深圳可立克科技股份有限公司
第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告
公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
深圳可立克科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第二屆董
事會(huì)第十八次會(huì)議于 2016 年 6 月 21 日在公司會(huì)議室以通訊方式召開，本次會(huì)議
通知于 2016 年 6 月 15 日以短信、電子郵件或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)的方式發(fā)出。會(huì)議由公司
董事長肖鏗先生召集和主持，應(yīng)到董事 7 人，實(shí)到董事 7 人。本次會(huì)議的出席人
數(shù)、召集、召開程序和議事內(nèi)容均符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》
的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、營業(yè)執(zhí)照號(hào)并修改公司章程的議案》。
因公司實(shí)施 2015 年度利潤分配，進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本，每 10 股轉(zhuǎn)增 15
股，同意公司總股本由 170,400,000 股變更為 426,000,000 股，注冊(cè)資本由
170,400,000 元變更為 426,000,000 元，并修改公司章程相應(yīng)條款；因公司換發(fā)
三證合一營業(yè)執(zhí)照，同意將公司章程中營業(yè)執(zhí)照號(hào)修改為統(tǒng)一社會(huì)信用代碼。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
2、審議通過《關(guān)于召開 2016 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
同意公司于 2016 年 7 月 7 日召開 2016 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，本次股東大
會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
《關(guān)于召開 2016 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》將于 2016 年 6 月 22 日登
載于《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
三、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議。
特此公告！
深圳可立克科技股份有限公司董事會(huì)
2016 年 6 月 21 日