債券代碼：122134 債券簡稱：11 華微債
吉林華微電子股份有限公司
2016 年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大
遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）股東大會(huì)召開的時(shí)間：2017 年 5 月 9 日
（二）股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：吉林省吉林市高新區(qū)深圳街 99 號(hào)公司會(huì)議室
（三）出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 193,503,408
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
26.2171
份總數(shù)的比例（%）
（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次年度股東大會(huì)會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，表決方式符合
《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由公司董事長夏增文先生主持。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、公司在任監(jiān)事 3 人，出席 2 人，監(jiān)事王英霞女士因工作原因未出席本次年度
股東大會(huì)；
3、公司董事會(huì)秘書聶嘉宏先生出席了本次年度股東大會(huì)；公司部分高級(jí)管理人
員列席了本次年度股東大會(huì)。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：審議《吉林華微電子股份有限公司 2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告》
的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 192,627,366 99.5472 744,942 0.3849 131,100 0.0679
2、議案名稱：審議《吉林華微電子股份有限公司 2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 192,627,366 99.5472 744,942 0.3849 131,100 0.0679
3、議案名稱：審議《吉林華微電子股份有限公司 2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的
議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 192,627,366 99.5472 744,942 0.3849 131,100 0.0679
4、議案名稱：審議《吉林華微電子股份有限公司 2016 年年度報(bào)告全文及其摘
要》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 192,627,366 99.5472 744,942 0.3849 131,100 0.0679
5、議案名稱：審議《吉林華微電子股份有限公司 2016 年度利潤分配預(yù)案》的
議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 192,291,066 99.3734 1,212,342 0.6266 0 0.0000
6、議案名稱：審議《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于聘任眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特
殊普通合伙）為公司 2017 年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 192,558,766 99.5118 813,542 0.4204 131,100 0.0678
7、議案名稱：審議《吉林華微電子股份有限公司 2017 年度銀行授信額度的提
案，并授權(quán)公司董事長在額度內(nèi)簽署有關(guān)貸款協(xié)議的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 192,283,066 99.3693 1,089,242 0.5629 131,100 0.0678
8、議案名稱：審議《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的
議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 191,605,366 99.0191 1,762,942 0.9110 135,100 0.0699
9、議案名稱：審議《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人
員 2016 年度薪酬的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 192,278,266 99.3668 1,090,042 0.5633 135,100 0.0699
10、議案名稱：審議《吉林華微電子股份有限公司 2016 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》
的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 192,601,366 99.5338 770,942 0.3984 131,100 0.0678
11、議案名稱：審議《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于 2017 年度委托理財(cái)計(jì)劃
的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 191,582,566 99.0073 1,789,742 0.9249 131,100 0.0678
12、議案名稱：審議《關(guān)于修訂部分條款的
議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 192,642,166 99.5549 730,142 0.3773 131,100 0.0678
（二）累積投票議案表決情況
1、關(guān)于增補(bǔ)董事的議案
得票數(shù)占出席會(huì)議有
議案序號(hào) 議案名稱 得票數(shù) 是否當(dāng)選
效表決權(quán)的比例（%）
關(guān)于選舉聶嘉宏
13.01 先生為公司董事 192,412,130 99.4360 是
的議案
2、關(guān)于增補(bǔ)獨(dú)立董事的議案
得票數(shù)占出席會(huì)議有
議案序號(hào) 議案名稱 得票數(shù) 是否當(dāng)選
效表決權(quán)的比例（%）
關(guān)于選舉杜義飛
14.01 先生為公司獨(dú)立 192,590,788 99.5283 是
董事的議案
（三）現(xiàn)金分紅分段表決情況
同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
持股 5%以上普
173,502,466 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股東
持股 1%-5%普通
17,940,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股東
持股 1%以下普
848,600 41.1753 1,212,342 58.8247 0 0.0000
通股股東
其中:市值 50 萬
以下普通股股 94,700 19.0988 401,142 80.9012 0 0.0000
東
市值 50 萬以上
753,900 48.1694 811,200 51.8306 0 0.0000
普通股股東
（四）涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
同意 反對(duì) 棄權(quán)
議案
議案名稱 比例 比例
序號(hào) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）
5 審議《吉林華微電子 18,788,600 93.9385 1,212,342 6.0615 0 0.0000
股份有限公司 2016
年度利潤分配預(yù)案》
的議案
審議《吉林華微電子
股份有限公司關(guān)于
聘任眾華會(huì)計(jì)師事
務(wù)所（特殊普通合
6 19,056,300 95.2770 813,542 4.0675 131,100 0.6555
伙）為公司 2017 年
度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部
控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議
案》
關(guān)于選舉聶嘉宏先
13.01 生為公司董事的議 18,909,664 94.5438
案
關(guān)于選舉杜義飛先
14.01 生為公司獨(dú)立董事 19,088,322 95.4371
的議案
（五）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
上述議案中，《關(guān)于修訂部分條款的議案》為
特別決議通過的議案，該項(xiàng)議案已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：吉林功承律師事務(wù)所
律師：段軍、劉丹宇
2、律師鑒證結(jié)論意見：
本所律師認(rèn)為，公司本次年度股東大會(huì)的召集和召開程序、召集人和出席會(huì)議
人員的資格、表決程序均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，
表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件目錄
1、吉林華微電子股份有限公司 2016 年年度股東大會(huì)決議；
2、吉林功承律師事務(wù)所關(guān)于吉林華微電子股份有限公司 2016 年年度股東大會(huì)
法律意見書。
吉林華微電子股份有限公司
2017 年 5 月 10 日