債券代碼：128009 債券簡稱：歌爾轉(zhuǎn)債
歌爾股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第二次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
歌爾股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第二次會議（以下簡稱“本
次會議”）通知于 2016 年 12 月 26 日以電子郵件方式發(fā)出，于 2016 年 12 月 30 日在
公司會議室以現(xiàn)場加通訊表決方式召開。公司應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 人，實(shí)際參加表決
監(jiān)事 3 人，監(jiān)事會主席孫紅斌先生主持本次會議。本次會議符合有關(guān)法律、法規(guī)及
《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。
1、審議通過《關(guān)于注銷股票期權(quán)激勵計劃首次授予第二個行權(quán)期、預(yù)留授予第
一個行權(quán)期逾期未行權(quán)股票期權(quán)的議案》
表決結(jié)果：同意：3 票；反對：0 票；棄權(quán)：0 票。
公司監(jiān)事會發(fā)表了核查意見，一致認(rèn)為：公司本次注銷符合《上市公司股權(quán)激
勵管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《歌爾聲學(xué)股份有限公司股票期權(quán)激勵
計劃（草案）修訂稿》的規(guī)定，同意對股權(quán)激勵計劃首次授予第二個行權(quán)期、預(yù)留
授予第一個行權(quán)期逾期未行權(quán)股票期權(quán)進(jìn)行注銷。
2、審議通過《關(guān)于對股票期權(quán)激勵計劃授予但未達(dá)到行權(quán)條件期權(quán)予以注銷并
提前終止股票期權(quán)激勵計劃的議案》
表決結(jié)果：同意：3 票；反對：0 票；棄權(quán)：0 票。
公司監(jiān)事會發(fā)表了核查意見，一致認(rèn)為：公司本次注銷符合《上市公司股權(quán)激
勵管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《歌爾聲學(xué)股份有限公司股票期權(quán)激勵
計劃（草案）修訂稿》的規(guī)定，同意對股票期權(quán)激勵計劃已授予但尚未達(dá)到行權(quán)條
件的期權(quán) 1,692.94 萬份（其中首次授予 1,521.18 萬份，預(yù)留授予 171.76 萬份）予
以注銷。鑒于公司股票期權(quán)激勵計劃已獲授但逾期未行權(quán)及未達(dá)到行權(quán)條件的期權(quán)
份額均需注銷，注銷后，股票期權(quán)激勵計劃存續(xù)期權(quán)份額為零，公司本次提前終止
股票期權(quán)激勵計劃符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件
及《歌爾聲學(xué)股份有限公司股票期權(quán)激勵計劃（草案）修訂稿》的規(guī)定，同意公司
提前終止本次股票期權(quán)激勵計劃。
特此公告。
歌爾股份有限公司監(jiān)事會
二○一六年十二月三十日