好利來
好利來（中國）電子科技股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
好利來（中國）電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 8
月 28 日上午在廈門市翔安區(qū)舫山東二路 829 號(hào)六樓會(huì)議室召開公司第三屆監(jiān)事
會(huì)第五次會(huì)議。會(huì)議通知已于 2017 年 8 月 18 日通過郵件及書面形式發(fā)出，應(yīng)
到會(huì)監(jiān)事 3 人，實(shí)到 3 人。本次會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的
規(guī)定。
會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席陶家山先生主持，此次會(huì)議對(duì)會(huì)議通知中列明的事項(xiàng)進(jìn)行了審
議。經(jīng)過充分討論，以記名投票表決的方式，決議如下：
一、審議通過《關(guān)于2017年半年度報(bào)告及其摘要的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司董事會(huì)編制和審核好利來（中國）電子科技股份有
限公司2017年半年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證券監(jiān)督管理委員
會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
《 2017 年 半 年 度 報(bào) 告 全 文 》 詳 見 公 司 指 定 信 息 披 露 網(wǎng) 站 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn），《2017年半年度報(bào)告摘要》詳見公司指定信息披露媒體
《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
二、審議通過《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司根據(jù)財(cái)政部《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第16號(hào)——政府補(bǔ)助》（財(cái)會(huì)
〔2017〕15號(hào)）的規(guī)定對(duì)公司原會(huì)計(jì)政策進(jìn)行相應(yīng)變更，符合相關(guān)規(guī)定和公司
實(shí)際情況，其決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公
司及全體股東利益的情形。同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更。
好利來
表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
備查文件：
1、《好利來（中國）電子科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議》
2、深圳證券交易所要求的其他文件
特此公告。
好利來（中國）電子科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2017 年 8 月 28 日