深圳可立克科技股份有限公司
第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
深圳可立克科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）第二屆監(jiān)
事會(huì)第十一次會(huì)議于 2016 年 8 月 15 日在公司會(huì)議室召開(kāi)，本次會(huì)議通知于 2016
年 8 月 4 日以郵件通知或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)的方式發(fā)出。監(jiān)事會(huì)主席柳愈因公出差，以通
訊方式參加本次會(huì)議，公司監(jiān)事會(huì)過(guò)半數(shù)監(jiān)事推舉李道義召集和主持會(huì)議，應(yīng)到
監(jiān)事 3 人，實(shí)到監(jiān)事 3 人。本次會(huì)議的出席人數(shù)、召集、召開(kāi)程序和議事內(nèi)容均
符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)《公司 2016 年半年度報(bào)告及其摘要》。
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為《公司 2016 年半年度報(bào)告及其摘要》真實(shí)、準(zhǔn)確、完
整地反映了上市公司 2016 年半年度的實(shí)際情況,不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
2、審議通過(guò)《關(guān)于的議案》。
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)發(fā)表意見(jiàn)如下：公司董事會(huì)編制的《公司 2016 年半年度募
集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》符合法律、行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證
券交易所的有關(guān)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司報(bào)告期內(nèi)募集資
金存放與使用情況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
三、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的監(jiān)事會(huì)決議。
特此公告！
深圳可立克科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2016 年 8 月 15 日