北京市金杜律師事務(wù)所
關(guān)于深圳可立克科技股份有限公司
2015 年度股東大會的法律意見書
致：深圳可立克科技股份有限公司
根據(jù)《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《中華人民共和國
證券法》和中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股東大會規(guī)則》（下稱“《股東
大會規(guī)則》”）的規(guī)定，北京市金杜律師事務(wù)所（下稱“本所”）接受深圳可立克科
技股份有限公司（下稱“公司”）的委托，指派律師參加了公司 2015 年度股東大
會（下稱“本次股東大會”）并就相關(guān)事項進行見證。
為出具本法律意見書，本所律師審查了公司提供的公司章程、公司董事會為
召開本次股東大會所作出的決議及公告文件、本次股東大會會議文件、出席會議
股東及股東代表的登記證明等必要的文件和資料。
本所同意將本法律意見書作為本次股東大會的必備文件予以公告，并依法對
出具的法律意見承擔(dān)責(zé)任。
本所律師按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，對本次
股東大會相關(guān)事項出具如下法律意見：
一、本次股東大會召集、召開程序
經(jīng)公司第二屆董事會第十五次會議審議，公司董事會決定召開本次股東大
會，并在巨潮資訊網(wǎng)刊登了《深圳可立克科技股份有限公司關(guān)于召開 2015 年度
股東大會的通知》。上述通知就本次股東大會召開時間、地點、審議事項、參加
人員、參加會議的登記辦法等事項作出了說明。
2016 年 5 月 27 日，本次股東大會按前述公告的時間、地點召開，并完成
了公告所列明的議程。
綜上，本所律師認(rèn)為，本次股東大會的召集、召開程序符合法律法規(guī)、《股
東大會規(guī)則》和公司章程的規(guī)定。
二、出席本次股東大會人員的資格、召集人的資格
出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代表共 3 人，所持(代表)股份數(shù)為
56,750 股，占公司總股份的 99.9556%。經(jīng)本所律師核查驗證，出席會議的股東
及股東代表均持有有效證明文件。
根據(jù)深圳證券信息有限公司在本次股東大會網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束后提供給公司的
網(wǎng)絡(luò)投票統(tǒng)計結(jié)果，參加本次股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的股東共 18 人，所持（代表）
有效表決權(quán)股份數(shù)為 56,750 股，占公司有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0333％。
本次股東大會沒有股東委托獨立董事投票。
除上述股東及股東代表外，公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員和本所律師
出席了會議。
本次股東大會由公司第二屆董事會召集。
經(jīng)核查，本所律師認(rèn)為，上述出席本次股東大會人員的資格及召集人資格合
法有效。
三、本次股東大會表決程序、表決結(jié)果
本次股東大會審議事項如下：
1.《2015 年度監(jiān)事會工作報告》。
表決結(jié)果：同意 127,846,050 股，占公司出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9916%；反對 2,000 股，占公司出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0016%；棄
權(quán) 8,700 股，占公司出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0068%。
2.《公司 2015 年年度報告全文及其摘要》。
表決結(jié)果：同意 127,854,550 股，占公司出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9983%；反對 2,000 股，占公司出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0016%；棄
權(quán) 200 股，占公司出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0002%。
3.《關(guān)于的議案》。
表決結(jié)果：同意 127,854,550 股，占公司出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9983%；反對 2,000 股，占公司出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0016%；棄
權(quán) 200 股，占公司出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0002%。
4.《2015 年度董事會工作報告》。
表決結(jié)果：同意 127,854,550 股，占公司出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9983%；反對 1,000 股，占公司出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0008%；棄
權(quán) 1,200 股，占公司出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0009%。
5.《關(guān)于 2015 年度財務(wù)決算報告的議案》。
表決結(jié)果：同意 127,845,850 股，占公司出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9915%；反對 1,000 股，占公司出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0008%；棄
權(quán) 9,900 股，占公司出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0077%。
6.《關(guān)于修改公司上市后三年利潤分配規(guī)劃的議案》。
表決結(jié)果：同意 127,845,850 股，占公司出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9915%；反對 1,000 股，占公司出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0008%；棄
權(quán) 9,900 股，占公司出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0077%。
7.《關(guān)于 2015 年度利潤分配方案的議案》。
表決結(jié)果：同意 127,845,850 股，占公司出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9915%；反對 1,000 股，占公司出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0008%；棄
權(quán) 9,900 股，占公司出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0077%。
8.《關(guān)于續(xù)聘立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2016 年度外部審
計機構(gòu)的議案》。
表決結(jié)果：同意 127,854,550 股，占公司出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9983%；反對 1,000 股，占公司出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0008%；棄
權(quán) 1,200 股，占公司出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0009%。
9.《關(guān)于公司新增商業(yè)銀行綜合授信額度的議案》。
表決結(jié)果：同意 127,854,550 股，占公司出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9983%；反對 1,000 股，占公司出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0008%；棄
權(quán) 1,200 股，占公司出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0009%。
10.《關(guān)于將惠州市可立克科技有限公司的廠房臨時出租的議案》。
表決結(jié)果：同意 127,854,550 股，占公司出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9983%；反對 1,000 股，占公司出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0008%；棄
權(quán) 1,200 股，占公司出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0009%。
11.《關(guān)于變更募投項目實施主體的議案》。
表決結(jié)果：同意 127,854,550 股，占公司出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9983%；反對 1,000 股，占公司出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0008%；棄
權(quán) 1,200 股，占公司出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0009%。
12.《關(guān)于提名獨立董事候選人的議案》。
表決結(jié)果：同意 127,845,850 股，占公司出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9915%；反對 1,000 股，占公司出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0008%；棄
權(quán) 9,900 股，占公司出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0077%。
13.《關(guān)于董事、監(jiān)事、高級管理人員 2015 年薪酬執(zhí)行情況與 2016 年薪酬
預(yù)案的議案》。
表決結(jié)果：同意 127,845,850 股，占公司出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9915%；反對 9,700 股，占公司出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0076%；棄
權(quán) 1,200 股，占公司出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0009%。
經(jīng)本所律師見證，本次股東大會審議通過了上述議案。
經(jīng)本所律師見證，本次股東大會現(xiàn)場會議采取記名投票方式進行表決，網(wǎng)絡(luò)
會議投票結(jié)果由深圳證券信息有限公司提供，本次股東大會沒有股東委托獨立董
事投票。
本次股東大會審議的各項議案均合法獲得通過。
綜上，本所律師認(rèn)為，本次股東大會對議案的表決程序、表決結(jié)果符合《股
東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》及公司
章程的規(guī)定，合法有效。
四、結(jié)論意見
基于上述事實，本所律師認(rèn)為，本次股東大會召集、召開程序、出席會議人
員資格、召集人資格及表決程序、表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合《公司法》、《股東
大會規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等法律、
法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，合法有效。
（本頁為股東大會見證意見之簽字頁，無正文）
北京市金杜律師事務(wù)所 經(jīng)辦律師：肖蘭
和邈
單位負(fù)責(zé)人：王玲
二〇一六年五月二十七日