債券代碼：122134 債券簡(jiǎn)稱：11 華微債
吉林華微電子股份有限公司
第六屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，
并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
吉林華微電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于 2017 年 5 月 2 日發(fā)
出召開第六屆董事會(huì)第十七次會(huì)議通知，分別以送達(dá)、發(fā)送電子郵件及電話通知的
方式通知了各位董事。根據(jù)《公司章程》和公司《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，
公司于 2017 年 5 月 9 日在公司本部會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式召開了第六屆董事會(huì)第
十七次會(huì)議，會(huì)議應(yīng)到董事 7 名，實(shí)到董事 7 名。公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了
會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》、《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審
議并一致通過(guò)了如下決議：
一、審議通過(guò)《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于聘任聶嘉宏先生為擔(dān)任公司 CEO
（首席執(zhí)行官）的議案》
根據(jù)《公司法》和《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)公司董事長(zhǎng)提名，并經(jīng)
公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核同意，決定聘任聶嘉宏先生擔(dān)任公司 CEO（首席執(zhí)行官），
任期至第六屆董事會(huì)屆滿為止。
表決結(jié)果：同意 6 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，回避 1 票。
二、審議通過(guò)《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于聘任于勝東先生擔(dān)任公司總裁
的議案》
根據(jù)《公司法》和《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)公司 CEO（首席執(zhí)行官）
提名，并經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核同意，決定聘任于勝東先生擔(dān)任公司總裁，
任期至第六屆董事會(huì)屆滿為止。
表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
三、審議通過(guò)《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于調(diào)整董事會(huì)各專門委員會(huì)委員
的議案》
公司 2016 年年度股東大會(huì)，選舉聶嘉宏先生為公司第六屆董事會(huì)董事、選舉杜
義飛先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事，根據(jù)《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)
定，公司董事會(huì)決定對(duì)董事會(huì)各專門委員會(huì)委員進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后各專門委員會(huì)委
員任期至本屆董事會(huì)屆滿為止。董事會(huì)各專門委員會(huì)主任委員（召集人）和委員名
單具體如下：
（一）董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)：
主任委員（召集人）：夏增文 委員：盛守青、杜義飛
（二）董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)：
主任委員（召集人）：盛守青 委員：趙東軍、何進(jìn)
（三）董事會(huì)提名委員會(huì)：
主任委員（召集人）：何進(jìn) 委員：夏增文、杜義飛
（四）董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)：
主任委員（召集人）：杜義飛 委員：聶嘉宏、盛守青
表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
上述三項(xiàng)議案公司獨(dú)立董事發(fā)表意見如下：
我們認(rèn)為本次董事會(huì)會(huì)議所涉及的選舉、聘任事項(xiàng)的提名、審議、表決程序符
合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所選舉的董事會(huì)各專門委員會(huì)委員，聘
任的 CEO（首席執(zhí)行官）和總裁任職資格符合擔(dān)任公司相關(guān)職務(wù)的條件，具備與其行
使職權(quán)相適應(yīng)的專業(yè)素質(zhì)和職業(yè)操守，能夠勝任所任崗位職責(zé)的要求。因此，我們
同意本次董事會(huì)選舉和聘任的結(jié)果。
四、審議通過(guò)《吉林華微電子股份有限公司 CEO（首席執(zhí)行官）工作細(xì)則》的
議案（全文刊登于上海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn）
表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告。
吉林華微電子股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 5 月 10 日
附件：公司 CEO（首席執(zhí)行官）和總裁個(gè)人簡(jiǎn)歷
聶嘉宏：男，碩士學(xué)歷，1977 年 11 月 25 日出生；歷任吉林華微電子股份有限
公司綜合計(jì)劃部副經(jīng)理，吉林華微電子股份有限公司董事會(huì)秘書處主任、人力資源
部經(jīng)理、證券事務(wù)代表；現(xiàn)任吉林華微電子股份有限公司董事、副總經(jīng)理、董事會(huì)
秘書。
于勝東，男，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，1972 年 1 月 11 日出生，歷任吉林華微電子股份有限
公司總務(wù)部經(jīng)理、采購(gòu)中心經(jīng)理、供應(yīng)鏈管理中心經(jīng)理和總經(jīng)理助理；現(xiàn)任吉林華
微電子股份有限公司副總經(jīng)理，深圳吉華微特電子有限公司董事長(zhǎng)。