債券代碼：122134 債券簡稱：11 華微債
吉林華微電子股份有限公司
第六屆董事會第十七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，
并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
吉林華微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于 2017 年 5 月 2 日發(fā)
出召開第六屆董事會第十七次會議通知，分別以送達、發(fā)送電子郵件及電話通知的
方式通知了各位董事。根據(jù)《公司章程》和公司《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，
公司于 2017 年 5 月 9 日在公司本部會議室以現(xiàn)場表決的方式召開了第六屆董事會第
十七次會議，會議應(yīng)到董事 7 名，實到董事 7 名。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了
會議。會議符合《公司法》、《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。會議審
議并一致通過了如下決議：
一、審議通過《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于聘任聶嘉宏先生為擔(dān)任公司 CEO
（首席執(zhí)行官）的議案》
根據(jù)《公司法》和《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)公司董事長提名，并經(jīng)
公司董事會提名委員會審核同意，決定聘任聶嘉宏先生擔(dān)任公司 CEO（首席執(zhí)行官），
任期至第六屆董事會屆滿為止。
表決結(jié)果：同意 6 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，回避 1 票。
二、審議通過《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于聘任于勝東先生擔(dān)任公司總裁
的議案》
根據(jù)《公司法》和《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)公司 CEO（首席執(zhí)行官）
提名，并經(jīng)公司董事會提名委員會審核同意，決定聘任于勝東先生擔(dān)任公司總裁，
任期至第六屆董事會屆滿為止。
表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
三、審議通過《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于調(diào)整董事會各專門委員會委員
的議案》
公司 2016 年年度股東大會，選舉聶嘉宏先生為公司第六屆董事會董事、選舉杜
義飛先生為公司第六屆董事會獨立董事，根據(jù)《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)
定，公司董事會決定對董事會各專門委員會委員進行調(diào)整，調(diào)整后各專門委員會委
員任期至本屆董事會屆滿為止。董事會各專門委員會主任委員（召集人）和委員名
單具體如下：
（一）董事會戰(zhàn)略委員會：
主任委員（召集人）：夏增文 委員：盛守青、杜義飛
（二）董事會審計委員會：
主任委員（召集人）：盛守青 委員：趙東軍、何進
（三）董事會提名委員會：
主任委員（召集人）：何進 委員：夏增文、杜義飛
（四）董事會薪酬與考核委員會：
主任委員（召集人）：杜義飛 委員：聶嘉宏、盛守青
表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
上述三項議案公司獨立董事發(fā)表意見如下：
我們認(rèn)為本次董事會會議所涉及的選舉、聘任事項的提名、審議、表決程序符
合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所選舉的董事會各專門委員會委員，聘
任的 CEO（首席執(zhí)行官）和總裁任職資格符合擔(dān)任公司相關(guān)職務(wù)的條件，具備與其行
使職權(quán)相適應(yīng)的專業(yè)素質(zhì)和職業(yè)操守，能夠勝任所任崗位職責(zé)的要求。因此，我們
同意本次董事會選舉和聘任的結(jié)果。
四、審議通過《吉林華微電子股份有限公司 CEO（首席執(zhí)行官）工作細(xì)則》的
議案（全文刊登于上海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn）
表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告。
吉林華微電子股份有限公司
董事會
2017 年 5 月 10 日
附件：公司 CEO（首席執(zhí)行官）和總裁個人簡歷
聶嘉宏：男，碩士學(xué)歷，1977 年 11 月 25 日出生；歷任吉林華微電子股份有限
公司綜合計劃部副經(jīng)理，吉林華微電子股份有限公司董事會秘書處主任、人力資源
部經(jīng)理、證券事務(wù)代表；現(xiàn)任吉林華微電子股份有限公司董事、副總經(jīng)理、董事會
秘書。
于勝東，男，高級經(jīng)濟師，1972 年 1 月 11 日出生，歷任吉林華微電子股份有限
公司總務(wù)部經(jīng)理、采購中心經(jīng)理、供應(yīng)鏈管理中心經(jīng)理和總經(jīng)理助理；現(xiàn)任吉林華
微電子股份有限公司副總經(jīng)理，深圳吉華微特電子有限公司董事長。