歌爾股份有限公司獨(dú)立董事意見
根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、
《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《上市公司
股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意
見》及《歌爾股份有限公司章程》等法律、法規(guī)以及相關(guān)規(guī)范性文件
的有關(guān)規(guī)定，作為公司的獨(dú)立董事，對公司相關(guān)議案進(jìn)行了審查，并
發(fā)表意見如下：
經(jīng)認(rèn)真審核，公司本次擬對股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予第二個(gè)行
權(quán)期、預(yù)留授予第一個(gè)行權(quán)期逾期未行權(quán)股票期權(quán)以及首次授予、預(yù)
留授予已獲授未達(dá)到行權(quán)條件期權(quán)進(jìn)行注銷，并提前終止股票期權(quán)激
勵(lì)計(jì)劃符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《歌爾聲學(xué)股份有限公
司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）修訂稿》的相關(guān)規(guī)定，不會(huì)對公司的財(cái)
務(wù)情況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不會(huì)損害公司及全體股東的利益。
我們同意公司董事會(huì)對相關(guān)期權(quán)予以注銷，并同意提前終止股票期權(quán)
激勵(lì)計(jì)劃。
（以下無正文）
（本頁無正文，為歌爾股份有限公司獨(dú)立董事意見簽字頁）
獨(dú)立董事：
夏善紅 肖星
王田苗
二○一六年十二月三十日