好利來
好利來（中國）電子科技股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第五次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
好利來（中國）電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 8
月 28 日上午在廈門市翔安區(qū)舫山東二路 829 號六樓會議室召開公司第三屆監(jiān)事
會第五次會議。會議通知已于 2017 年 8 月 18 日通過郵件及書面形式發(fā)出，應
到會監(jiān)事 3 人，實到 3 人。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的
規(guī)定。
會議由監(jiān)事會主席陶家山先生主持，此次會議對會議通知中列明的事項進行了審
議。經(jīng)過充分討論，以記名投票表決的方式，決議如下：
一、審議通過《關于2017年半年度報告及其摘要的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為公司董事會編制和審核好利來（中國）電子科技股份有
限公司2017年半年度報告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證券監(jiān)督管理委員
會的規(guī)定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛
假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
《 2017 年 半 年 度 報 告 全 文 》 詳 見 公 司 指 定 信 息 披 露 網(wǎng) 站 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn），《2017年半年度報告摘要》詳見公司指定信息披露媒體
《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
二、審議通過《關于會計政策變更的議案》
監(jiān)事會認為：公司根據(jù)財政部《企業(yè)會計準則第16號——政府補助》（財會
〔2017〕15號）的規(guī)定對公司原會計政策進行相應變更，符合相關規(guī)定和公司
實際情況，其決策程序符合相關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公
司及全體股東利益的情形。同意公司本次會計政策變更。
好利來
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
備查文件：
1、《好利來（中國）電子科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會第五次會議決議》
2、深圳證券交易所要求的其他文件
特此公告。
好利來（中國）電子科技股份有限公司監(jiān)事會
2017 年 8 月 28 日