債券代碼：122134 債券簡稱：11 華微債
吉林華微電子股份有限公司
第六屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，
并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
吉林華微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會于 2017 年 8 月 9 日分
別以發(fā)送電子郵件及電話通知的方式，向全體監(jiān)事發(fā)出了召開第六屆監(jiān)事會第十二
次會議的通知。本次會議于 2017 年 8 月 15 日以通訊表決方式召開。會議應(yīng)參加監(jiān)
事 3 人，實(shí)際參加監(jiān)事 3 人。會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》、《監(jiān)
事會議事規(guī)則》的規(guī)定。會議審議并通過了如下議案：
一、審議通過《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵計(jì)劃激勵對
象及注銷部分權(quán)益的議案》
鑒于公司 4 名激勵對象離職與 67 名激勵對象 2015 年度業(yè)績考核未達(dá)標(biāo)的原因，
根據(jù)公司《吉林華微電子股份有限公司股票期權(quán)激勵計(jì)劃（草案）》《吉林華微電子
股份有限公司股票期權(quán)激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，同意公司將 4 名
已離職的原激勵對象持有的尚未行權(quán)的全部股票期權(quán)以及 67 名激勵對象持有的首次
授予的但尚未行權(quán)的第一期股票期權(quán)合計(jì) 78.60 萬份全部予以注銷。
表決情況：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。
二、審議通過《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于對股票期權(quán)激勵計(jì)劃之股票期
權(quán)行權(quán)價格進(jìn)行調(diào)整的議案》
1、公司于 2016 年 7 月 4 日，實(shí)施了 2015 年度權(quán)益分配，即向全體股東每股派
發(fā)現(xiàn)金紅利 0.02 元（含稅）。
2、公司于 2017 年 6 月 29 日，實(shí)施了 2016 年度權(quán)益分配，即向全體股東每股
派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.02 元（含稅）。
按照《吉林華微電子股份有限公司股票期權(quán)激勵計(jì)劃（草案）》中的有關(guān)規(guī)定，
監(jiān)事會同意對股票期權(quán)激勵計(jì)劃的股票期權(quán)行權(quán)價格進(jìn)行調(diào)整，即首次授予的股票
期權(quán)行權(quán)價格由 7.98 元/份調(diào)整為 7.94 元/份，預(yù)留股票期權(quán)的行權(quán)價格由 11.38
元/份調(diào)整為 11.36 元/份。具體內(nèi)容詳見同日披露的《吉林華微電子股份有限公司
關(guān)于對股票期權(quán)激勵計(jì)劃之股票期權(quán)行權(quán)價格進(jìn)行調(diào)整的公告》。
表決情況：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。
三、審議通過《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于股票期權(quán)激勵計(jì)劃第一個行權(quán)
期符合行權(quán)條件的議案》
公司監(jiān)事會對本次股票期權(quán)激勵對象進(jìn)行核查后，認(rèn)為：鑒于公司4名激勵對象
離職和67名激勵對象2015年因業(yè)績考《吉林華微電子股份有限公司股票期權(quán)激勵計(jì)
劃（草案）》核不達(dá)標(biāo)的原因，根據(jù)《吉林華微電子股份有限公司股票期權(quán)激勵計(jì)劃
實(shí)施考核管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，同意公司將激勵對象由425人調(diào)整為421人，上述
激勵對象可行權(quán)資格合法、有效，滿足公司股權(quán)激勵計(jì)劃股票期權(quán)第一個行權(quán)期行
權(quán)條件，同意公司向激勵對象以定向發(fā)行公司股票的方式進(jìn)行第一期行權(quán)。
表決情況：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。
特此公告。
吉林華微電子股份有限公司
監(jiān)事會
2017 年 8 月 16 日