深圳可立克科技股份有限公司
獨立董事關(guān)于公司第二屆董事會
第二十次會議相關(guān)事項的獨立意見
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度
的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及《深圳可
立克科技股份有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定，我們作為公司的獨立董事，在審閱有
關(guān)文件資料后，對公司第二屆董事會第二十次會議審議的相關(guān)事項，基于獨立判
斷的立場，發(fā)表意見如下：
一、對《關(guān)于的
議案》的獨立意見
經(jīng)查閱公司董事會編制的《公司 2016 年半年度募集資金存放與使用情況的
專項報告》，發(fā)表如下意見：《公司 2016 年半年度募集資金存放與使用情況的專
項報告》內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏，真
實、客觀地反應(yīng)了 2016 年半年度公司募集資金存放與使用的實際情況。公司募
集資金 2016 年半年度的使用符合中國證券監(jiān)督管理委員會、深圳證券交易所關(guān)
于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定，符合公司《募集資金管理制度》的
有關(guān)規(guī)定，不存在募集資金存放和使用違規(guī)的情形。
二、對公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用、對外擔(dān)保情況的專項說明和獨
立意見
根據(jù)中國證監(jiān)會證監(jiān)發(fā)[2003]56 號《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來
及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》、證監(jiān)發(fā)[2005]120 號《關(guān)于規(guī)范上市公
司對外擔(dān)保行為的通知》對上市公司的規(guī)定和要求，我們對公司控股股東及其他
關(guān)聯(lián)方占用公司資金情況和對外擔(dān)保情況進行了認(rèn)真的檢查和落實，對公司進行
了必要的核查和問詢后，發(fā)表如下專項說明和獨立意見：
1、公司能嚴(yán)格遵循《公司法》、《證券法》、《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行
為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120 號）及《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及
上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)[2003]56 號）等法律法規(guī)和《公司
章程》的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制對外擔(dān)保風(fēng)險。
2、截至 2016 年 6 月 30 日，公司未對控股股東及其他關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保。
3、截至 2016 年 6 月 30 日，公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資
金的情況，也不存在以前年度發(fā)生累計至 2016 年 6 月 30 日的違規(guī)關(guān)聯(lián)方資金占
用情況。
（以下無正文）
（此頁為《深圳可立克科技股份有限公司獨立董事關(guān)于公司第二屆董事會第
二十次會議相關(guān)事項的獨立意見》之簽字頁）
獨立董事：
謝耘
李秉心
韋少輝
深圳可立克科技股份有限公司董事會
2016 年 8 月 15 日