深圳可立克科技股份有限公司
第二屆董事會第十八次會議決議公告
公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、董事會會議召開情況
深圳可立克科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第二屆董
事會第十八次會議于 2016 年 6 月 21 日在公司會議室以通訊方式召開，本次會議
通知于 2016 年 6 月 15 日以短信、電子郵件或專人送達的方式發(fā)出。會議由公司
董事長肖鏗先生召集和主持，應到董事 7 人，實到董事 7 人。本次會議的出席人
數、召集、召開程序和議事內容均符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》
的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關于變更公司注冊資本、營業(yè)執(zhí)照號并修改公司章程的議案》。
因公司實施 2015 年度利潤分配，進行資本公積轉增股本，每 10 股轉增 15
股，同意公司總股本由 170,400,000 股變更為 426,000,000 股，注冊資本由
170,400,000 元變更為 426,000,000 元，并修改公司章程相應條款；因公司換發(fā)
三證合一營業(yè)執(zhí)照，同意將公司章程中營業(yè)執(zhí)照號修改為統(tǒng)一社會信用代碼。
表決結果：7 票贊成，0 票棄權，0 票反對。
2、審議通過《關于召開 2016 年第三次臨時股東大會的議案》。
同意公司于 2016 年 7 月 7 日召開 2016 年第三次臨時股東大會，本次股東大
會采取現場投票、網絡投票相結合的方式召開。
《關于召開 2016 年第三次臨時股東大會的通知》將于 2016 年 6 月 22 日登
載于《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網
（www.cninfo.com.cn）。
表決結果：7 票贊成，0 票棄權，0 票反對。
三、備查文件
1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。
特此公告！
深圳可立克科技股份有限公司董事會
2016 年 6 月 21 日