深圳可立克科技股份有限公司
關(guān)于變更獨立董事的公告
公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
深圳可立克科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事會于
2015 年 12 月 30 日收到公司第二屆董事會獨立董事金科先生提交的書面辭職報
告。金科先生因個人原因提請辭去公司獨立董事職務(wù)，并相應(yīng)辭去其在公司薪酬
與考核委員會、提名委員會、戰(zhàn)略委員會中擔(dān)任的職務(wù)。金科先生辭職后不再擔(dān)
任公司任何職務(wù)。公司于 2015 年 12 月 31 日在公司指定信息披露媒體《上海證
券 報 》、《 中 國 證 券 報 》、《 證 券 日 報 》、《 證 券 時 報 》 及 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上發(fā)布了《關(guān)于獨立董事辭職的公告》（公告編號：
2015-004）。根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》和《公司章
程》的規(guī)定，金科先生的辭職報告將在公司股東大會選出新任獨立董事后生效。
公司于 2016 年 4 月 21 日召開第二屆董事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于
提名獨立董事候選人的議案》，獨立董事候選人謝耘先生符合《公司法》等法律、
行政法規(guī)等規(guī)定的上市公司獨立董事任職條件，同意提名謝耘先生為公司第二屆
董事會獨立董事候選人。謝耘先生的獨立董事提名經(jīng)深圳證券交易所審核無異議
后，提交公司 2015 年度股東大會審議。2016 年 5 月 27 日，公司 2015 年度股東
大會審議通過了《關(guān)于提名獨立董事候選人的議案》。
至此，謝耘先生當(dāng)選為公司第二屆董事會獨立董事，任期與本屆董事會一致,
且董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計未超過
公司董事總數(shù)的二分之一。同時，金科先生的辭職生效，辭職生效后金科先生將
不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。公司對金科先生在擔(dān)任公司獨立董事期間為公司做出的
貢獻表示感謝。
特此公告！
深圳可立克科技股份有限公司董事會
2016 年 5 月 27 日