債券代碼：122134 債券簡(jiǎn)稱：11 華微債
吉林華微電子股份有限公司
第六屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并
對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
吉林華微電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議于 2017
年 4 月 17 日在公司本部會(huì)議室召開，應(yīng)到監(jiān)事 3 名，實(shí)到 3 名，符合《公司章程》規(guī)
定的法定人數(shù)，公司高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議通知于 2017 年 4 月 8 日分別以送
達(dá)、發(fā)送電子郵件及電話通知的方式通知了各位監(jiān)事，本次會(huì)議的通知和召開符合《公
司法》與《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)召集人王英霞女士主持。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，
通過(guò)了如下議案：
一、審議通過(guò)《吉林華微電子股份有限公司 2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
1、公司依法運(yùn)作情況
報(bào)告期內(nèi)，公司股東大會(huì)和董事會(huì)嚴(yán)格依照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等相
關(guān)規(guī)定要求行使職權(quán)，會(huì)議的召集、召開、提案及表決等程序合法合規(guī)；信息披露及時(shí)、
準(zhǔn)確、完整；董事會(huì)運(yùn)作規(guī)范、決策科學(xué)、程序合法；公司董事、高級(jí)管理人員履行職
務(wù)時(shí)忠于職守、勤勉盡責(zé)，不存在違反法律法規(guī)、《公司章程》或損害公司以及公司股
東利益的行為。
2、檢查公司財(cái)務(wù)的情況
報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、財(cái)務(wù)管理、經(jīng)營(yíng)成果以及定期報(bào)告等情況進(jìn)行
了認(rèn)真的檢查和監(jiān)督，認(rèn)為公司財(cái)務(wù)管理規(guī)范，內(nèi)控制度嚴(yán)格，財(cái)務(wù)狀況良好，2016年
度的財(cái)務(wù)報(bào)告客觀、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。2015年利潤(rùn)分配
方案已經(jīng)嚴(yán)格按照有關(guān)法規(guī)及《公司章程》的要求執(zhí)行，符合公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀。
3、公司關(guān)聯(lián)交易情況
報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司日常關(guān)聯(lián)交易及將合資公司股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給關(guān)聯(lián)股東等關(guān)
聯(lián)交易事項(xiàng)的審議、決策、披露、履行等情況進(jìn)行了監(jiān)督和核查，認(rèn)為公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)
交易均嚴(yán)格遵守有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公允，程序合規(guī)，不存在損害
公司和公司股東利益的行為。
4、公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告
報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司《2016 年年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》及公司內(nèi)部控制體系的
建設(shè)和運(yùn)行情況進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司已結(jié)合自身的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，建立了較為完善的
內(nèi)部控制體系并能得到有效的執(zhí)行，內(nèi)部控制不存在重大缺陷。公司內(nèi)部控制的自我評(píng)
價(jià)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制體系的建設(shè)及運(yùn)行情況。
二、審議通過(guò)《吉林華微電子股份有限公司 2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
三、審議通過(guò)《吉林華微電子股份有限公司 2016 年年度報(bào)告全文及其摘要》的議
案
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
監(jiān)事會(huì)全體成員在全面了解和審核公司 2016 年年度報(bào)告后發(fā)表審核意見如下：
1、公司2016年年度報(bào)告及其摘要的編制、審核程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》
和內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；
2、公司2016年年度報(bào)告及其摘要的內(nèi)容、格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所
的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能夠從各個(gè)方面真實(shí)的反映出公司2016年度經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)
狀況等事項(xiàng)；
3、在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與年報(bào)編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
我們保證公司2016年年度報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，承諾其中不存在任何虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
四、審議通過(guò)《吉林華微電子股份有限公司 2016 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》的議案
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
經(jīng)眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司 2016 年度母公司共實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)
23,927,275.47 元；依據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，按母公司實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)提
取 10%法定公積金 2,392,727.55 元后，當(dāng)年可供股東分配的利潤(rùn)為 21,534,547.82 元。
累計(jì)可供股東分配的利潤(rùn)為 524,812,741.31 元。
公司 2016 年度的利潤(rùn)分配預(yù)案為：以公司現(xiàn)有總股本 738,080,000 股為基數(shù)，擬
每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利 0.20 元（含稅），總計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利 14,761,600.00 元，剩余
510,051,141.32 元轉(zhuǎn)至以后年度分配。本年度不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案。
五、審議通過(guò)《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于聘任眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通
合伙）為公司 2017 年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
鑒于眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司聘請(qǐng)的 1999 年度至 2016 年度審
計(jì)機(jī)構(gòu)，對(duì)審計(jì)工作勤勉盡責(zé)，堅(jiān)持公允、客觀的態(tài)度進(jìn)行獨(dú)立審計(jì)，是一家執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)
豐富、資質(zhì)信譽(yù)良好的審計(jì)機(jī)構(gòu)，根據(jù)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的提名，擬續(xù)聘眾華會(huì)計(jì)
師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2017 年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，
對(duì)公司會(huì)計(jì)報(bào)表和內(nèi)部控制規(guī)范工作進(jìn)行審計(jì)。
審計(jì)機(jī)構(gòu)聘請(qǐng)期限為一年，相關(guān)費(fèi)用授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層依照市場(chǎng)公允合理的定價(jià)原則
與會(huì)計(jì)師事務(wù)所協(xié)商確定。
六、審議通過(guò)《吉林華微電子股份有限公司 2017 年度銀行授信額度的提案，并授
權(quán)公司董事長(zhǎng)在額度內(nèi)簽署有關(guān)貸款協(xié)議》的議案
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
公司（包含控股子公司）與相關(guān)合作銀行的融資授信期限將陸續(xù)到期，根據(jù)公司的
經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略及資金狀況，擬繼續(xù)向相關(guān)銀行申請(qǐng)綜合授信額度（含用固定資產(chǎn)作為抵押物
的貸款），授信額度總額共計(jì) 1,208,600,000.00 元，用以滿足公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的順利進(jìn)
行。公司將根據(jù)資金狀況，最大限度保證公司的資金使用效益。授信貸款額度累計(jì)在該
總額以內(nèi)不再逐項(xiàng)提請(qǐng)公司董事會(huì)審批，董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)全權(quán)負(fù)責(zé)審批相關(guān)事宜。
七、審議通過(guò)《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)?！返淖h案
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
八、審議通過(guò)《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員 2016
年度薪酬》的議案
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
九、審議通過(guò)《吉林華微電子股份有限公司 2016 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》的
議案
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《上海證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》及有
關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告發(fā)表意見如
下：
1、公司根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，公司遵循內(nèi)部控制的基本
原則，按照自身的實(shí)際情況，公司現(xiàn)有的內(nèi)部控制已覆蓋了公司的各層面和各環(huán)節(jié)，公
司已形成了規(guī)范的管理體系，保證了公司業(yè)務(wù)活動(dòng)的正常進(jìn)行，保護(hù)了公司資產(chǎn)的安全
和完整。
2、公司內(nèi)部控制組織機(jī)構(gòu)完整，保證了公司內(nèi)部控制活動(dòng)的執(zhí)行及監(jiān)督充分有效。
3、2016年度，公司未有違反《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《上海證券交易所上市
公司內(nèi)部控制指引》及《公司內(nèi)部控制制度》的重大事項(xiàng)發(fā)生。
公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告全面、真實(shí)、準(zhǔn)確的反映了公司內(nèi)部控制
工作的實(shí)際情況。
十、審議通過(guò)《吉林華微電子股份有限公司 2017 年第一季度報(bào)告全文及其摘要》
的議案
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司董事會(huì)編制的2017年第一季度報(bào)告審核意見如下：
1、2017年第一季度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司
內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；
2、2017年第一季度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)
定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司2017年第一季度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀
況；
3、在提出本意見前，監(jiān)事會(huì)未發(fā)現(xiàn)參與 2017 年第一季度報(bào)告編制和審議的人員有
違反保密規(guī)定的行為。
我們保證公司2017年第一季度報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，承諾其中不存在任何虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶
責(zé)任。
以上一、二、三、四、五、六、七、八等項(xiàng)議案還需提交公司 2016 年年度股東大
會(huì)審議。
特此公告。
吉林華微電子股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2017 年 4 月 19 日