好利來
好利來（中國）電子科技股份有限公司
第三屆董事會第七次會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
好利來（中國）電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年8月
28日上午在廈門市翔安區(qū)舫山東二路829號六樓會議室以通訊表決的方式召開
公司第三屆董事會第七次會議。會議通知已于2017年8月18日通過郵件、書面及
電話形式發(fā)出，本次會議由董事長賴偉星先生主持，應(yīng)到會董事7人（包括獨立
董事3人），實際參加會議董事7人。公司監(jiān)事及非董事高級管理人員列席了本次
會議。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會議合法
有效。
會議采用記名投票方式進(jìn)行了表決，審議通過了如下議案：
一、審議通過《關(guān)于2017年半年度報告及其摘要的議案》
《 2017 年 半 年 度 報 告 全 文 》 詳 見 公 司 指 定 信 息 披 露 網(wǎng) 站 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn），《2017年半年度報告摘要》詳見公司指定信息披露媒體
《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
二、審議通過了《關(guān)于變更會計政策的議案》
公司獨立董事就該事項出具了獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露網(wǎng)
站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
備查文件：
1、《好利來（中國）電子科技股份有限公司第三屆董事會第七次會議決議》；
2、《好利來（中國）電子科技股份有限公司獨立董事關(guān)于第三屆董事會第七
次會議相關(guān)事項的獨立意見》；
好利來
3、深圳證券交易所要求的其他文件。
特此公告。
好利來（中國）電子科技股份有限公司董事會
2017 年 8 月 28 日