饋意見。
獨立董事對該事項發(fā)表了獨立意見，《獨立董事候選人聲明》、《獨立董事提
名人聲明》、《獨立董事關于第三屆董事會第八次會議的獨立意見》詳見公司于
2017 年 9月 27 日刊登在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的相關公告。
本議案尚需提交公司2017年第一次臨時股東大會審議。
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
四、審議通過了《關于變更公司總經(jīng)理及法人代表的議案》
同意聘任楊力先生為公司總經(jīng)理，任期自董事會審議通過之日起至第三屆董
事會屆滿之日止（簡歷附后）。根據(jù)《公司章程》規(guī)定，總經(jīng)理為公司法定代表
人，故公司法定代表人將相應變更為楊力先生，公司將于近期到相關部門辦理變
更法定代表人的工商登記手續(xù)。
獨立董事已發(fā)表獨立意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
好利來
五、審議通過了《關于變更公司內(nèi)審負責人的議案》
同意聘任李婷女士為公司內(nèi)審負責人，任期自董事會審議通過之日起至第三
屆董事會屆滿之日止（簡歷附后）。
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
六、審議通過了《關于聘任證券事務代表的議案》
同意聘任馬志榮女士為公司證券事務代表，協(xié)助董事會秘書履行相關職責，
任期自董事會會議通過之日起至第三屆董事會屆滿日止（簡歷附后）。
馬志榮女士持有深圳證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書，聯(lián)系方式為：
聯(lián)系地址：福建省廈門市翔安區(qū)舫山東二路829號
聯(lián)系電話：86-592-5772288
傳真：86-592-5760888
電子信箱：securities@hollyfuse.com
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
七、審議通過了《關于擬將母公司項下的資產(chǎn)劃轉至全資子公司的議案》
公司擬對現(xiàn)有資產(chǎn)結構進行調整，為推動公司戰(zhàn)略轉型，適應未來資產(chǎn)整合
發(fā)展的需要，同意公司將母公司項下的熔斷器、自復保險絲等過電流、過溫電路
保護元器件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務的相關資產(chǎn)按基準日2016年12月31日經(jīng)審
計的賬面價值劃轉至公司下屬的全資子公司好利來（廈門）電路保護科技有限公
司 。 詳 情 可 見 公 司 于 2017 年 9 月 27 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 體 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）、《證券時報》、《證券日報》上披露的《關于將母公司項
下的資產(chǎn)劃轉至全資子公司的公告》。
獨立董事已發(fā)表獨立意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
八、審議通過了《關于召開股東大會通知的議案》
公司董事會定于2017年10月20日15:00在廈門市翔安區(qū)舫山東二路829號
六樓公司會議室召集、召開公司2017年第一次臨時股東大會。
具體內(nèi)容請詳見公司于 2017年 9月 27 日刊登在《證券時報》、《證券日報》
和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn) 上的《關于召開公司2017 年第一次臨時股
東大會的通知》。
好利來
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
備查文件：
1、《好利來（中國）電子科技股份有限公司第三屆董事會第八次會議決議》；
2、《好利來（中國）電子科技股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第八
次會議相關事項的獨立意見》；
3、深圳證券交易所要求的其他文件。
特此公告。
好利來（中國）電子科技股份有限公司董事會
2017 年 9 月 27 日
好利來