吉林華微電子股份有限公司
CEO（首席執(zhí)行官）工作細(xì)則
第一章 總則
第一條 為進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，明確公司 CEO 職責(zé)，依
照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》和《吉林華微電子股份
有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》）的有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司實(shí)際
情況，制定本工作細(xì)則。
第二條 公司設(shè) CEO 一名，由董事長(zhǎng)提名并由董事會(huì)聘任或解聘，
對(duì)公司董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。
第三條 公司 CEO 每屆任期 3 年，經(jīng)董事會(huì)連聘可以連任。
公司 CEO 可以在任期屆滿以前提出辭職。有關(guān) CEO 辭職的具體程
序和辦法由 CEO 與公司之間的勞務(wù)合同規(guī)定。
第四條 公司 CEO 應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履
行誠(chéng)信和勤勉的義務(wù)，并保證：
（一）依照法律法規(guī)、公司章程規(guī)定和董事會(huì)授權(quán)行使職權(quán)；
（二）以誠(chéng)信原則對(duì)公司董事會(huì)負(fù)責(zé)；
（三）執(zhí)行公司股東大會(huì)、董事會(huì)決議；
（四）接受董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)對(duì)其履行職責(zé)的監(jiān)督，認(rèn)真履行職責(zé)。
第二章職權(quán)及責(zé)任
第五條 CEO 對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，根據(jù)董事會(huì)的授權(quán)范圍，行使下列職
權(quán)：
（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議，并向
董事會(huì)報(bào)告工作；
（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；
（三）對(duì)子公司的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、重大投資、法律事務(wù)及人力資源等
方面進(jìn)行指導(dǎo)、管理及監(jiān)督。
（四）確定總裁負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)營(yíng)管理工作的內(nèi)容（公司子公司除
外），聽(tīng)取總裁關(guān)于工作執(zhí)行情況的匯報(bào)；
（五）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；
（六）擬訂公司的基本管理制度；
（七）制定公司的具體規(guī)章；
（八）提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和除董事會(huì)
秘書(shū)以外的其他高級(jí)管理人員；
（九）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)
責(zé)管理人員；
（十）提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議；
（十一）決定公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)范疇內(nèi)除依據(jù)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)
章及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)或董事會(huì)決定的重大交易或特別重大交
易以外的交易事項(xiàng)；
（十二）決定公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)范疇內(nèi)除依據(jù)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)
章及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)或董事會(huì)決定的重大關(guān)聯(lián)交易或特別重
大關(guān)聯(lián)交易以外的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)；但 CEO 與關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)存在第一百一
十條第（一）項(xiàng)所列情形之一的或存在可能影響其公正判斷的其他利害
關(guān)系的，應(yīng)將有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)提交董事會(huì)審議決定；
（十三）擔(dān)任董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)下設(shè)的執(zhí)行委員會(huì)主任，在董事會(huì)
及董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，組織研究并提交公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略和
重大投融資決策的建議，履行董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則中確定的其他
職責(zé)權(quán)限；
（十四）在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，負(fù)責(zé)組織實(shí)施對(duì)于經(jīng)公司股東大會(huì)、
董事會(huì)確定的長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策。CEO 可根據(jù)項(xiàng)目具體內(nèi)容，
向董事會(huì)提出參與項(xiàng)目實(shí)施人員選任的建議；
（十五）公司章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)。
第六條 其他高級(jí)管理人員主要職權(quán)；
（一）總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)、副總裁及其他高級(jí)管理人員受 CEO 委托負(fù)
責(zé)相應(yīng)部門(mén)工作，對(duì) CEO 負(fù)責(zé)；
（二）總裁經(jīng) CEO 委托，可代行 CEO 部分或全部職權(quán)，負(fù)責(zé)公司
日常經(jīng)營(yíng)管理工作（公司子公司除外）；
（三）其他高級(jí)管理人員按公司業(yè)務(wù)權(quán)限的規(guī)定，負(fù)責(zé)所主管部門(mén)
的業(yè)務(wù)開(kāi)展，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任；
（四）CEO 交辦的其它事項(xiàng)。
第七條 CEO 須對(duì)其以下行為承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任：
（一）CEO 不得成為其他經(jīng)濟(jì)組織的無(wú)限責(zé)任股東或者合伙組織的
合伙人；
（二）不得自營(yíng)或?yàn)樗私?jīng)營(yíng)與本公司同類的業(yè)務(wù)；
（三）不得為自己或代表他人與其所在職的公司進(jìn)行買賣、借貸以
及從事與公司利益有沖突的行為；
（四）不得利用職權(quán)行賄受賄或取得其他非法收入；
（五）不得侵占公司財(cái)產(chǎn)，不得公款私存；
（六）不得挪用公司資金或?qū)⒐举Y金借貸他人。
第三章 CEO 辦公會(huì)
第八條 工作機(jī)構(gòu)：
公司設(shè)立 CEO 辦公會(huì)、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)設(shè)立執(zhí)行委員會(huì)，CEO 為
董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)執(zhí)行委員會(huì)主任、CEO 辦公會(huì)主席。
第九條 戰(zhàn)略委員會(huì)執(zhí)行委員會(huì)由 CEO 及董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)確定
的三到五名公司董事或非董事的專業(yè)人員組成。執(zhí)行委員會(huì)原則上每月
召開(kāi)一次會(huì)議，由 CEO 負(fù)責(zé)召集。如因工作需要，經(jīng) CEO 提議，也可
召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。
第十條 戰(zhàn)略委員會(huì)執(zhí)行委員會(huì)的具體職責(zé)：負(fù)責(zé)組織戰(zhàn)略委員會(huì)討
論事項(xiàng)所需的材料，向戰(zhàn)略委員會(huì)提交議案；負(fù)責(zé)向董事會(huì)提交經(jīng)戰(zhàn)略
委員會(huì)研究的公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投融資決策的建議；對(duì)于須經(jīng)公
司股東大會(huì)、董事會(huì)確定的長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策，可由董事會(huì)
授權(quán)執(zhí)行委員會(huì)組織實(shí)施。對(duì)于組織實(shí)施的具體工作項(xiàng)目，由執(zhí)行委員
會(huì)主任根據(jù)工作需要，向董事會(huì)提出參與項(xiàng)目實(shí)施人員選任的建議；無(wú)
需經(jīng)董事會(huì)及戰(zhàn)略委員會(huì)授權(quán)一般性工作的組織實(shí)施；對(duì)以上事項(xiàng)的實(shí)
施檢查及定期匯報(bào)；董事會(huì)授權(quán)的其他事宜。
第十一條 公司 CEO 辦公會(huì)由 CEO、總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)、副總裁及公
司主要部門(mén)負(fù)責(zé)人組成，主要負(fù)責(zé)討論有關(guān)公司經(jīng)營(yíng)、管理、發(fā)展的重
大事項(xiàng)，以及各部門(mén)、下屬公司提交會(huì)議審議的事項(xiàng)。
第十二條 CEO 辦公會(huì)每季度召開(kāi)一次會(huì)議，經(jīng) CEO 提議，也可
召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。CEO 辦公會(huì)由 CEO 或其委托其他成員主持。
第四章 重大事項(xiàng)工作程序
第十三條 CEO 對(duì)公司資金、資產(chǎn)運(yùn)用及簽訂重大合同的權(quán)限按照
公司制定的相關(guān)制度執(zhí)行。
第十四條 根據(jù)董事長(zhǎng)授權(quán)， CEO 代表公司對(duì)子公司行使股東權(quán)力，
向子公司董事會(huì)、股東會(huì)提名子公司的高級(jí)管理人員。
第五章 報(bào)告制度
第十五條 CEO 應(yīng)當(dāng)根據(jù)董事會(huì)的要求定期或不定期向董事會(huì)及監(jiān)
事會(huì)報(bào)告工作，包括但不僅限于：
（一）督促、檢查總裁主持的公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作情況；
（二）公司年度計(jì)劃實(shí)施情況和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中存在的問(wèn)題及對(duì)策；
（二）公司重大合同簽訂和執(zhí)行情況；
（三）資金運(yùn)用和盈虧情況；
（四）重大投資項(xiàng)目和進(jìn)展情況；
（五）公司董事會(huì)會(huì)議決議執(zhí)行情況。
第六章 附 則
第十六條 本工作細(xì)則未盡事宜，依照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性
文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。如遇有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文
件和《公司章程》修改的，公司董事會(huì)應(yīng)及時(shí)修訂本工作細(xì)則。
第十七條 本工作細(xì)則自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起生效。