深圳可立克科技股份有限公司
董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬管理辦法
第一條 為規(guī)范深圳可立克科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）建立與現(xiàn)
代企業(yè)制度相適應(yīng)、與責(zé)任權(quán)利相匹配的激勵(lì)約束機(jī)制，合理確定公司董事、監(jiān)
事、高級(jí)管理人員的薪酬水平及支付方式，保證公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員
積極、有效地履行其相應(yīng)職責(zé)和義務(wù)，提高企業(yè)經(jīng)營管理水平和提升公司的經(jīng)營
管理效益，促進(jìn)公司健康、持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展，根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)
則》等有關(guān)法律法規(guī)及《深圳可立克科技股份有限公司章程》等規(guī)定，結(jié)合公司
實(shí)際，特制訂本制度。
第二條 本制度適用于下列人員：
（一）董事包括董事長、非獨(dú)立董事、獨(dú)立董事；
（二）監(jiān)事包括監(jiān)事會(huì)主席、非職工監(jiān)事、職工監(jiān)事；
（三）高級(jí)管理人員，包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)以及
其他高級(jí)管理人員；
（四）公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)適用的其他人員。
第三條 本制度所指的“董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬”，是指在公司擔(dān)任
董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員并履行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員職責(zé)所領(lǐng)取的相應(yīng)
報(bào)酬。董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在公司或在控股子公司擔(dān)任其他職務(wù)，依據(jù)公
司相關(guān)薪酬制度規(guī)定領(lǐng)取的薪酬。
第四條 公司薪酬制度遵循以下原則：
（一）體現(xiàn)收入水平符合公司規(guī)模與業(yè)績的原則，同時(shí)與外部薪酬水平相符；
（二）體現(xiàn)責(zé)任權(quán)利對(duì)等的原則，薪酬與崗位價(jià)值高低、承擔(dān)責(zé)任大小相符；
（三）體現(xiàn)公司長遠(yuǎn)利益的原則，與公司持續(xù)健康發(fā)展的目標(biāo)相符；
（四）體現(xiàn)激勵(lì)與約束并重、獎(jiǎng)罰對(duì)等的原則，薪酬發(fā)放與考核掛鉤、與獎(jiǎng)
懲掛鉤。
第五條 董事、監(jiān)事的年度薪酬標(biāo)準(zhǔn)如下：
（一）董事年度薪酬經(jīng)股東大會(huì)審議通過后執(zhí)行。
（二）獨(dú)立董事薪酬按中國證監(jiān)會(huì)等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，實(shí)行獨(dú)立董事津貼制，
具體標(biāo)準(zhǔn)及發(fā)放形式以公司股東大會(huì)決議為準(zhǔn)。獨(dú)立董事出席公司董事會(huì)會(huì)議、
股東大會(huì)的差旅費(fèi)以及按《公司章程》行使職權(quán)所需的交通、住宿等費(fèi)用，均由
公司據(jù)實(shí)報(bào)銷。
（三）監(jiān)事年度薪酬經(jīng)股東大會(huì)審議通過后執(zhí)行。
（四）以上津貼標(biāo)準(zhǔn)為稅前標(biāo)準(zhǔn)，由公司統(tǒng)一代扣代繳個(gè)人所得稅。
第六條 高級(jí)管理人員的薪酬按以下標(biāo)準(zhǔn)確定：
（一）高級(jí)管理人員實(shí)行年薪制，年薪水平與其承擔(dān)的責(zé)任、風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營業(yè)
績掛鉤；
（二）高級(jí)管理人員的基本薪酬主要考慮職位、責(zé)任、能力、市場薪資行情
等因素確定，按月發(fā)放；
（三）根據(jù)每年公司凈利潤實(shí)現(xiàn)情況及高級(jí)管理人員對(duì)公司的經(jīng)營管理貢獻(xiàn)
情況，經(jīng)薪酬與考核委員會(huì)提出，對(duì)高級(jí)管理人員給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)。參與公司經(jīng)
營管理的董事長參照本項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)定執(zhí)行。
第七條 薪酬的考核與發(fā)放
（一）獨(dú)立董事津貼每月發(fā)放一次，以現(xiàn)金方式發(fā)放。
（二）參與公司經(jīng)營管理的董事長及在公司任職的非獨(dú)立董事、監(jiān)事基本薪
酬按月發(fā)放。
（三）高級(jí)管理人員基本薪酬以現(xiàn)金方式按月發(fā)放；高級(jí)管理人員同時(shí)在公
司或子公司擔(dān)任雙重及以上職位的，其薪酬標(biāo)準(zhǔn)按擔(dān)任的職務(wù)報(bào)酬孰高執(zhí)行。
第八條 公司董事會(huì)下設(shè)薪酬與考核委員會(huì)作為公司董事、高級(jí)管理人員的
薪酬考核管理機(jī)構(gòu)。
薪酬體系應(yīng)為公司經(jīng)營戰(zhàn)略服務(wù)，并隨著公司經(jīng)營狀況的不斷變化而作相應(yīng)
的調(diào)整。
第九條 若公司遭遇外部宏觀經(jīng)濟(jì)形勢或經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)，薪酬與
考核委員會(huì)可根據(jù)具體情況對(duì)本制度提出修訂方案并提請(qǐng)董事會(huì)、股東大會(huì)審議
通過后實(shí)施。
第十條 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的薪酬均包含個(gè)人所得稅，個(gè)人所得稅
由公司根據(jù)相關(guān)規(guī)定履行代扣代繳義務(wù)。
第十一條 本制度未盡事宜，依照國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公
司章程》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。本制度與有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章
程》的有關(guān)規(guī)定不一致的，以有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的
規(guī)定為準(zhǔn)。
第十二條 本制度經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過后生效，修改時(shí)亦同。
第十三條 本制度由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。
深圳可立克科技股份有限公司
二〇一六年五月