深圳可立克科技股份有限公司
2015 年度股東大會(huì)決議公告
公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)無否決議案或修改議案的情況；本次股東大會(huì)上沒有新提
案提交表決。
2、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場會(huì)議投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
3、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議的情況。
一、會(huì)議召開的基本情況
1、會(huì)議召開時(shí)間
（1）現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2016 年 5 月 27 日（星期五）下午 14:00。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2016 年 5 月 26 日—2016 年 5 月 27 日。其中，通過深
圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2016 年 5 月 27 日上午 9:30
－11:30，下午 13:00－15:00。通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體
時(shí)間為 2016 年 5 月 26 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 27 日下午 15:00 期間的任
意時(shí)間。
2、現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn)：深圳市寶安區(qū)福永街道橋頭社區(qū)正中工業(yè)園七棟二樓公
司研發(fā)大會(huì)議室。
3、會(huì)議召開方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司
將 通 過 深 圳 證 券 交 易 所 交 易 系 統(tǒng) 和 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股
東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場投
票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投
票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
5、現(xiàn)場會(huì)議主持人：公司董事長肖鏗先生。
二、會(huì)議出席情況
出席本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)委托代表人共計(jì) 21 人，代表有表決權(quán)
的股份數(shù) 127,856,750 股，占公司股份總數(shù) 170,400,000 股的 75.0333%。其中：
1、現(xiàn)場會(huì)議情況
參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表人共 3 人，代表有表
決權(quán)的股份數(shù) 127,800,000 股，占公司股份總數(shù)的 75%。
2、網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)出席會(huì)議的股東共 18 人，
代表有表決權(quán)的股份數(shù) 56,750 股，占公司股份總數(shù)的 0.0333％。
3、通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)參加本次會(huì)議的中小投資者共計(jì) 18 人，代表有表決權(quán)的
股份數(shù) 56,750 股，占公司股份總數(shù)的 0.0333％。
公司部分董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員和北京市金杜律師事務(wù)所見證律師出席、
列席了本次股東大會(huì)。
本次會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會(huì)
規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性
文件的規(guī)定。
三、會(huì)議議案審議和表決情況
1、審議通過了《2015 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
總表決結(jié)果：同意 127,846,050 股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有表決權(quán)
股份的 99.9916%；反對 2,000 股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有表決權(quán)股份
的 0.0016%；棄權(quán) 8,700 股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有表決權(quán)股份的
0.0068%。
其中，中小投資者的表決結(jié)果：同意 46,050 股，占出席本次股東大會(huì)中小
投資者所持有表決權(quán)股份的 81.1454%；反對 2,000 股，占出席本次股東大會(huì)中
小投資者所持有表決權(quán)股份的 3.5242%；棄權(quán) 8,700 股，占出席本次股東大會(huì)中
小投資者所持有表決權(quán)股份的 15.3304%。
2、審議通過了《公司 2015 年年度報(bào)告全文及其摘要》
總表決結(jié)果：同意 127,854,550 股，占出席本次股東大會(huì)股東所持表決權(quán)股
份的 99.9983％；反對 2,000 股，占出席本次股東大會(huì)股東所持表決權(quán)股份的
0.0016％；棄權(quán) 200 股，占出席本次股東大會(huì)股東所持表決權(quán)股份的 0.0002％。
其中，中小投資者的表決結(jié)果：同意 54,550 股，占出席本次股東大會(huì)中小
投資者所持有表決權(quán)股份的 96.1233％；反對 2,000 股，占出席本次股東大會(huì)中
小投資者所持有表決權(quán)股份的 3.5242％；棄權(quán) 200 股，占出席本次股東大會(huì)中
小投資者所持有表決權(quán)股份的 0.3524％。
3、審議通過了《關(guān)于
的議案》
總表決結(jié)果：同意 127,854,550 股，占出席本次股東大會(huì)股東所持表決權(quán)股
份的 99.9983％；反對 2,000 股，占出席本次股東大會(huì)股東所持表決權(quán)股份的
0.0016％；棄權(quán) 200 股，占出席本次股東大會(huì)股東所持表決權(quán)股份的 0.0002％。
其中，中小投資者的表決結(jié)果：同意 54,550 股，占出席本次股東大會(huì)中小
投資者所持有表決權(quán)股份的 96.1233％；反對 2,000 股，占出席本次股東大會(huì)中
小投資者所持有表決權(quán)股份的 3.5242％；棄權(quán) 200 股，占出席本次股東大會(huì)中
小投資者所持有表決權(quán)股份的 0.3524％。
4、審議通過了《2015 年度董事會(huì)工作報(bào)告》
總表決結(jié)果：同意 127,854,550 股，占出席本次股東大會(huì)股東所持表決權(quán)股
份的 99.9983％；反對 1,000 股，占出席本次股東大會(huì)股東所持表決權(quán)股份的
0.0008％；棄權(quán) 1,200 股，占出席本次股東大會(huì)股東所持表決權(quán)股份的 0.0009％。
其中，中小投資者的表決結(jié)果：同意 54,550 股，占出席本次股東大會(huì)中小
投資者所持有表決權(quán)股份的 96.1233％；反對 1,000 股，占出席本次股東大會(huì)中
小投資者所持有表決權(quán)股份的 1.7621％；棄權(quán) 1,200 股，占出席本次股東大會(huì)
中小投資者所持有表決權(quán)股份的 2.1145％。
5、審議通過了《關(guān)于 2015 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
總表決結(jié)果：同意 127,845,850 股，占出席本次股東大會(huì)股東所持表決權(quán)股
份的 99.9915％；反對 1,000 股，占出席本次股東大會(huì)股東所持表決權(quán)股份的
0.0008％；棄權(quán) 9,900 股，占出席本次股東大會(huì)股東所持表決權(quán)股份的 0.0077％。
其中，中小投資者的表決結(jié)果：同意 45,850 股，占出席本次股東大會(huì)中小
投資者所持有表決權(quán)股份的 80.7930％；反對 1,000 股，占出席本次股東大會(huì)中
小投資者所持有表決權(quán)股份的 1.7621％；棄權(quán) 9,900 股，占出席本次股東大會(huì)
中小投資者所持有表決權(quán)股份的 17.4449％。
6、審議通過了《關(guān)于修改公司上市后三年利潤分配規(guī)劃的議案》
總表決結(jié)果：同意 127,845,850 股，占出席本次股東大會(huì)股東所持表決權(quán)股
份的 99.9915％；反對 1,000 股，占出席本次股東大會(huì)股東所持表決權(quán)股份的
0.0008％；棄權(quán) 9,900 股，占出席本次股東大會(huì)股東所持表決權(quán)股份的 0.0077％。
其中，中小投資者的表決結(jié)果：同意 45,850 股，占出席本次股東大會(huì)中小
投資者所持有表決權(quán)股份的 80.7930％；反對 1,000 股，占出席本次股東大會(huì)中
小投資者所持有表決權(quán)股份的 1.7621％；棄權(quán) 9,900 股，占出席本次股東大會(huì)
中小投資者所持有表決權(quán)股份的 17.4449％。
7、審議通過了《關(guān)于 2015 年度利潤分配方案的議案》
總表決結(jié)果：同意 127,845,850 股，占出席本次股東大會(huì)股東所持表決權(quán)股
份的 99.9915％；反對 1,000 股，占出席本次股東大會(huì)股東所持表決權(quán)股份的
0.0008％；棄權(quán) 9,900 股，占出席本次股東大會(huì)股東所持表決權(quán)股份的 0.0077％。
其中，中小投資者的表決結(jié)果：同意 45,850 股，占出席本次股東大會(huì)中小
投資者所持有表決權(quán)股份的 80.7930％；反對 1,000 股，占出席本次股東大會(huì)中
小投資者所持有表決權(quán)股份的 1.7621％；棄權(quán) 9,900 股，占出席本次股東大會(huì)
中小投資者所持有表決權(quán)股份的 17.4449％。
8、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2016
年度外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
總表決結(jié)果：同意 127,854,550 股，占出席本次股東大會(huì)股東所持表決權(quán)股
份的 99.9983％；反對 1,000 股，占出席本次股東大會(huì)股東所持表決權(quán)股份的
0.0008％；棄權(quán) 1,200 股，占出席本次股東大會(huì)股東所持表決權(quán)股份的 0.0009％。
其中，中小投資者的表決結(jié)果：同意 54,550 股，占出席本次股東大會(huì)中小
投資者所持有表決權(quán)股份的 96.1233％；反對 1,000 股，占出席本次股東大會(huì)中
小投資者所持有表決權(quán)股份的 1.7621％；棄權(quán) 1,200 股，占出席本次股東大會(huì)
中小投資者所持有表決權(quán)股份的 2.1145％。
9、審議通過了《關(guān)于公司新增商業(yè)銀行綜合授信額度的議案》
總表決結(jié)果：同意 127,854,550 股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有表決權(quán)
股份的 99.9983％；反對 1,000 股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有表決權(quán)股份
的 0.0008％；棄權(quán) 1,200 股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有表決權(quán)股份的
0.0009％。
其中，中小投資者的表決結(jié)果：同意 54,550 股，占出席本次股東大會(huì)中小
投資者所持有表決權(quán)股份的 96.1233％；反對 1,000 股，占出席本次股東大會(huì)中
小投資者所持有表決權(quán)股份的 1.7621％；棄權(quán) 1,200 股，占出席本次股東大會(huì)
中小投資者所持有表決權(quán)股份的 2.1145％。
10、審議通過了《關(guān)于將惠州市可立克科技有限公司的廠房臨時(shí)出租的議
案》
總表決結(jié)果：同意 127,854,550 股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有表決權(quán)
股份的 99.9983％；反對 1,000 股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有表決權(quán)股份
的 0.0008％；棄權(quán) 1,200 股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有表決權(quán)股份的
0.0009％。
其中，中小投資者的表決結(jié)果：同意 54,550 股，占出席本次股東大會(huì)中小
投資者所持有表決權(quán)股份的 96.1233％；反對 1,000 股，占出席本次股東大會(huì)中
小投資者所持有表決權(quán)股份的 1.7621％；棄權(quán) 1,200 股，占出席本次股東大會(huì)
中小投資者所持有表決權(quán)股份的 2.1145％。
11、審議通過了《關(guān)于變更募投項(xiàng)目實(shí)施主體的議案》
總表決結(jié)果：同意 127,854,550 股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有表決權(quán)
股份的 99.9983％；反對 1,000 股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有表決權(quán)股份
的 0.0008％；棄權(quán) 1,200 股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有表決權(quán)股份的
0.0009％。
其中，中小投資者的表決結(jié)果：同意 54,550 股，占出席本次股東大會(huì)中小
投資者所持有表決權(quán)股份的 96.1233％；反對 1,000 股，占出席本次股東大會(huì)中
小投資者所持有表決權(quán)股份的 1.7621％；棄權(quán) 1,200 股，占出席本次股東大會(huì)
中小投資者所持有表決權(quán)股份的 2.1145％。
12、審議通過了《關(guān)于提名獨(dú)立董事候選人的議案》
總表決結(jié)果：同意 127,845,850 股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有表決權(quán)
股份的 99.9915％；反對 1,000 股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有表決權(quán)股份
的 0.0008％；棄權(quán) 9,900 股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有表決權(quán)股份的
0.0077％。
其中，中小投資者的表決結(jié)果：同意 45,850 股，占出席本次股東大會(huì)中小
投資者所持有表決權(quán)股份的 80.7930％；反對 1,000 股，占出席本次股東大會(huì)中
小投資者所持有表決權(quán)股份的 1.7621％；棄權(quán) 9,900 股，占出席本次股東大會(huì)
中小投資者所持有表決權(quán)股份的 17.4449％。
13、審議通過了《關(guān)于董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員 2015 年薪酬執(zhí)行情況與
2016 年薪酬預(yù)案的議案》
總表決結(jié)果：同意 127,845,850 股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有表決權(quán)
股份的 99.9915％；反對 9,700 股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有表決權(quán)股份
的 0.0076％；棄權(quán) 1,200 股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有表決權(quán)股份的
0.0009％。
其中，中小投資者的表決結(jié)果：同意 45,850 股，占出席本次股東大會(huì)中小
投資者所持有表決權(quán)股份的 80.7930％；反對 9,700 股，占出席本次股東大會(huì)中
小投資者所持有表決權(quán)股份的 17.0925％；棄權(quán) 1,200 股，占出席本次股東大會(huì)
中小投資者所持有表決權(quán)股份的 2.1145％。
四、律師出具的法律意見
本次股東大會(huì)經(jīng)北京市金杜律師事務(wù)所律師現(xiàn)場見證，并出具了《北京市金
杜律師事務(wù)所關(guān)于深圳可立克科技股份有限公司 2015 年度股東大會(huì)的法律意見
書》，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)召集、召開程序、出席會(huì)議人員資格、召集人資格
及表決程序、表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券
交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司
章程的規(guī)定，合法有效。
五、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、《北京市金杜律師事務(wù)所關(guān)于深圳可立克科技股份有限公司 2015 年度股
東大會(huì)的法律意見書》。
特此公告！
深圳可立克科技股份有限公司董事會(huì)
2016 年 5 月 27 日