好利來（中國）電子科技股份有限公司
2016 年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會無變更、取消、否決議案的情況。
2、本次股東大會以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、會議召開時間：
（1）現(xiàn)場會議時間：2017 年 5 月 16 日（星期二）15：00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2017 年 5 月 15 日至 2017 年 5 月 16 日。其中，通過
深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2017 年 5 月 16 日 9：
30 至 11：30、13：00 至 15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的
具體時間為：2017 年 5 月 15 日 15：00 至 2017 年 5 月 16 日 15：00 期間的
任意時間。
2、會議召開地點(diǎn)：福建省廈門市翔安區(qū)舫山東二路 829 號六樓會議室
3、會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
4、會議召集人：公司董事會
5、現(xiàn)場會議主持人：公司董事長賴偉星先生
6、本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會
規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性
文件及《公司章程》的規(guī)定。
（二）會議出席情況
1、出席會議的總體情況
參加本次會議的股東（含股東授權(quán)代理人）共 4 人，代表股份 49,734,900
股，占公司總股本 66,680,000 股的 74.5874%。其中：參加現(xiàn)場投票表決的股
東（含股東授權(quán)代理人）共 4 人，代表股份 49,734,900 股，占參加本次股東大
會有表決權(quán)股份總數(shù)的 74.5874%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 0 人，代表股份 0 股，
占參加本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
公司董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了本次股東大會，北京德恒律師事務(wù)所
律師現(xiàn)場見證了本次股東大會。
2、中小投資者出席情況
參加本次會議持有公司 5%以下股份的股東和股東授權(quán)代表共 2 人，代表股
份 734,900 股，占參加本次股東大會所有表決權(quán)股份總數(shù)的 1.1021％。
二、議案審議表決情況
本次股東大會對《好利來（中國）電子科技股份有限公司關(guān)于召開 2016 年
度股東大會的通知》中列明的議案進(jìn)行了審議，并以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
的方式逐項(xiàng)進(jìn)行了表決，具體表決結(jié)果如下：
1、《關(guān)于 2016 年度報告及其摘要的議案》
同意 49,734,900 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；反對 0
股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股，占出席會議所有股
東所持股份的 0.0000％。
其中中小投資者（除單獨(dú)或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
結(jié)果：同意 734,900 股，占出席會議中小股東所持股份的 100.0000％；反對 0
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股，占出席會議中小股
東所持股份的 0.0000％。
本議案獲得通過。
2、《關(guān)于 2016 年度董事會工作報告的議案》
同意 49,734,900 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；反對 0
股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股，占出席會議所有股
東所持股份的 0.0000％。
其中中小投資者（除單獨(dú)或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
結(jié)果：同意 734,900 股，占出席會議中小股東所持股份的 100.0000％；反對 0
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股，占出席會議中小股
東所持股份的 0.0000％。
本議案獲得通過。
3、《關(guān)于 2016 年度監(jiān)事會工作報告的議案》
同意 49,734,900 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；反對 0
股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默
認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中中小投資者（除單獨(dú)或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
結(jié)果：同意 734,900 股，占出席會議中小股東所持股份的 100.0000％；反對 0
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股，占出席會議中小股
東所持股份的 0.0000％。
本議案獲得通過。
4、《關(guān)于 2016 年度財務(wù)決算報告的議案》
同意 49,734,900 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；反對 0
股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默
認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中中小投資者（除單獨(dú)或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
結(jié)果：同意 734,900 股，占出席會議中小股東所持股份的 100.0000％；反對 0
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股，占出席會議中小股
東所持股份的 0.0000％。
本議案獲得通過。
5、《關(guān)于 2016 年度利潤分配預(yù)案的議案》
同意 49,734,900 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；反對 0
股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默
認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中中小投資者（除單獨(dú)或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
結(jié)果：同意 734,900 股，占出席會議中小股東所持股份的 100.0000％；反對 0
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股，占出席會議中小股
東所持股份的 0.0000％。
本議案獲得通過。
6、《關(guān)于續(xù)聘 2017 年度審計機(jī)構(gòu)的議案》
同意 49,734,900 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；反對 0
股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默
認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中中小投資者（除單獨(dú)或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
結(jié)果：同意 734,900 股，占出席會議中小股東所持股份的 100.0000％；反對 0
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股，占出席會議中小股
東所持股份的 0.0000％。
本議案獲得通過。
7、《關(guān)于 2017 年度公司向銀行申請綜合授信額度的議案》
同意 49,734,900 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；反對 0
股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默
認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中中小投資者（除單獨(dú)或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
結(jié)果：同意 734,900 股，占出席會議中小股東所持股份的 100.0000％；反對 0
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股，占出席會議中小股
東所持股份的 0.0000％。
本議案獲得通過。
8、《關(guān)于繼續(xù)使用閑置自有資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案》
同意 49,734,900 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；反對 0
股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默
認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中中小投資者（除單獨(dú)或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
結(jié)果：同意 734,900 股，占出席會議中小股東所持股份的 100.0000％；反對 0
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股，占出席會議中小股
東所持股份的 0.0000％。
本議案獲得通過。
三、獨(dú)立董事述職情況
在本次股東大會上，公司獨(dú)立董事向大會作了 2016 年度獨(dú)立董事述職報
告。
四、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：北京德恒律師事務(wù)所
2、出具法律意見的律師姓名：齊欣、譚昆侖
3、結(jié)論意見：公司本次股東大會的召集召開程序、出席會議的人員資格、
召集人資格、表決程序、表決結(jié)果等事宜均符合法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件
及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會合法有效。
五、備查文件
（一）《好利來（中國）電子科技股份有限公司 2016 年度股東大會決議》；
（二） 北京德恒律師事務(wù)所關(guān)于好利來（中國）電子科技股份有限公司 2016
年度股東大會的法律意見》。
特此公告。
好利來（中國）電子科技股份有限公司董事會
2017 年 5 月 16 日