歌爾股份有限公司獨立董事意見
根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、
《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《上市公司
股權激勵管理辦法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意
見》及《歌爾股份有限公司章程》等法律、法規(guī)以及相關規(guī)范性文件
的有關規(guī)定，作為公司的獨立董事，對公司相關議案進行了審查，并
發(fā)表意見如下：
經(jīng)認真審核，公司本次擬對股票期權激勵計劃首次授予第二個行
權期、預留授予第一個行權期逾期未行權股票期權以及首次授予、預
留授予已獲授未達到行權條件期權進行注銷，并提前終止股票期權激
勵計劃符合《上市公司股權激勵管理辦法》、《歌爾聲學股份有限公
司股票期權激勵計劃（草案）修訂稿》的相關規(guī)定，不會對公司的財
務情況和經(jīng)營成果產生實質性影響，不會損害公司及全體股東的利益。
我們同意公司董事會對相關期權予以注銷，并同意提前終止股票期權
激勵計劃。
（以下無正文）
（本頁無正文，為歌爾股份有限公司獨立董事意見簽字頁）
獨立董事：
夏善紅 肖星
王田苗
二○一六年十二月三十日