深圳可立克科技股份有限公司
第二屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告
公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
深圳可立克科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第二屆監(jiān)
事會第十一次會議于 2016 年 8 月 15 日在公司會議室召開，本次會議通知于 2016
年 8 月 4 日以郵件通知或?qū)Ｈ怂瓦_的方式發(fā)出。監(jiān)事會主席柳愈因公出差，以通
訊方式參加本次會議，公司監(jiān)事會過半數(shù)監(jiān)事推舉李道義召集和主持會議，應(yīng)到
監(jiān)事 3 人，實到監(jiān)事 3 人。本次會議的出席人數(shù)、召集、召開程序和議事內(nèi)容均
符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過《公司 2016 年半年度報告及其摘要》。
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為《公司 2016 年半年度報告及其摘要》真實、準(zhǔn)確、完
整地反映了上市公司 2016 年半年度的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對。
2、審議通過《關(guān)于的議案》。
經(jīng)審核，監(jiān)事會發(fā)表意見如下：公司董事會編制的《公司 2016 年半年度募
集資金存放與使用情況的專項報告》符合法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會和深圳證
券交易所的有關(guān)規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司報告期內(nèi)募集資
金存放與使用情況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對。
三、備查文件
1、經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的監(jiān)事會決議。
特此公告！
深圳可立克科技股份有限公司監(jiān)事會
2016 年 8 月 15 日