東旭光電科技股份有限公司
關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)
交易事項獲得中國證券監(jiān)督管理委員會
核準批復(fù)的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或重大遺漏。
東旭光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 10 月 20 日收
到中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關(guān)于核準東旭光電科
技股份有限公司向上海輝懋企業(yè)管理有限公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套
資金的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2017]1841 號)，就公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并
募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項批復(fù)如下：
一、核準公司向上海輝懋企業(yè)管理有限公司發(fā)行 262,626,262 股股份、向東
旭集團有限公司發(fā)行 106,326,446 股股份、向綿陽科技城發(fā)展投資（集團）有限
公司發(fā)行 11,380,165 股股份、向四川長虹電器股份有限公司發(fā)行 5,020,661 股
股份購買相關(guān)資產(chǎn)。
二、核準公司非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過375,000萬元。
三、公司本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金應(yīng)當嚴格按照報送中國證監(jiān)
會的方案及有關(guān)申請文件進行。
四、公司應(yīng)當按照有關(guān)規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)。
五、公司應(yīng)當按照有關(guān)規(guī)定辦理本次發(fā)行股份的相關(guān)手續(xù)。
六、本批復(fù)自下發(fā)之日起12個月內(nèi)有效。
七、公司在實施過程中，如發(fā)生法律、法規(guī)要求披露的重大事項或遇重大問
題，應(yīng)當及時報告中國證監(jiān)會。
公司董事會將根據(jù)上述批復(fù)的要求和股東大會的授權(quán)，辦理本次發(fā)行股份及
支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金的后續(xù)實施事宜，并及時履行相關(guān)信息披露義
務(wù)。
有關(guān)本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事宜的聯(lián)系人和聯(lián)
系方式如下：
1、發(fā)行人：東旭光電科技股份有限公司
聯(lián)系人：龔昕
聯(lián)系電話：010-68297016；傳真：010-68297016
2、獨立財務(wù)顧問（主承銷商）：中天國富證券有限公司
獨立財務(wù)顧問主辦人：陳東陽、張瑾
發(fā)行聯(lián)系人：中天國富證券有限公司資本市場部
聯(lián)系電話：0755-88603888轉(zhuǎn)8116
傳真：0755-83861078
特此公告。
東旭光電科技股份有限公司
董事會
2017年10月23日